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上海健麾信息技術股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月29日
(二)股東大會召開的地點：上海市松江區中辰路518號A棟會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
1.本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式；
2.本次股東大會由公司董事會召集，現場會議由公司董事長戴建偉先生主持；
3.本次股東大會的召集和召開程序以及表決方式和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，以現場或通訊方式出席8人；
2、公司在任監事3人，以現場或通訊方式出席3人；
3、董事會秘書邱泓先生出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于《2022年度董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于《2022年度監事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于《2022年度財務決算及2023年度財務預算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于《2022年度利潤分配方案》的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于《2022年年度報告》及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于《續聘2023年度會計師事務所》的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于《2022年度董事及高級管理人員薪酬》的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于《2022年度監事薪酬》的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)現金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
1.本次股東大會審議的議案中對中小投資者單獨計票的議案為：議案4、議案6、議案7
2.本次股東大會不涉及關聯股東回避表決的議案
3. 本次股東大會議案均為普通決議議案，已獲得出席會議的股東或股東代理人所持有效表決權股份總數的 1/2 以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：君合律師事務所上海分所
律師：杜若宜先生、周芙蓉女士
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規及《公司章程》的有關規定；出席會議的人員資格、召集人資格、會議的表決程序以及表決結果合法有效。
特此公告。
上海健麾信息技術股份有限公司董事會
2023年6月30日
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