證券代碼：002118證券簡稱：*ST紫鑫公示序號：2023-076

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股票買賣交易比較嚴(yán)重劇烈波動基本情況

吉林省紫鑫藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”或“企業(yè)”）（證券簡稱：*ST紫鑫，證券代碼：002118）于2023年6月5日、6日、7日三日收盤價下滑偏離值總計(jì)偏移13.53%，企業(yè)股票持續(xù)十個交易日四次發(fā)生同方向股票交易異常波動情況，依據(jù)《深圳證券交易所交易規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，歸屬于個股比較嚴(yán)重劇烈波動情況。

二、企業(yè)關(guān)注和核實(shí)

依據(jù)中國證監(jiān)會和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，對于企業(yè)股價異常波動，公司也相關(guān)事宜展開了核查，現(xiàn)詳細(xì)說明如下所示：

1、企業(yè)沒有發(fā)現(xiàn)早期披露的信息存有必須更改、填補(bǔ)的地方；

2、公司在2023年4月29日各自公布了《關(guān)于公司股票將被實(shí)施退市風(fēng)險警示暨股票停牌的公告》（公示序號：2023-040）、《2023年一季度報(bào)告》（公示序號：2023-030）、《2022年年度報(bào)告》、《2022年年度報(bào)告摘要》（公示序號：2023-029）；于2023年5月9日公布了《關(guān)于公司股票交易被實(shí)施疊加其他風(fēng)險警示的公告》（公示序號：2023-048）；2023年5月19日，企業(yè)收盤價為0.96元/股，初次小于1元/股，公司在2023年5月22日在規(guī)定信息公開新聞中公布了《關(guān)于公司股票存在可能因股價低于面值被終止上市的風(fēng)險提示公告》（公示序號：2023-060）；于2023年6月2日公布了《關(guān)于公司股票存在可能因股價低于面值被終止上市的風(fēng)險提示公告》（公示序號：2023-067）；于2023年6月5日公布了《關(guān)于公司股票存在可能因股價低于面值被終止上市的第二次風(fēng)險提示公告》（公示序號：2023-068）；于2023年6月6日公布了《關(guān)于公司股票存在可能因股價低于面值被終止上市的第三次風(fēng)險提示公告》（公示序號：2023-070）；于2023年6月7日公布了《關(guān)于公司股票存在可能因股價低于面值被終止上市的第四次風(fēng)險提示公告》（公示序號：2023-072）。

3、公司已經(jīng)公布生產(chǎn)經(jīng)營情況、外部環(huán)境市場環(huán)境未發(fā)生變化；

4、企業(yè)沒有發(fā)現(xiàn)我們公司、公司控股股東存有導(dǎo)致個股比較嚴(yán)重劇烈波動關(guān)于公司的應(yīng)公布但未公布的重大事情；

5、企業(yè)沒有發(fā)現(xiàn)最近公共媒體有消息很有可能或者已經(jīng)對企業(yè)股票交易價格造成很大影響的對外公布重大信息；

6、股票異動期內(nèi)，未出現(xiàn)公司控股股東交易企業(yè)股票的舉動。

三、存不存在應(yīng)公布而未披露信息的解釋

本董事會確定，現(xiàn)在還沒有依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定應(yīng)給予公布但未公布的事宜或者與該事項(xiàng)相關(guān)的籌備、商討、意愿、協(xié)議等；股東會也并未獲知我們公司有依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定應(yīng)給予公布但未公布的、對本企業(yè)股票以及衍化種類成交價造成很大影響的信息；企業(yè)早期披露的信息不會有必須更改、填補(bǔ)的地方。

四、必須的風(fēng)險防范

1、經(jīng)自糾自查，企業(yè)不會有違背公平信息披露的情況。

2、企業(yè)股票三日收盤價下滑偏離值總計(jì)偏移13.53%，企業(yè)股票持續(xù)十個交易日四次發(fā)生同方向股票交易異常波動情況，依據(jù)《深圳證券交易所交易規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，歸屬于個股比較嚴(yán)重劇烈波動情況。煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

3、企業(yè)在2022年年報(bào)中公布企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表被出示無法表示意見的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年修訂）有關(guān)規(guī)定被實(shí)行暫停上市。企業(yè)2022年《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》被出具了反對意見的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；2022年年報(bào)經(jīng)審計(jì)后，企業(yè)最近三個會計(jì)年度扣非前后左右純利潤孰低者均是負(fù)數(shù)，且最近一年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告表明企業(yè)持續(xù)盈利有待觀察，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年修訂）有關(guān)規(guī)定被執(zhí)行累加其他風(fēng)險警示。煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

