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中曼石油天然氣集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603619 證券簡稱：中曼石油 公告編號：2023-071
中曼石油天然氣集團股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年7月14日
(二)股東大會召開的地點：上海市浦東新區江山路3998號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由公司副董事長朱逢學先生主持，會議以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席4人，董事長李春第、董事陳慶軍、李世光因為工作原因未能出席；
2、公司在任監事3人，出席2人，監事會主席楊紅敏因為工作原因未能出席；
3、董事會秘書石明鑫出席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于延長公司向特定對象發行股票股東大會決議有效期的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
議案1為特別決議議案，已經出席會議有表決權的股東所持股份的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：君合律師事務所上海分所
律師：馮誠、王菲
2、律師見證結論意見：
公司2023年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格、表決程序符合《公司法》《公司章程》以及《股東大會規則》的有關規定，由此作出的股東大會決議合法、有效。
特此公告。
中曼石油天然氣集團股份有限公司董事會
2023年7月15日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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