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河北衡水老白干酒有限公司第八屆董事會第二次會議決議公告
證券代碼：600559 簡稱證券:老白干酒 公告編號：2023-017
河北衡水老白干酒有限公司
第八屆董事會第二次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
2023年7月13日下午15時，河北衡水老白干酒業(yè)有限公司第八屆董事會第二次會議在公司十三樓會議室舉行。會前，公司于2023年7月3日以書面或郵件形式發(fā)出會議通知和會議材料。公司董事收到會議通知和會議材料，了解會議審議事項。會議應(yīng)當有9名董事和9名董事。會議應(yīng)當按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定召開。會議由董事長劉彥龍先生主持，監(jiān)事和高級管理人員出席會議。經(jīng)過認真審議，與會董事通過了以下決議：
(一)審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
根據(jù)總經(jīng)理的提名，全體董事同意聘請何延昭先生為公司副總經(jīng)理，任期與董事會任期一致（自第八屆董事會第二次會議決議生效之日起至第八屆董事會屆滿之日止）。
投票結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
獨立董事對董事會聘用的上述公司高級管理人員發(fā)表了獨立意見，認為賀延昭先生具有多年的營銷、企業(yè)管理等相關(guān)工作經(jīng)驗和資質(zhì)，能夠履行其聘用職責。賀延昭先生具有合法的資格，提名方式和聘用程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。他同意聘請賀延昭先生擔任公司副總經(jīng)理。
特此公告。
河北衡水老白干酒有限公司董事會
2023年7月13日
附：簡歷
何延昭：男，漢族，1978年9月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，原籍河北省深州市。1998年，曾任衡水老白干營銷有限公司業(yè)務(wù)、衡水區(qū)副經(jīng)理、山西區(qū)經(jīng)理、衡水區(qū)經(jīng)理、河北事業(yè)部經(jīng)理。衡水老白干營銷有限公司副總經(jīng)理于2013年11月至2022年1月?lián)魏馑习赘蔂I銷有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任衡水老白干營銷有限公司副總經(jīng)理。截至本公告日，何延昭先生作為公司限制性股票激勵對象，持有公司2.7萬只限制性股票，與董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人、持股5%以上的股東無關(guān)。
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