4、公司在2023年1月5日接到中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）下達(dá)的《立案告知書》（序號：證監(jiān)立案偵查字0202023002號）。因?yàn)楣疽蛏嫦有畔⒐_違規(guī)違紀(jì)，根據(jù)《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等相關(guān)法律法規(guī)，證監(jiān)會確定對企業(yè)立案查處。公司在2023年1月6日在規(guī)定信息公開新聞中公布了《關(guān)于公司及原實(shí)際控制人收到中國證監(jiān)會立案通知書的公告》（公示序號：2023-003），并且于2023年4月20日在規(guī)定信息公開新聞中公布了《關(guān)于立案調(diào)查事項(xiàng)進(jìn)展暨風(fēng)險提示的公告》（公示序號：2023-028），于2023年5月17日公布了《關(guān)于立案調(diào)查事項(xiàng)進(jìn)展暨風(fēng)險提示的公告》（公示序號：2023-056）。截至本公告公布日，專項(xiàng)調(diào)查依然在火熱進(jìn)行中，企業(yè)并未接到證監(jiān)會就以上調(diào)研事項(xiàng)總結(jié)性建議或確定。

5、企業(yè)的大股東國藥集團(tuán)兆祥（長春市）醫(yī)藥有限公司于近期接到中國證監(jiān)會下達(dá)的《立案告知書》（序號：證監(jiān)立案偵查字0202023003號）。涉嫌限制期買賣紫鑫藥業(yè)股票，依據(jù)《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等相關(guān)法律法規(guī)，中國證監(jiān)會決定將國藥集團(tuán)兆祥（長春市）醫(yī)藥有限公司立案偵查。公司在2023年5月9號在特定信息公開新聞媒體上進(jìn)行公布。企業(yè)將持續(xù)關(guān)注以上事項(xiàng)有關(guān)進(jìn)展，并依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)等標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定，及時做好信息公開工作中。

企業(yè)鄭重提醒廣大投資者，企業(yè)特定的信息披露新聞媒體為《證券時報(bào)》《上海

　　證券報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），

企業(yè)信息都以以上特定新聞媒體公布的宣布公告為準(zhǔn)，企業(yè)將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及要求，用心履行信息披露義務(wù)，及時做好信息公開工作中，煩請廣大投資者科學(xué)理財(cái)，留意風(fēng)險性。

特此公告。

吉林省紫鑫藥業(yè)有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月8日

證券代碼：002118證券簡稱：*ST紫鑫公示序號：2023-073

吉林省紫鑫藥業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)企業(yè)股票存有可能會因股票價格小于顏值

被暫停上市的第五次風(fēng)險防范公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》第9.2.1條規(guī)定，截止2023年6月7日，企業(yè)收盤價為0.49元/股，企業(yè)收盤價持續(xù)十四個交易時間小于1元，即便后面六個交易時間連續(xù)漲停，都將因股票價格持續(xù)二十個交易時間小于1元而碰觸買賣類暫停上市指標(biāo)值。

后面碰觸買賣類股票退市，深圳交易所將在規(guī)定時間內(nèi)對企業(yè)股票作出停止

發(fā)售確定，企業(yè)股票無法進(jìn)入退市整理期。

2、依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》第9.2.3條規(guī)定，企業(yè)理應(yīng)公布企業(yè)股票存有可能會因股票價格小于顏值被暫停上市的風(fēng)險防范公示，之后每一個交易時間公布一次，直到相對應(yīng)的情況清除或是深圳交易所做出企業(yè)股票暫停上市的決策之日起計(jì)算。煩請廣大投資者科學(xué)理財(cái)，留意風(fēng)險性。

一、企業(yè)股票有可能被暫停上市的主要原因

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》第9.2.1條“上市企業(yè)發(fā)生下列情形之一的，本所停止其股票上市交易”里的第（四）項(xiàng)規(guī)定：“在

本所僅發(fā)售A股個股或是僅發(fā)售B股個股的企業(yè)，根據(jù)本所交易軟件持續(xù)二十

個交易日內(nèi)的每天收盤價要低于1元?！?/p>

截止2023年6月7日，企業(yè)收盤價為0.49元/股，已經(jīng)連續(xù)十四個交易時間小于1元，即便后面六個交易時間連續(xù)漲停，都將因股票價格持續(xù)二十個交易時間小于1元而碰觸買賣類暫停上市指標(biāo)值，后面碰觸買賣類股票退市，深圳交易所將在規(guī)定時間內(nèi)對企業(yè)股票作出暫停上市確定，企業(yè)股票無法進(jìn)入退市整理期。

二、歷年來暫停上市風(fēng)險防范公示的公布狀況

1、公司在2023年6月2號在《證券時報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布《關(guān)于公司股票存在可能因股價低于面值被終止上市的風(fēng)險提示公告》（公示序號：2023-067）。

2、公司在2023年6月5日在《證券時報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布《關(guān)于公司股票存在可能因股價低于面值被終止上市的第二次風(fēng)險提示公告》（公示序號：2023-068）。

3、公司在2023年6月6日在《證券時報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布《關(guān)于公司股票存在可能因股價低于面值被終止上市的第三次風(fēng)險提示公告》（公示序號：2023-070）。

