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安徽楚江科技新材料股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
3、本次股東大會審議的議案對中小投資者的表決單獨計票。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
（1）現場會議時間：2023年7月13日17:00
（2）網絡投票時間：2023年7月13日
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年7月13日上午 9:15一9:25,9:30一11:30，下午 13:00－15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2023年7月13日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
2、現場會議地點：安徽省蕪湖市鳩江區龍騰路88號公司會議室
3、會議召開方式：采取現場投票和網絡投票相結合的方式
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事長姜純先生
本次會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。
二、出席會議情況
出席本次會議的股東及股東授權委托代表人共20人，代表有表決權股份528,051,212股，占公司有表決權股份總數的40.7976% 。
其中，參加表決的中小投資者共17人，代表有表決權股份 83,733,162股，占公司有表決權股份總數的6.4693%。
其中：
1、現場會議情況
出席現場會議的股東及股東授權委托代表人共5人，代表有表決權股份447,799,224股，占公司有表決權股份總數的34.5973%。其中，參加表決的中小投資者共2人，代表有表決權股份3,481,174股，占公司有表決權股份總數的0.2690%。
2、網絡投票情況
通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統的股東15人，代表有表決權股份80,251,988股，占公司有表決權股份總數的6.2003%。其中，參加表決的中小投資者共15人，代表有表決權股份80,251,988股，占公司有表決權股份總數的6.2003%。
注：截至股權登記日公司總股本為1,334,533,577股，其中公司回購專戶中的股份數量為40,214,103股，公司回購的股份不享有表決權，故本次股東大會享有表決權的總股本數為1,294,319,474股。
公司部分董事、監事出席了本次股東大會，公司高級管理人員列席了本次股東大會, 安徽天禾律師事務所律師出席本次股東大會，對本次股東大會的召開進行見證，并出具法律意見書。
三、議案審議情況
本次股東大會以現場記名投票與網絡表決的方式審議通過了以下議案，表決情況如下：
（一）審議通過了《關于補選第六屆監事會非職工代表監事的議案》
總表決情況：同意票528,036,012股，占出席本次會議有表決權股份總數的99.9971%；反對票15,200股，占出席本次會議有表決權股份總數的0.0029%；棄權票 0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有表決權股份總數的0.0000%。
中小投資者表決情況：同意票83,717,962股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權股份總數的99.9818%；反對票15,200股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0182%；棄權票0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000%。
表決結果：通過
張瓊先生當選為公司第六屆監事會非職工代表監事，任期與第六屆監事會任期一致，自公司本次股東大會決議通過之日起生效。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：安徽天禾律師事務所
（二）律師姓名：喻榮虎、李夢珵
（三）結論性意見：公司本次臨時股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》規定，合法、有效；本次臨時股東大會通過的決議合法、有效。
本所同意將本法律意見書作為本次臨時股東大會的公告文件，隨公司其他文件一并提交深圳證券交易所審核公告。
五、備查文件
1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議》；
2、《安徽天禾律師事務所關于安徽楚江科技新材料股份有限公司二〇二三年第二次臨時股東大會的法律意見書》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事會
二〇二三年七月十四日
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