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夢網云科技集團股份有限公司第一期股權激勵計劃第一次持有者會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、持有者會議召開狀況
夢網云科技集團股份有限公司（下稱 “企業”）第一期股權激勵計劃第一次持有者大會于2023年7月17日以當場與通訊表決相結合的舉辦。此次會議參加持有者15人，意味著股權激勵計劃市場份額11,560,406份，占第一期股權激勵計劃總金額的92.78%。此次會議由企業董事長助理朱瑩瑩女性集結和組織，大會的集結、舉行和決議程序流程符合公司《第一期員工持股計劃（草案）（修訂稿）》和《第一期員工持股計劃管理細則（修訂稿）》的相關規定。
二、持有者會議審議狀況
1、表決通過《關于設立第一期員工持股計劃管理委員會的議案》
為確保企業第一期股權激勵計劃的順利開展，確保擁有當事人的合法權益，結合公司《第一期員工持股計劃管理細則（修訂稿）》等有關規定，允許開設第一期股權激勵計劃管委會，做為第一期股權激勵計劃日常生活的監督機構，意味著持有者行使股東權利。管委會由3名委員會構成，設管理方法委員會主任1名，管理方法委員會主任由管委會以整體委員會的半數以上投票選舉，管理方法委員會委員的任職與第一期股權激勵計劃的持有期一致。
決議結論：允許11,560,406份，占參加持有者大會的持有者所持有效投票權
市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
2、表決通過《關于選舉第一期員工持股計劃管理委員會委員的議案》
允許競選靳勇、黃昭輪、林波為公司發展第一期股權激勵計劃管理方法委員會委員，任職期與企業第一期股權激勵計劃持有期一致（交于日舉行的第一期股權激勵計劃管委會大會競選靳見義勇為管理方法委員會主任）。以上管理方法委員會委員不以持有公司5%之上股東、控股股東、董事、公司監事、高管人員，并和上述情況行為主體不會有關聯性。
決議結論：允許11,560,406份，占參加持有者大會的持有者所持有效投票權
市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
3、表決通過《關于授權公司第一期員工持股計劃管理委員會辦理與本次員工持股計劃相關事項的議案》
結合公司《第一期員工持股計劃（草案）（修訂稿）》和《第一期員工持股計劃管理細則（修訂稿）》的相關規定，持有者大會受權第一期股權激勵計劃管委會申請辦理與此次股權激勵計劃相關事宜，詳細如下：
（1）承擔集結持有者大會，實行持有者大會的決定；
（2）意味著整體持有者承擔股權激勵計劃的日常監管；
（3）意味著整體持有者行使股東權利；
（4）擬訂、實行股權激勵計劃在持有期內參加企業公開增發、配資或發售可轉債等并購重組事項的解決方案；
（5）意味著股權激勵計劃對外開放簽定協議、合同書；
（6）依據實施細則對股權激勵計劃的資產進行處理；
（7）申請辦理股權激勵計劃市場份額申購、股份過戶、市場份額傳承備案等事項；
（8）管理方法此次股權激勵計劃利益分派，在股權激勵計劃鎖定期屆滿時，確定標的股票售賣及配置等相關的事宜；
（9）持有者大會授權別的崗位職責。
本受權自企業第一期股權激勵計劃第一次持有者大會準許日起至企業第一期股權激勵計劃停止之天內合理。
決議結論：允許11,560,406份，占參加持有者大會的持有者所持有效投票權市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
特此公告。
夢網云科技集團股份有限公司
董 事 會
2023年7月19日
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