4、公司在2023年6月7日在《證券時報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布《關(guān)于公司股票存在可能因股價低于面值被終止上市的第四次風(fēng)險提示公告》（公示序號：2023-072）。

本公告為公司發(fā)展很有可能開啟面值退市的第五次暫停上市風(fēng)險防范公示。

三、別的風(fēng)險防范

1、企業(yè)在2022年年報(bào)中公布企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表被出示無法表示意見的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年修訂）有關(guān)規(guī)定被實(shí)行暫停上市。企業(yè)2022年《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》被出具了反對意見的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；2022年年報(bào)經(jīng)審計(jì)后，企業(yè)最近三個會計(jì)年度扣非前后左右純利潤孰低者均是負(fù)數(shù)，且最近一年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告表明企業(yè)持續(xù)盈利有待觀察，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年修訂）有關(guān)規(guī)定被執(zhí)行累加其他風(fēng)險警示。煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

2、公司在2023年1月5日接到中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）下達(dá)的《立案告知書》（序號：證監(jiān)立案偵查字0202023002號）。因?yàn)楣疽蛏嫦有畔⒐_違規(guī)違紀(jì)，根據(jù)《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等相關(guān)法律法規(guī)，證監(jiān)會確定對企業(yè)立案查處。公司在2023年1月6日在規(guī)定信息公開新聞中公布了《關(guān)于公司及原實(shí)際控制人收到中國證監(jiān)會立案通知書的公告》（公示序號：2023-003），并且于2023年4月20日在規(guī)定信息公開新聞中公布了《關(guān)于立案調(diào)查事項(xiàng)進(jìn)展暨風(fēng)險提示的公告》（公示序號：2023-028），于2023年5月17日公布了《關(guān)于立案調(diào)查事項(xiàng)進(jìn)展暨風(fēng)險提示的公告》（公示序號：2023-056）。截至本公告公布日，專項(xiàng)調(diào)查依然在火熱進(jìn)行中，企業(yè)并未接到證監(jiān)會就以上調(diào)研事項(xiàng)總結(jié)性建議或確定。

3、企業(yè)的大股東國藥集團(tuán)兆祥（長春市）醫(yī)藥有限公司于近期接到中國證監(jiān)會下達(dá)的《立案告知書》（序號：證監(jiān)立案偵查字0202023003號）。涉嫌限制期買賣紫鑫藥業(yè)股票，依據(jù)《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等相關(guān)法律法規(guī)，中國證監(jiān)會決定將國藥集團(tuán)兆祥（長春市）醫(yī)藥有限公司立案偵查。公司在2023年5月9號在特定信息公開新聞媒體上進(jìn)行公布。企業(yè)將持續(xù)關(guān)注以上事項(xiàng)有關(guān)進(jìn)展，并依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)等標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定，及時做好信息公開工作中。

企業(yè)鄭重提醒廣大投資者，企業(yè)特定的信息披露新聞媒體為《證券時報(bào)》《上海市

證劵報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），

企業(yè)信息都以以上特定新聞媒體公布的宣布公告為準(zhǔn)，企業(yè)將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及要求，用心履行信息披露義務(wù)，及時做好信息公開工作中，煩請廣大投資者科學(xué)理財(cái)，留意風(fēng)險性。

特此公告。

吉林省紫鑫藥業(yè)有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月8日

證券代碼：002118證券簡稱：*ST紫鑫公示序號：2023-075

吉林省紫鑫藥業(yè)有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦企業(yè)2023年第三次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

依據(jù)《公司法》及《吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)吉林省紫鑫藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第十一次會議審議根據(jù)，企業(yè)取決于2023年6月29日舉辦企業(yè)2023年第三次股東大會決議，現(xiàn)就大會有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況：

1、股東會屆次：2023年第三次股東大會決議

2、股東會的召集人：董事會。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東大會決議的舉行合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》等要求。

4、會議召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議時長：2023年6月29日(星期四)在下午15:00

（2）網(wǎng)上投票時長：

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為：2023年6月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年6月29日9:15-15:00階段的隨意時長。

5、大會的舉辦方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（1）當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者通過委托其委托代理人參加現(xiàn)場會議。

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件和深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http：//wltp.cninfo.com.cn）向向自然人股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在上述情況網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

（3）除公司股東以外的其他與會人員正常情況下當(dāng)場出席會議，確有困難的，可以通過視頻會議設(shè)備以視頻方法參加此次大會。根據(jù)視頻會議系統(tǒng)方法參加或列席的視作參加。

6、大會的除權(quán)日：2023年6月26日（星期一）

7、參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

于除權(quán)日在下午收盤的時候在我國證券登記結(jié)算公司深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師及股東會被邀請的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場會議地址：吉林長春市南關(guān)區(qū)東頭道街137號公司會議室。

二、會議審議事宜：

（一）決議事宜

（二）公布狀況

以上提案早已企業(yè)第八屆股東會第十一次會議審議根據(jù)，具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年6月8日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《證券時報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和《證券日報(bào)》的有關(guān)公示。

