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內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600863 證券簡稱：內(nèi)蒙華電 公告編號：2023-025
內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月29日
(二)股東大會召開的地點：內(nèi)蒙古呼和浩特市錫林南路工藝廠巷電力科技樓三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議由公司董事會負(fù)責(zé)召集，由公司董事長高原先生主持會議。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議，其他高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《監(jiān)事會2022年度工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《獨立董事2022年度述職報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《〈2022年年度報告〉及〈2022年年度報告摘要〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關(guān)于2022年度財務(wù)決算及2023年度財務(wù)預(yù)算的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于擬發(fā)行債務(wù)融資工具的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于制定〈內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司董事報酬管理辦法〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關(guān)于制定〈內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司監(jiān)事報酬管理辦法〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
11、《關(guān)于提名第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》
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12、《關(guān)于提名第十一屆董事會獨立董事候選人的議案》
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13、《關(guān)于提名第十一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京盈科（上海）律師事務(wù)所
律師：淦俊、徐西江
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格、召集人資格及表
決程序、表決結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本
次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1. 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議。
2. 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司董事會
2023年6月30日
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