證券代碼：600583證券簡(jiǎn)稱：海油工程 公告編號(hào)：2023-017

海洋石油工程有限公司

會(huì)計(jì)估計(jì)變更公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 為準(zhǔn)確反映公司辦公設(shè)備的處置情況，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司辦公設(shè)備的實(shí)際處置情況，計(jì)劃將公司辦公設(shè)備（含辦公家具）的殘值率從現(xiàn)行的5%-10%調(diào)整為0%-5%，上述調(diào)整自2023年7月1日起實(shí)施。會(huì)計(jì)估計(jì)變更采用未來適用法，無需追溯和調(diào)整披露的財(cái)務(wù)報(bào)告，不會(huì)影響公司以往年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

● 據(jù)估計(jì)，會(huì)計(jì)估計(jì)變更不會(huì)影響公司各期披露的合并報(bào)表中的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)和凈利潤(rùn)。如果按0%的殘值率估計(jì)，預(yù)計(jì)2023年折舊費(fèi)用將增加1200萬元左右。

一、概述

根據(jù)2021年以來公司辦公設(shè)備處置情況，辦公設(shè)備處置收入/原值，即實(shí)際殘值率為1%-3%。為更準(zhǔn)確地反映公司辦公設(shè)備殘值率的實(shí)際情況，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，決定將公司辦公設(shè)備（含辦公家具）殘值率從現(xiàn)行5%-10%調(diào)整為0%-5%。會(huì)計(jì)估計(jì)變更自2023年7月1日起實(shí)施。

2023年6月20日，公司召開第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》。

二、具體情況及對(duì)公司的影響

1、具體情況

根據(jù)2021年至今公司621套辦公設(shè)備的處置情況，辦公設(shè)備處置收益/原值，即實(shí)際殘值率為1%-3%。

為準(zhǔn)確反映公司辦公設(shè)備（含辦公家具）的處置情況，加強(qiáng)低效無效資產(chǎn)的處置，提高辦公設(shè)備的處置效率。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司辦公設(shè)備的實(shí)際處置情況，計(jì)劃將公司辦公設(shè)備的殘值率從現(xiàn)行的5%-10%調(diào)整為0%-5%。具體情況如下：

■

2、會(huì)計(jì)估計(jì)變更對(duì)公司的影響

上述會(huì)計(jì)估計(jì)變更自2023年7月1日起實(shí)施。會(huì)計(jì)估計(jì)變更采用未來適用法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，無需追溯和調(diào)整披露的財(cái)務(wù)報(bào)告，不會(huì)影響上一年度的財(cái)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)成果。

按0%的殘值率進(jìn)行調(diào)整。此次變更預(yù)計(jì)將在2023年增加約1200萬元的折舊費(fèi)。

三、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的結(jié)論性意見

獨(dú)立董事認(rèn)為，會(huì)計(jì)估計(jì)變更符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》 28 號(hào)一會(huì)計(jì)政策， 會(huì)計(jì)估計(jì)變更和錯(cuò)誤更正的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況。變更后的會(huì)計(jì)估計(jì)符合財(cái)政部、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，可以更準(zhǔn)確地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不損害股東特別是中小股東的利益；會(huì)計(jì)估計(jì)變更的審查程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程。因此，我們一致同意該議案。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，會(huì)計(jì)估計(jì)變更符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，可以更公平地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，程序合法，不利用會(huì)計(jì)估計(jì)變更調(diào)整利潤(rùn)，不損害公司和全體股東的利益。同意會(huì)計(jì)估計(jì)的變更。

會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)為，公司管理層編制的會(huì)計(jì)估計(jì)變更專項(xiàng)說明符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》第28號(hào)的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和錯(cuò)誤更正、上海證券交易所上海證券交易所股票上市規(guī)則、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》第二號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理。、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第一號(hào)公告格式》的有關(guān)規(guī)定，如實(shí)反映了公司會(huì)計(jì)估計(jì)在所有重大方面的變化。

特此公告。

海洋石油工程有限公司董事會(huì)

二○二三年六月二十日

● 備查文件

1．公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

2．公司獨(dú)立董事意見；

3．公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

4．會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見。

證券代碼：600583證券簡(jiǎn)稱：海油工程 公告號(hào)：臨2023-00***

海洋石油工程有限公司

第七屆董事會(huì)第二十屆會(huì)議

決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開情況

2023年6月13日，海洋石油工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)通過電子郵件向全體董事發(fā)出《關(guān)于召開第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議的通知》。2023年6月20日，公司召開第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，由公司董事長(zhǎng)王章領(lǐng)先主持。