（三）決議事宜表明

依據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司也此次股東大會審議的議案對中小股東的決議開展獨(dú)立記票并立即公布披露獨(dú)立記票結(jié)論（中小股東指除上市公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）。

三、大會備案事宜

1、備案時長：2023年6月27日、28日9:00-11:30，13:30-17:00

2、備案地址：吉林長春市南關(guān)區(qū)東頭道街137號企業(yè)證券事務(wù)部。

3、備案方法

公司股東可以去會議現(xiàn)場備案，還可以書面形式、電子郵件或發(fā)傳真方法申請辦理登記，公司股東備案要遞交的有關(guān)要求

（1）法人股東親身列席會議的，應(yīng)提供個人身份證或者其它可以標(biāo)出其身份有效身份證件或證實(shí)、個股賬戶；委托代理商別人列席會議的，應(yīng)提供個人有效身份證、法人授權(quán)書（詳見附件二）；

（2）公司股東應(yīng)該由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，應(yīng)提供個人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證明材料；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供個人身份證、公司股東的法人代表簽訂的法人授權(quán)書。

（3）外地公司股東可采取信件或發(fā)傳真的形式備案，信件或發(fā)傳真以到達(dá)企業(yè)的為準(zhǔn)。截止時間為2023年6月28日17:00，且信件請于信封袋中列明“股東會”。此次股東會拒絕接受手機(jī)備案。

4、大會聯(lián)系電話

大會手機(jī)聯(lián)系人：孟祥金

聯(lián)系方式：0431-81916633

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0431-88698366

聯(lián)系郵箱：[email protected]

通信地址：吉林省長春東頭道街137號

郵編：131300

5、其他事宜

（1）列席會議股東吃住、交通出行費(fèi)用自理。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出現(xiàn)異常的處理方式：網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性重大事情危害，則此次股東會的過程按當(dāng)天通告開展。

四、參與網(wǎng)上投票股東的身份驗(yàn)證與投票程序

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

《第八屆董事會第十一次會議決議》。

特此公告。

吉林省紫鑫藥業(yè)有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月8日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、互聯(lián)網(wǎng)投票程序

1、普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362118”。網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“紫鑫網(wǎng)絡(luò)投票”

2、填寫決議建議

此次全部提案均屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進(jìn)行投票，視作對每一個提案表述同樣建議。

公司股東對總提議與實(shí)際提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實(shí)際提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年6月29日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年6月29日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)天）早上9:15，截止時間為2023年6月29日（當(dāng)場股東會完畢當(dāng)天）在下午15:00

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2

法人授權(quán)書

致：吉林省紫鑫藥業(yè)有限責(zé)任公司

茲交由老先生（女性）意味著自己（我們公司）參加吉林省紫鑫藥業(yè)有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人股票賬號：_______________股票數(shù)：______________股

受托人身份證號（公司股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：__________________________

受委托人（簽字）：______________受委托人身份證號：_______________

受托人對以下提案決議如下所示（請于對應(yīng)的決議建議項(xiàng)下滑“√”）：

注：此授權(quán)委托書決議標(biāo)記為“√”，請結(jié)合受委托人的本人意見，對于該決議項(xiàng)挑選允許、抵制或放棄并且在相對應(yīng)報(bào)表內(nèi)打鉤，三者中只能選擇其一，挑選超出一項(xiàng)或沒有選擇的，則視為受委托人對討論事宜投反對票。

假如受托人沒有對以上提案做出實(shí)際決議標(biāo)示，受委托人能否按照自己確定決議：

□能夠□不能

受托人簽字（公司股東蓋公章）：

授權(quán)委托時間：時間日期

吉林省紫鑫藥業(yè)有限責(zé)任公司

獨(dú)董侯選人申明

聲明人張劍杰，做為吉林省紫鑫藥業(yè)有限責(zé)任公司第8屆股東會獨(dú)董侯選人，現(xiàn)公布申明和保障，自己與本企業(yè)

中間不存在什么危害自己自覺性之間的關(guān)系，并符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所業(yè)務(wù)流程規(guī)

則是對獨(dú)董侯選人任職要求及自覺性的需求，實(shí)際申明如下所示：

一、自己不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關(guān)規(guī)定不可出任董事的情況。

√是□否

二、自己合乎證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》要求自主的董事任職資格條件。

√是□否

三、自己合乎該企業(yè)章程所規(guī)定的獨(dú)董任職要求。

√是□否

四、自己早已接受培訓(xùn)并獲得證交所承認(rèn)的從業(yè)證書。

√是□否

五、自己出任獨(dú)董不容易違背《中華人民共和國公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

六、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理

　　公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

七、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相

關(guān)要求。

√是□否

八、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委、國家教育部、監(jiān)察部門《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的有關(guān)規(guī)定

