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深圳市普路通供應鏈管理股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議公告
股票代碼：002769 股票簡稱：普路通 公告編號：2023-034號
深圳市普路通供應鏈管理股份有限公司
第五屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
會議屆次：第五屆董事會第十二次會議
召開時間：2023年6月20日10:00
召開地點：深圳市普路通供應鏈管理股份有限公司會議室
召開方式：現場結合通訊表決的方式召開
會議通知和材料發出時間及方式：2023年6月15日以電子郵件及微信等方式送達
會議應參加表決的董事人數：9人，實際參加表決的董事人數：9人
本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及相關法律、法規的規定
本次會議由董事長張云女士主持，部分監事及高級管理人員列席本次會議
二、董事會會議審議情況
經出席本次會議的有表決權董事審議通過如下決議：
（一）審議并通過《關于為子公司提供擔保的議案》。
《關于為子公司提供擔保的公告》請見公司于2023年6月21日登載在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關內容。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
特此公告。
深圳市普路通供應鏈管理股份有限公司
董事會
2023年6月20日
股票代碼：002769 股票簡稱：普路通 公告編號：2023-035號
深圳市普路通供應鏈管理股份有限公司
關于為子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市普路通供應鏈管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月20日召開第五屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》，同意公司為全資子公司深圳市絲路紀元供應鏈科技有限公司提供擔保，具體內容如下：
一、擔保情況概述
因業務發展需要，公司為全資子公司深圳市絲路紀元供應鏈科技有限公司（以下簡稱“絲路紀元”）擬向交通銀行股份有限公司深圳沙井支行申請總額不超過1,000萬元人民幣（或等值外幣）的綜合授信，提供不超過1,000萬元人民幣（或等值外幣）的連帶責任擔保，擔保期限為一年，具體以合同約定為準。該對外擔保金額占公司最近一期經審計的合并報表凈資產137,847.52萬元的0.73%。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，該擔保事項在董事會決策范圍內，無需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人的基本情況
公司名稱：深圳市絲路紀元供應鏈科技有限公司
成立時間：2015年9月8日
注冊地點：深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心A棟21樓
法定代表人：陳書智
注冊資本：1,000萬人民幣
主營業務：供應鏈管理；信息咨詢；商務信息咨詢；經營電子商務；計算機科技專業領域內的技術開發、通用軟件開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；經營進出口業務；銷售：計算機軟硬件及輔助設備（除計算機信息系統安全專用產品）的銷售；道路貨物運輸代理；國內國際貨運代理；打包、裝卸、運輸服務；汽車租賃（不包括帶操作人員的汽車租賃，根據國家規定需要審批的，獲得審批后方可經營）。（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）；外賣遞送服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動），許可經營項目是：倉儲服務（不含原油、成品油倉儲、燃氣倉儲、危險品倉儲）；道路貨物運輸。
與本公司關系：為公司全資子公司
絲路紀元最近一年又一期的財務狀況如下：
截止2022年12月31日，絲路紀元資產總額為1,488.53萬元，負債總額為293.87萬元，銀行貸款0萬元，流動負債293.87萬元，或有事項涉及的總額0萬元（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項），凈資產為1,194.66萬元；2022年度實現營業收入3,980.29萬元，利潤總額59.41萬元，凈利潤58.03萬元。（以上數據經審計）
截止2023年3月31日，絲路紀元資產總額為1,373.58萬元，負債總額為172.01萬元，銀行貸款0萬元，流動負債172.01萬元，或有事項涉及的總額0萬元（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項），凈資產為1,201.57萬元；2023年1-3月實現營業收入711.11萬元，利潤總額7.27萬元，凈利潤6.91萬元。（以上數據未經審計）
三、擔保協議的主要內容
1、擔保方式：連帶責任擔保
2、擔保期限：一年
3、擔保金額：不超過1,000萬元人民幣
四、董事會意見
公司為全資子公司絲路紀元提供擔保，能夠滿足絲路紀元業務發展的資金需求，有利于順利開展經營業務，提升經營業績，符合公司的整體利益。且絲路紀元為公司全資子公司，公司對其擁有絕對控制權，為其提供擔保風險處于可控制的范圍之內，本次擔保不會給公司帶來重大的財務風險及損害公司利益。我們認為決策程序合法合規，不存在損害公司和股東利益的行為，同意公司本次擔保事項。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告日，公司及控股子公司之間的過會擔保金額（非實際擔保金額）為人民幣62,000.00萬元（或等值外幣），實際擔保金額為人民幣1,783.22萬元（或等值外幣），合同簽署的擔保金額為人民幣1,812.00萬元（或等值外幣），系合并報表范圍內的公司及控股子公司之間的擔保，以上合同簽署的擔保金額占公司最近一期經審計的合并報表凈資產137,847.52萬元的1.31%。除此之外，公司無其他對外擔保，無逾期擔保。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第十二次會議決議。
特此公告。
深圳市普路通供應鏈管理股份有限公司
董事會
2023年6月20日
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