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藍黛科技集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002765 證券簡稱：藍黛科技 公告編號：2023-057
藍黛科技集團股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會未出現否決提案的情形。本次股東大會無新增提案的情況。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
藍黛科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）于2023年07月12日14:50召開，會議召開具體情況如下：
1、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2023年07月12日（星期三）14:50
（2）網絡投票時間：2023年07月12日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年07月12日09:15一09:25，09:30一11:30，13:00一15:00；通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年07月12日09:15一15:00期間的任意時間。
2、會議召開方式：現場投票與網絡投票表決相結合的方式
3、會議召開地點：重慶市璧山區璧泉街道劍山路100號公司辦公樓506會議室
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：公司董事、總經理朱俊翰先生
公司董事長朱堂福先生因出差原因無法出席，根據《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，在公司本次股東大會召開前，出席本次股東大會的6名董事共同推舉公司董事、總經理朱俊翰先生主持本次會議。
6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關法律、法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
1、出席本次股東大會的股東及股東代理人共19名，代表公司股份數量為213,938,941股，占公司股本總數的32.5946%。其中出席現場會議的股東及股東代理人計11名，代表公司股份數量為201,734,220股，占公司有表決權股份總數的30.7352%；通過網絡投票的股東及股東代理人計8名，代表公司股份數量為12,204,721股，占公司有表決權股份總數的1.8594%。
本次股東大會現場出席及參加網絡投票表決的中小投資者（中小投資者是指除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）共13名，代表公司股份數量為12,389,921股，占公司有表決權股份總數的1.8877%。
2、公司部分董事、監事、高級管理人員列席了本次股東大會；公司邀請的重慶百君律師事務所鐘祥偉律師、向緣媛律師列席了本次股東大會。
二、會議議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行了表決，與會股東及股東授權委托代理人具體表決情況如下：
1、審議《關于公司與重慶璧山高新技術產業開發區管理委員會簽署〈工業項目投資合同〉的議案》
表決結果：同意213,938,841股，占出席會議有表決權股份數的99.9999%；反對100股，占出席會議有表決權股份數的0.0001%；棄權0股，占出席會議有表決權股份數的0.0000%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意12,389,821股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的99.9992%；反對100股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0008%；棄權0股，占出席會議中小投資者持有表決權股份數的0.0000%。
本議案獲得出席股東大會的股東及股東代理人所持有效表決權的二分之一以上通過。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經重慶百君律師事務所鐘祥偉律師、向緣媛律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為：公司本次股東大會的召集和召開的程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1、公司2023年第二次臨時股東大會決議；
2、重慶百君律師事務所出具的《法律意見書》；
3、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
藍黛科技集團股份有限公司董事會
2023年07月12日
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