。

√是□否

九、自己出任獨(dú)董不容易違背中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

十、自己出任獨(dú)董不容易違背證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

十一、自己出任獨(dú)董不容易違背銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》、《

　　融資性擔(dān)保公司董事、監(jiān)事、高級管理人員任職資格管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

十二、自己出任獨(dú)董不容易違背保監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險公司

　　獨(dú)立董事管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

十三、自己出任獨(dú)董不容易違背其他法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則等針對單獨(dú)

董事任職資格的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

十四、自己具有上市企業(yè)運(yùn)行有關(guān)基本知識，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所業(yè)

務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，具備五年以上執(zhí)行單獨(dú)董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。

√是□否

十五、本人及其自己直系血親、社會關(guān)系均沒有在該企業(yè)及其附屬公司就職。

√是□否

十六、本人及其自己直系血親并不是直接和間接擁有該企業(yè)已發(fā)行股份1%之上股東，并不是該上市企業(yè)前十名持股人中當(dāng)然

人公司股東。

√是□否

十七、本人及其自己直系血親沒有在直接和間接擁有該企業(yè)已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)就職，都不在該上市企業(yè)前五名股

東企業(yè)就職。

√是□否

十八、本人及其自己直系血親沒有在該公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

√是□否

十九、自己不是為了該企業(yè)以及大股東、控股股東或其分別附設(shè)公司提供會計(jì)、法律法規(guī)、咨詢等服務(wù)項(xiàng)目工作的人員，包含但

不局限于提供服務(wù)中介服務(wù)的團(tuán)隊(duì)全體成員、各個核查工作人員、在匯報(bào)上簽名工作的人員、合作伙伴及負(fù)責(zé)人。

√是□否

二十、本人不在與本企業(yè)和大股東、控股股東或其各自附設(shè)公司有重要經(jīng)濟(jì)往來的部門就職，都不在有重要

經(jīng)濟(jì)往來部門的大股東企業(yè)就職。

√是□否

二十一、此前在近期十二個月內(nèi)不具備前六項(xiàng)列出任一種情況。

√是□否

二十二、自己不是被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，且時限并未期滿工作的人員。

√是□否

二十三、自己不是被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，且時限并未期滿工作的人員。

√是□否

二十四、自己并不是近期三十六個月內(nèi)部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監(jiān)會行政處罰工作人員。

√是□否

二十五、自己近期三十六月未遭受證交所公開譴責(zé)或三次之上處理決定。

√是□否

二十六、自己已因做為失信懲戒目標(biāo)等所以被發(fā)改委等部委局評定限定出任上市公司董事職位。

√是□否

二十七、自己并不是往日就職獨(dú)董期內(nèi)因連續(xù)三次未親身參加董事會會議或是兩度無法親身參加都不授權(quán)委托別的董

事參加董事會會議被股東會報(bào)請股東會給予更換，沒滿十二個月工作的人員。

□是□否√不適合

二十八、包含該公司在內(nèi)，自己擔(dān)任獨(dú)董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過5家。

√是□否

二十九、此前在該企業(yè)持續(xù)出任獨(dú)董不得超過六年。

√是□否

三十、自己早已依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定，授權(quán)委托該企業(yè)董

事會把個人的職業(yè)類型、文憑、專業(yè)資格證書、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職情況等詳細(xì)資料予以公布。

√是□否

三十一、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會有兩度未親身參加上市公司董事會大會的情況。

□是□否√不適合

三十二、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會有持續(xù)十二個月未親身參加上市公司董事會大會次數(shù)超出期內(nèi)董事會會議

總量的二分之一的情況。

□是□否√不適合

最近三年內(nèi)，此前在全部曾就職上市企業(yè)任職期應(yīng)參加董事會會議0次，未列席會議0次。（未參加指未親身參加

且沒有由他人）

三十三、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi),不會有沒按規(guī)定發(fā)布獨(dú)董建議或公開發(fā)表單獨(dú)建議經(jīng)確認(rèn)顯著與實(shí)際不符的情況

。

□是□否√不適合

三十四、自己近期三十六個月內(nèi)不會有遭受證監(jiān)會之外的相關(guān)部門處罰情況。

√是□否

三十五、自己不會有另外在超出五家之上的企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的情況。

√是□否

三十六、自己不會有往日就職獨(dú)董任期屆滿前被上市企業(yè)提早撤職的情況。

□是□否√不適合

三十七、自己不會有危害獨(dú)董誠實(shí)守信勤懇其他情形。

√是□否

張劍杰自己徹底清晰獨(dú)董的工作職責(zé)，確保以上申明真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

；不然，自己想要擔(dān)負(fù)從而所引起的法律依據(jù)和理解深圳交易所的自律監(jiān)管對策或政紀(jì)處分。此前在擔(dān)該企業(yè)單獨(dú)董

事期內(nèi)，將嚴(yán)格執(zhí)行證監(jiān)會和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，保證有充足時間和精力盡職履責(zé)地做好本職工作，作出獨(dú)