會(huì)議應(yīng)有6名董事和5名董事。董事邱建勇先生委托董事彭磊先生出席并行使表決權(quán)。公司的一些監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議并表決通過以下決議：

(一)以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》。(詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更公告》和《公司獨(dú)立董事意見》

(二)《關(guān)于建造多功能海洋工程船的議案》以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過。

為進(jìn)一步提高水下工程和服務(wù)設(shè)施服務(wù)能力，同意全資子公司深圳海洋工程技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳子公司”）建設(shè)多功能海洋工程船，總投資約48889.25萬元，全部投資由深圳子公司自籌資金解決，并批準(zhǔn)其可行性研究報(bào)告。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.《公司對(duì)外投資公告》由cn披露。

（3）《關(guān)于邱建勇先生辭去公司董事及董事會(huì)相關(guān)專業(yè)委員會(huì)職務(wù)的議案》以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過。

2023年6月20日，公司董事會(huì)收到邱健勇先生的辭職申請(qǐng)。邱健勇先生已達(dá)到退休年齡，并申請(qǐng)辭去公司董事和董事會(huì)專門委員會(huì)的相關(guān)職務(wù)。根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，邱健勇先生的辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)之日起生效。辭職后，邱健勇先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

董事會(huì)衷心感謝邱健勇先生為公司可持續(xù)健康發(fā)展做出的突出貢獻(xiàn)！

(四)《關(guān)于選舉劉義勇先生為公司董事候選人的議案》以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過。

持有公司的表決權(quán)總數(shù)為48.36％股東中國海洋石油集團(tuán)有限公司提名，同意選舉劉義勇先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人。

獨(dú)立董事對(duì)該議案的獨(dú)立意見見見見見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

該提案必須提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

(5)《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過。(詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.《公司關(guān)于召開2023年首次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》)

三、網(wǎng)上公告附件

獨(dú)立董事的意見。

特此公告。

附件：劉義勇先生簡(jiǎn)歷：

海洋石油工程有限公司董事會(huì)

二○二三年六月二十日

附件：

劉義勇先生的簡(jiǎn)歷

劉義勇先生：男，中國國籍，1971年11月出生，高級(jí)工程師。船舶與海洋工程結(jié)構(gòu)力學(xué)碩士研究生哈爾濱工程大學(xué)。1996年7月加入中國海油，曾任中海石油(中國)有限公司深圳分公司工程師、FPSO生產(chǎn)監(jiān)督、作業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)備監(jiān)督及設(shè)備總監(jiān)；2008年5月至2014年12月?lián)沃泻Ｊ?中國)有限公司深圳分公司工程建設(shè)部經(jīng)理；2014年12月至2021年4月，2021年4月至2022年9月，任中國海洋石油集團(tuán)有限公司工程建設(shè)部副總經(jīng)理、中國海洋石油集團(tuán)有限公司深水工程建設(shè)中心總經(jīng)理、黨委書記；2022年9月至今，任中國海洋石油有限公司工程技術(shù)部副總經(jīng)理。

劉義勇先生沒有持有公司股份，也沒有受到中國證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰。

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海洋石油工程有限公司

對(duì)外投資公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 公司全資子公司中海油深圳海洋工程技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“深圳子公司”)計(jì)劃建設(shè)一艘多功能海洋工程船。項(xiàng)目總投資估算(含增值稅)為4800元，859.25萬元，項(xiàng)目全部投資為深圳子公司自有資金。

一、對(duì)外投資概述

2023年6月20日，公司召開第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于建設(shè)多功能海洋工程船的議案》，同意深圳子公司建設(shè)多功能海洋工程船。項(xiàng)目總投資估算(含增值稅)為48,859.25萬元，項(xiàng)目全部投資為深圳子公司自有資金。

本投資在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需股東大會(huì)審議。本投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、二。投資標(biāo)的基本情況

