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珠海市華金資本有限責任公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
證券代碼：000532證券簡稱：華金資本公示序號：2023-028
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會舉辦期內，無提升、否定和修改提議狀況；
2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
1、會議召集人：董事會。
2、現場會議舉辦地址：珠海橫琴新區華金街58號珠海橫琴金融中心33A層公司會議室1。
3、會議形式：當場網絡投票與網絡投票緊密結合。
4、舉辦時長
現場會議舉辦時間是在：2023年7月17日(星期一)在下午14:30起。
利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年7月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為2023年7月17日9:15—15:00階段的隨意時長。
5、此次股東會的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和我們公司《章程》的相關規定，會議召開合理合法、合規管理。
6、節目主持人：董事長由于工作原因不可以當場上臺演講，結合公司《章程》要求，此次會議由企業副董謝浩老先生組織。
7、董事、公司監事及高管人員、印證侓師等出席了大會。
8、公司股東參加狀況
進行現場和互聯網方法參加股東5人，意味著股權169,967,342股，占公司總股票數的49.3076%（在其中，持倉5%下列中小股東意味著股權數431,017股，占公司總股票數的0.1250%），詳細如下：
（1）親身參加現場會議股東及公司股東授權代理3人，意味著股權數169,536,325股，占公司總股票數的49.1825%。
（2）在規定網上投票期限內根據深圳交易所應用系統和深圳交易所互聯網技術投票軟件開展決議股東總共2人，意味著股權數431,017股，占公司總股票數的0.1250%。
二、提案決議表決狀況
1、決議并通過了《關于整體出租智匯灣創新中心項目暨關聯交易的議案》
此項提案允許71,889,261股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的100%；抵制0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會合理投票權股權總量的0%。
在其中，出席本次股東會持有公司5%下列股份的股東表決狀況：允許431,017股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的100%；抵制0股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0%。
關系公司股東珠海華發技術產業投資有限公司已回避表決。
三、侓師開具的法律意見
北京德恒（珠海市）律師事務所律師肖子琳、袁書娟參加了此次股東會大會，進行了現場印證并提交法律意見書，覺得：公司本次股東會的集結和舉辦程序流程、參會工作人員資質及召集人資格、會議表決程序流程等均達到《公司法》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定，此次股東會對提議的決議結論真實有效。
四、備查簿文檔
1、珠海市華金資本有限責任公司2023年第二次股東大會決議決定；
2、北京德恒（珠海市）法律事務所有關珠海市華金資本有限責任公司2023年第二次股東大會決議的法律意見書。
特此公告。
珠海市華金資本有限責任公司
股東會
2023年7月18日
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