立分辨，不會受到該企業(yè)實(shí)際控股人、控股股東或其它與公司存在利益關(guān)系的單位或者個人產(chǎn)生的影響。自己出任該公司獨(dú)立董事

期內(nèi)，若出現(xiàn)不符單獨(dú)董事任職資格情況的，自己將及時向領(lǐng)導(dǎo)董事會報(bào)告并及時辭掉該公司獨(dú)立董事職位。

自己受權(quán)該企業(yè)董事長助理將該說明的具體內(nèi)容及其它相關(guān)個人的信息內(nèi)容根據(jù)深圳交易所電腦主板業(yè)務(wù)流程會員專區(qū)上傳、報(bào)贈給深圳市

證交所或?qū)ν忾_放公示，董事長助理的上述行為視作為自己個人行為，由考生本人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

聲明人：張劍杰（簽定）

日期：2023-06-07

證券代碼:002118證券簡稱:*ST紫鑫

吉林省紫鑫藥業(yè)有限責(zé)任公司

單獨(dú)董事提名人申明

提名人吉林省紫鑫藥業(yè)有限責(zé)任公司股東會現(xiàn)將候選人張劍杰為吉林省紫鑫藥業(yè)有限責(zé)任公司第8屆股東會獨(dú)董備選

人發(fā)布公布申明。被候選人人已書面確認(rèn)擔(dān)任吉林省紫鑫藥業(yè)有限責(zé)任公司第8屆股東會獨(dú)董侯選人。此次候選人要在充

分掌握被提名人職業(yè)類型、文憑、專業(yè)資格證書、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職等問題后所作出的，本提名人覺得被提名人符合規(guī)定

法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則對獨(dú)董侯選人任職要求及自覺性的需求，實(shí)際

申明如下所示：

一、被候選人的人都不存有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關(guān)規(guī)定不可出任董事的情況。

√是□否

二、被提名人合乎證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》要求自主的董事任職資格條件。

√是□否

三、被提名人合乎企業(yè)章程所規(guī)定的獨(dú)董任職要求。

√是□否

四、被提名人早已接受培訓(xùn)并獲得證交所承認(rèn)的從業(yè)證書。

√是□否

五、被提名人出任獨(dú)董不容易違背《中華人民共和國公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

六、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金

　　管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

七、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》

的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

八、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委、國家教育部、監(jiān)察部門《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的有關(guān)

要求。

√是□否

九、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

十、被提名人出任獨(dú)董不容易違背證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

十一、被提名人出任獨(dú)董不容易違背銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》

、《融資性擔(dān)保公司董事、監(jiān)事、高級管理人員任職資格管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

十二、被提名人出任獨(dú)董不容易違背保監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險

　　公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

十三、被提名人出任獨(dú)董不容易違背其他法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則等針對

單獨(dú)董事任職資格的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

十四、被提名人具有上市企業(yè)運(yùn)行有關(guān)基本知識，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳市股票交易

所交易規(guī)則，具備五年以上執(zhí)行單獨(dú)董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。

√是□否

十五、被提名人以及直系血親、社會關(guān)系均不是企業(yè)及其附屬公司就職。

√是□否

十六、被提名人以及直系血親并不是直接和間接持有公司已發(fā)行股份1%之上股東，并不是上市企業(yè)前十名持股人中普通合伙人

公司股東。

√是□否

十七、被提名人以及直系血親沒有在直接和間接持有公司已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)就職，都不在上市企業(yè)前五名公司股東

企業(yè)就職。

√是□否

十八、被提名人以及直系血親沒有在公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

√是□否

十九、被候選人并不是為公司發(fā)展以及大股東、控股股東或其分別附設(shè)公司提供會計(jì)、法律法規(guī)、咨詢等服務(wù)項(xiàng)目工作的人員，包含

但不僅限于提供服務(wù)中介服務(wù)的團(tuán)隊(duì)全體成員、各個核查工作人員、在匯報(bào)上簽名工作的人員、合作伙伴及負(fù)責(zé)人。

√是□否

二十、被候選人的人都不在和企業(yè)和大股東、控股股東或其各自附設(shè)公司有重要經(jīng)濟(jì)往來的部門就職，都不在有重

大經(jīng)濟(jì)往來部門的大股東企業(yè)就職。

√是□否

二十一、被候選人人們在近期十二個月內(nèi)不具備前六項(xiàng)列出任一種情況。

√是□否

二十二、被提名人不是被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，且時限并未期滿工作的人員。

√是□否

二十三、被提名人不是被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，且時限并未期滿工作的人員

。

√是□否

二十四、被候選人并不是近期三十六個月內(nèi)部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監(jiān)會行政處罰工作人員。