1、投資主體及項(xiàng)目?jī)?nèi)容：深圳子公司擬建造多功能海洋工程船

2、投資規(guī)模:項(xiàng)目總投資估算(含增值稅)48,859.25萬元

3、資金來源：項(xiàng)目全部投資于深圳子公司自有資金

4、項(xiàng)目建設(shè)期:計(jì)劃2025年12月交付使用

5、市場(chǎng)定位：多功能海洋工程船主要用于中國渤海，包括東海和南海。主要功能定位：水下結(jié)構(gòu)和柔性管道的安裝和維護(hù)、水下臍帶電纜的鋪設(shè)和維護(hù)、平臺(tái)維護(hù)和改造、挖溝操作、潛水支持和ROV支持。

6、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)：經(jīng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率9.71%，稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=9%)2402.89萬元，所得稅后投資回收期為11.16年，項(xiàng)目盈利能力強(qiáng)。

7、可行性分析：在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上，建設(shè)符合公司發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)定位的多功能海洋工程船項(xiàng)目是可行的。

三、對(duì)公司的影響

本項(xiàng)目的順利實(shí)施有利于進(jìn)一步提高深圳子公司水下工程和服務(wù)設(shè)施的服務(wù)能力，緩解渤海船舶資源缺口，減少對(duì)外部設(shè)備的依賴，符合公司的發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)定位，提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

四 、對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)分析

對(duì)外投資過程可能受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)管理等因素的影響。公司將嚴(yán)格把握項(xiàng)目建設(shè)過程中的建設(shè)進(jìn)度，積極采取相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)防治措施。

特此公告。

海洋石油工程有限公司董事會(huì)

二○二三年六月二十日

● 備查文件

1. 摘要《建設(shè)多功能海洋工程船項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》

證券代碼： 60058證券簡(jiǎn)稱： 海油工程 公告編號(hào)： 臨2023-019

海洋石油工程有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第十三屆會(huì)議

決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開情況

2023年6月13日，海洋石油工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)通過電子郵件向全體監(jiān)事發(fā)出第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議通知。2023年6月20日，公司召開第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，結(jié)合視頻會(huì)議。

監(jiān)事會(huì)到監(jiān)事3人，現(xiàn)場(chǎng)到監(jiān)事2人，監(jiān)事車永剛先生委托監(jiān)事李濤先生出席并行使表決權(quán)；會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席彭文先生主持，部分高級(jí)管理人員出席會(huì)議。會(huì)議的召開和召開符合《公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議一致通過以下決議：

《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過。

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更進(jìn)行了審慎審查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

會(huì)計(jì)估計(jì)變更符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，可以更公平地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，程序合法，不利用會(huì)計(jì)估計(jì)變更調(diào)整利潤(rùn)，不損害公司和全體股東的利益。同意會(huì)計(jì)估計(jì)的變更。

特此公告。

海洋石油工程有限公司監(jiān)事會(huì)

二○二三年六月二十日

證券代碼：600583 證券簡(jiǎn)稱：海油工程 公告號(hào)：2023-020

海洋石油工程有限公司

2023年第一次臨時(shí)召開

通知股東大會(huì)

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年7月6日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年7月6日 14點(diǎn)30分

地點(diǎn)：海濱十五路199號(hào)海油工程A座辦公樓會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年7月6日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年7月6日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

以上提案經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，詳見《中國證券報(bào)》第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告(臨2023-016)，2023年6月21日發(fā)表在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上。

2、特別決議：沒有

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為同一股東賬戶下的所有股東賬戶分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所在線投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

(一) 登記方式：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證或者其他有效證件、證件、股票賬戶卡；委托代表他人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示有效身份證和股東授權(quán)委托書。法定股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、有效證明和股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、法定代表人出具的書面委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東賬戶卡。異地股東可以通過信件或傳真登記并寫下聯(lián)系電話。

(二) 2023年7月3日和7月4日上午9日，會(huì)議登記時(shí)間:00-11:30?下午14:00-17:00

(三) 海洋石油工程有限公司董事會(huì)辦公室A1719室，天津港保稅區(qū)海濱十五路199號(hào)

六、其他事項(xiàng)

（一） 會(huì)議聯(lián)系方式

會(huì)議常設(shè)聯(lián)系人姓名：李國鵬

聯(lián)系電話：022-59898033 電子郵件：[email protected]

（二） 會(huì)議費(fèi)用

參加會(huì)議的股東應(yīng)自行承擔(dān)住宿費(fèi)和交通費(fèi)。

特此公告。

海洋石油工程有限公司

董事會(huì)

2023年6月21日

附件：委托書

附件：

授權(quán)委托書

海洋石油工程有限公司

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月6日召開的第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)： 委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。