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青島市匯金通電氣設(shè)備有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年6月29日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：青島膠州市鋪集鎮(zhèn)東部地區(qū)工業(yè)園區(qū)，青島市匯金通電氣設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）四樓會(huì)議廳
（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的，由董事會(huì)集結(jié)，老總李明東老先生組織。大會(huì)的舉辦和表決方式合乎《公司法》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人，在其中李明東老先生、李京霖老先生、黃鑌老先生、付永領(lǐng)老先生、張海霞女性以通信方式參加此次大會(huì)；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理出席本次大會(huì)；別的高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于對(duì)下屬控股子公司增資的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于開展無追索權(quán)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東會(huì)提案均是普通決議提案，已經(jīng)獲得參加當(dāng)場(chǎng)和網(wǎng)上投票的是投票權(quán)公司股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權(quán)總量的二分之一之上允許根據(jù)。
三、律師見證狀況
（一）此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京德和衡法律事務(wù)所
侓師：丁偉、張明波
（二）律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人和列席會(huì)議工作人員資格、決議流程和決議結(jié)論均達(dá)到《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及其行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
青島市匯金通電氣設(shè)備有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年6月30日
● 上報(bào)文檔
（一）2023年第三次股東大會(huì)決議會(huì)議決議
（二）《北京德和衡律師事務(wù)所關(guān)于青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》
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