√是□否

二十五、被提名人近期三十六月未遭受證交所公開譴責(zé)或三次之上處理決定。

√是□否

二十六、被提名人已因做為失信懲戒目標(biāo)等所以被發(fā)改委等部委局評定限定出任上市公司董事職位。

√是□否

二十七、被候選人并不是往日就職獨(dú)董期內(nèi)因連續(xù)三次未親身參加董事會會議或是兩度無法親身參加都不授權(quán)委托其

他執(zhí)行董事參加董事會會議被股東會報(bào)請股東會給予更換，沒滿十二個月工作的人員。

□是□否√不適合

二十八、包含企業(yè)以內(nèi)，被提名人擔(dān)任獨(dú)董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過5家。

√是□否

二十九、被候選人人們在企業(yè)持續(xù)出任獨(dú)董不得超過六年。

√是□否

三十、本提名人早已催促董事會要被提名人職業(yè)、文憑、專業(yè)資格證書、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職情況等詳細(xì)資料

予以公布。

√是□否

三十一、被提名人往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會有兩度未親身參加上市公司董事會大會的情況。

□是□否√不適合

三十二、被提名人往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會有持續(xù)十二個月未親身參加上市公司董事會大會次數(shù)超出期內(nèi)股東會

大會總量的二分之一的情況。

□是□否√不適合

最近三年內(nèi)，被候選人人們在此次候選人上市企業(yè)任職期應(yīng)參加董事會會議0次，未列席會議0次。（未參加指未親身出

席且沒有由他人）

三十三、被提名人往日就職獨(dú)董期內(nèi),不會有沒按規(guī)定發(fā)布獨(dú)董建議或公開發(fā)表單獨(dú)建議經(jīng)確認(rèn)顯著與實(shí)際不符的

情況。

□是□否√不適合

三十四、被提名人近期三十六個月內(nèi)不會有遭受證監(jiān)會之外的相關(guān)部門處罰情況。

√是□否

三十五、被候選人的人都不存有另外在超出五家之上的企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的情況。

√是□否

三十六、被候選人的人都不存有往日就職獨(dú)董任期屆滿前被上市企業(yè)提早撤職的情況。

□是□否√不適合

三十七、被候選人的人都不存有危害獨(dú)董誠實(shí)守信勤懇其他情形。

√是□否

本提名人確保以上申明真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；不然，本提名人想要擔(dān)負(fù)從而

所引起的法律依據(jù)和理解深圳交易所的自律監(jiān)管對策或政紀(jì)處分。

本提名人受權(quán)企業(yè)董事長助理將該說明的具體內(nèi)容根據(jù)深圳交易所電腦主板業(yè)務(wù)流程會員專區(qū)上傳、報(bào)贈給深圳交易所或?qū)ν忾_放公示，董事長助理的上述行為視作為根本提名人個人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

提名人（蓋公章）：吉林省紫鑫藥業(yè)有限責(zé)任公司股東會

日期：2023-06-07

吉林省紫鑫藥業(yè)有限責(zé)任公司

獨(dú)董有關(guān)第八屆股東會

第十一次大會相關(guān)事宜自主的建議

依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，我作為吉林省紫鑫藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱：“企業(yè)”）的獨(dú)董，秉著對企業(yè)及公司股東負(fù)責(zé)任的態(tài)度，依照求真務(wù)實(shí)的標(biāo)準(zhǔn)，大家對企業(yè)第八屆股東會第十一次大會的有關(guān)提案及其它事項(xiàng)展開了用心決議。根據(jù)足夠的財(cái)務(wù)盡職調(diào)查，對于相關(guān)事宜發(fā)布下列單獨(dú)建議：

《關(guān)于提名選舉第八屆董事會獨(dú)立董事的議案》

此次候選人張劍杰為公司發(fā)展第八屆股東會獨(dú)董考生的程序流程合乎《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；此次被提名的執(zhí)行董事侯選人具有《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》有關(guān)任職要求條件的相關(guān)規(guī)定，有著執(zhí)行董事職責(zé)應(yīng)當(dāng)掌握的技能；

大家同意將張劍杰做為公司獨(dú)立董事侯選人遞交2023年第三次股東大會決議決議。

獨(dú)董簽字：李拓

2023年6月7日

吉林省紫鑫藥業(yè)有限責(zé)任公司

獨(dú)董有關(guān)第八屆股東會

第十一次大會相關(guān)事宜自主的建議

依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，我作為吉林省紫鑫藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱：“企業(yè)”）的獨(dú)董，秉著對企業(yè)及公司股東負(fù)責(zé)任的態(tài)度，依照求真務(wù)實(shí)的標(biāo)準(zhǔn)，大家對企業(yè)第八屆股東會第十一次大會的有關(guān)提案及其它事項(xiàng)展開了用心決議。根據(jù)足夠的財(cái)務(wù)盡職調(diào)查，對于相關(guān)事宜發(fā)布下列單獨(dú)建議：

