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蘇州科達科技股份有限公司關于不向下修正“科達轉債”轉股價格的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 截至2023年6月21日，蘇州科達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股價已出現任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%之情形，觸及“科達轉債”轉股價格向下修正條款。
● 經公司第四屆董事會第十四次會議審議通過，公司董事會決議本次不行使“科達轉債”的轉股價格向下修正的權利，從2023年6月22日開始重新起算，若再次觸發“科達轉債”的轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“科達轉債”的轉股價格向下修正權利。
一、可轉債公司債券的基本情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2019]1858號”文核準，公司于2020年3月9日公開發行了516萬張可轉換公司債券，每張面值人民幣100元，發行總額51,600.00萬元，存續期限為自發行之日起6年（以下簡稱“本次發行”）。經上海證券交易所自律監管決定書[2020]87號文同意，公司公開發行的51,600.00萬元可轉換公司債券于2020年4月8日起在上海證券交易所上市交易（債券簡稱：“科達轉債”，債券代碼：113569）。
根據有關規定和《蘇州科達科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，公司本次發行的“科達轉債”自2020年9月14日起可轉換為公司普通股股票，初始轉股價格為14.88元/股，最新轉股價格為14.76元/股。歷次轉股價格調整情況如下：
1.因公司實施2019年年度利潤分配方案，自2020年7月1日起，轉股價格調整為14.84元/股，詳見《關于利潤分配調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2020-056）
2.因公司實施2020年年度利潤分配方案，自2021年5月21日起，轉股價格調整為14.80元/股，詳見《關于2020年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2021-044）
3.因公司實施2021年年度利潤分配方案，自2022年6月29日起，轉股價格調整為14.76元/股，詳見《關于2021年度利潤分配調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2022-040）
二、關于不向下修正轉股價格的具體內容
根據《募集說明書》的相關規定，在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。
2023年2月28日，“科達轉債”觸發《募集說明書》中規定的轉股價格向下修正條款。公司于2023年2月28日召開第四屆董事會第十次會議，審議決定不向下修正轉股價格，同時在未來3個月內亦不提出向下修正方案。在此期間之后（自2023年6月1日開始重新起算），若再次觸發“科達轉債”的轉股價格向下修正條款，公司董事會將再次召開會議決定是否行使“科達轉債”的轉股價格向下修正權利。
自2023年6月1日至2023年6月21日，公司股價已有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%之情形，已觸發“科達轉債”的轉股價格向下修正條款。
鑒于“科達轉債”離6年的存續屆滿期還有一定距離，且近期公司股價受經濟環境、市場調整等諸多因素影響較大，未能正確體現公司長遠發展的內在價值。從公平對待所有投資者的角度出發，綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環境等多重因素，以及對公司的長期發展潛力與內在價值的信心，為維護全體投資者的利益，公司董事會于2023年6月21日召開第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于不向下修正“科達轉債”轉股價格的議案》，決定本次不向下修正轉股價格，自2023年6月22日開始重新起算，若再次觸發“科達轉債”的轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“科達轉債”的轉股價格向下修正權利。
“科達轉債”轉股期起止日期為2020年9月14日至2026年3月8日，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
蘇州科達科技股份有限公司董事會
2023年6月22日
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