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中原內配集團股份有限公司關于投資設立全資孫公司的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、對外投資概述
中原內配集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司焦作同聲氫能科技有限公司（以下簡稱“焦作同聲”）因開拓氫燃料電池系統相關業務需要，以自有或自籌資金設立全資孫公司“開封同聲氫能科技有限公司”（以下簡稱“開封同聲”），注冊資本3,000萬元人民幣。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，本次對外投資設立全資孫公司事項在董事長審批權限范圍內，無需提交公司董事會及股東大會審議批準。本次交易事項不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、設立公司的基本情況
1、注冊名稱：開封同聲氫能科技有限公司
2、公司類型：有限責任公司
3、注冊資本：3,000萬元人民幣
4、法定代表人：黨增軍
5、成立日期：2023年6月21日
6、住所：河南省開封市示范區杏花營鎮隴海四路008-1號
7、資金來源：本次投資資金來源為自有或自籌資金，以貨幣資金形式投入
8、股權結構：焦作同聲氫能科技有限公司持有其100%股權
9、營業范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；電池制造；電池銷售；貨物進出口；技術進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
三、對外投資合同的主要內容
本次對外投資事項為公司投資設立全資孫公司，無需簽訂對外投資合同。
四、本次投資的目的、對公司的影響及存在的風險
（一）設立公司的目的和對公司的影響
公司本次在開封設立全資孫公司，旨在以此公司為平臺，充分整合當地氫能源汽車市場資源，豐富和完善公司在氫燃料電池產業鏈上的布局，進一步提高公司氫燃料電池系統相關業務的綜合實力，有助于公司在氫能燃料電池系統領域的業務開拓。本次對外投資不會對公司經營成果產生不良影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。
（二）存在的風險
1、公司設立全資孫公司，是基于公司發展和業務拓展的需要以及優化產業布局所做的決策，以進一步拓展發展空間，提高競爭能力，促進持續健康發展，維護股東長遠利益。該項目符合國家產業政策，符合公司發展需求，對公司未來可持續發展具有積極意義。
2、本次設立全資孫公司，可能面臨宏觀經濟調整、行業政策變化、市場競爭和技術業務、運營管理等因素風險，公司將強化孫公司的治理結構和管理運營，加強內部控制和監督管理，積極穩妥推進孫公司管理和業務開展。
3、本次設立全資孫公司的資金來源為控股子公司焦作同聲的自有或自籌資金，成立后的孫公司最終將納入公司合并報表范圍，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
截止本公告日，新設全資孫公司處于初設階段，相關業務尚未實際開展,未來盈利狀況暫未能預計。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
中原內配集團股份有限公司董事會
二〇二三年六月二十一日
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