《關(guān)于提名選舉第八屆董事會獨(dú)立董事的議案》

此次候選人張劍杰為公司發(fā)展第八屆股東會獨(dú)董考生的程序流程合乎《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；此次被提名的執(zhí)行董事侯選人具有《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》有關(guān)任職要求條件的相關(guān)規(guī)定，有著執(zhí)行董事職責(zé)應(yīng)當(dāng)掌握的技能；

大家同意將張劍杰做為公司獨(dú)立董事侯選人遞交2023年第三次股東大會決議決議。

獨(dú)董簽字：帕力旦尼亞孜

2023年6月7日

吉林省紫鑫藥業(yè)有限責(zé)任公司

獨(dú)董有關(guān)第八屆股東會

第十一次大會相關(guān)事宜自主的建議

依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，我作為吉林省紫鑫藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱：“企業(yè)”）的獨(dú)董，秉著對企業(yè)及公司股東負(fù)責(zé)任的態(tài)度，依照求真務(wù)實(shí)的標(biāo)準(zhǔn)，大家對企業(yè)第八屆股東會第十一次大會的有關(guān)提案及其它事項(xiàng)展開了用心決議。根據(jù)足夠的財(cái)務(wù)盡職調(diào)查，對于相關(guān)事宜發(fā)布下列單獨(dú)建議：

《關(guān)于提名選舉第八屆董事會獨(dú)立董事的議案》

此次候選人張劍杰為公司發(fā)展第八屆股東會獨(dú)董考生的程序流程合乎《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；此次被提名的執(zhí)行董事侯選人具有《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》有關(guān)任職要求條件的相關(guān)規(guī)定，有著執(zhí)行董事職責(zé)應(yīng)當(dāng)掌握的技能；

大家同意將張劍杰做為公司獨(dú)立董事侯選人遞交2023年第三次股東大會決議決議。

獨(dú)董簽字：程巖

2023年6月7日

證券代碼：002118證券簡稱：*ST紫鑫公示序號：2023-074

吉林省紫鑫藥業(yè)有限責(zé)任公司

第八屆股東會第十一次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

吉林省紫鑫藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第九次例會于2023年6月7日以當(dāng)場表決方式舉辦，會議報(bào)告于2023年6月5日以手機(jī)、電子郵箱等形式傳出，合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實(shí)參加執(zhí)行董事7名。此次會議的舉行合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次會議的舉辦程序流程、決議結(jié)論均真實(shí)有效。

大會在企業(yè)會議室召開，由孟祥林先生組織，公司監(jiān)事韓明，代董事長助理孟祥金出席了大會。經(jīng)與會董事用心決議，已通過如下所示提案：

一、審議通過了《關(guān)于提名選舉第八屆董事會獨(dú)立董事的議案》

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄

允許候選人張劍杰為公司發(fā)展第八屆股東會獨(dú)董侯選人。

二、審議通過了《關(guān)于選舉孟祥金先生擔(dān)任第八屆董事會董事長的議案》

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄

競選孟祥林先生為公司發(fā)展第八屆股東會老總，其任職期自此次會議根據(jù)之日起，至企業(yè)第八屆股東會任期屆滿時止。

三、審議通過了《關(guān)于選舉第八屆董事會專門委員會的議案》

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄

競選股東會各專門委員會委員會如下所示，任職期自此次會議根據(jù)之日起，至企業(yè)第八屆股東會任期屆滿時止：

審計(jì)委員會：孟祥金、程巖、李拓、帕力旦?尼亞孜，在其中程巖為召集人

薪酬與考核委員會：孟祥金、帕力旦?尼亞孜、李拓，在其中帕力旦?尼亞孜為召集人

提名委員會：孟祥金、李拓、程巖，在其中李拓為召集人

發(fā)展戰(zhàn)略與投資委員會：孟祥金、孫莉莉、徐文慶、孫作蕓、帕力旦?尼亞孜，在其中孟祥金為召集人。

四、審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄

企業(yè)定為2023年6月29日（星期四）在下午15:00，在長春市南關(guān)區(qū)東頭道街137號企業(yè)會議室召開2023年第三次股東大會決議。

三、備查簿文檔

《吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司第八屆董事會第十一次會議決議》

特此公告

吉林省紫鑫藥業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023年6月8日

附：企業(yè)第八屆股東會獨(dú)董候選人簡歷。

張劍杰個人簡歷

張劍杰老先生，中國籍，漢族人，1951年出世，1979年-1982就讀浙江省嘉興師范專科學(xué)校。1983年-1991年浙江德清縣武養(yǎng)老院車輛大修廠任財(cái)務(wù)科長。1992年-1998年浙江省佐力藥業(yè)有限責(zé)任公司任財(cái)務(wù)經(jīng)理。1999年-2013年浙江省佐力藥業(yè)有限責(zé)任公司任商務(wù)總監(jiān)。張劍杰先生與我們公司或大股東、控股股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；未擁有我們公司股權(quán)；并不是失信執(zhí)行人；并不是失信者直接責(zé)任人；最近三年未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門懲罰和證交所懲罰。