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浙江省亞太地區機電股份有限責任公司 有關“亞太地區可轉債”預估開啟轉股價格 往下調整要求的提示性公告
證券代碼：002284證券簡稱：亞太股份公示序號：2023-029
債卷編碼：128023債卷通稱：亞太地區可轉債
我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精確、詳細，并且對公示里的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負責任。
特別提醒：
1、債卷編碼：128023
2、債卷通稱：亞太地區可轉債
3、轉股價格：10.24元/股
4、股權轉讓起始時間：2018年6月8日至2023年12月3日
5、依據《浙江亞太機電股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的相關規定，在本次發行的可轉換公司債券存續期限，當股票在任何持續三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東會決議。此次開啟轉股價格調整標準期間從2023年5月28開始計算，截止到2023年6月9日，企業現有10個交易日內的收盤價格小于“亞太地區可轉債”本期轉股價格10.24元/股的85%，即8.7元/股的情況，預估開啟轉股價格往下調整標準。若開啟轉股價格調整標準，企業將根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號——可轉換公司債券》及《募集說明書》的承諾立即執行后面決議流程和信息披露義務。煩請廣大投資者注意投資風險。
一、可轉債發行發售簡述
（一）可轉債發行發售基本概況
經中國證監會“證監批準〔2017〕1593號”文審批，公司在2017年12月4日發行了1,000萬多張可轉換債券，每個顏值100元，發售總金額10.00億人民幣。經深圳交易所“深圳上〔2017〕826號”文允許，企業10億人民幣可轉換債券于2017年12月26日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“亞太地區可轉債”，債卷編碼“128023”。
（二）轉股價格調節狀況
1、依據相關法律法規和《募集說明書》的相關規定，企業本次發行的亞太地區可轉債自2018年6月8日起可轉換為公司股權，初始轉股價格為10.44元/股。
2、2018年6月，因為公司執行2017年度權益分派計劃方案，亞太地區可轉債的轉股價格由10.44元/股調整至10.34元/股，變更后的轉股價格自2018年6月6之日起起效。實際詳細公司在2018年5月31日公布的《關于可轉換公司債券轉股價調整的公告》(2018-035)。
3、2022年5月，因為公司執行2021年度權益分派計劃方案，亞太地區可轉債最新發布的轉股價格由10.34元/股調整至10.24元/股，變更后的轉股價格自2022年5月26日起起效。實際詳細公司在2018年5月19日公布的《關于可轉換公司債券轉股價調整的公告》(2022-031)。
二、可轉債轉股價錢往下修正條款
（1）調整管理權限與調整力度
在本次發行的可轉換公司債券存續期限，當股票在任何持續三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東會決議。
以上計劃方案需經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會開展決議時，擁有本次發行的可轉換公司債券股東應該逃避。調整后轉股價格應不少于此次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價與前一個交易日平均價間的較多者。
如在上述情況二十個交易日發生了轉股價格調節的情況，即在轉股價格調節此前的交易時間按調節前轉股價格和收盤價格測算，在轉股價格調節日和以后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價格測算。
（2）調整程序流程
如公司決定往下調整轉股價格時，企業需在證監會特定的信息披露書報刊及互聯網網站上發表股東會議決議公示，公示調整力度和除權日及中止股權轉讓期內。從除權日后的第一個交易時間（即轉股價格調整日），逐漸修復股權轉讓申請辦理并實施調整后轉股價格。
若轉股價格調整日是股權轉讓申請日或以后，變換股權登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照調整后轉股價格實行。
三、有關預估開啟轉股價格往下調整要求的詳細說明
自2023年5月28日至2023年6月9日，企業現有10個交易日內的收盤價格小于“亞太地區可轉債”本期轉股價格10.24元/股的85%，即8.7元/股的情況，預估開啟轉股價格往下調整標準。依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號——可轉換公司債券》及《募集說明書》等有關規定，若開啟轉股價格調整標準，企業定于開啟轉股價格調整標準當天召開董事會決議再決定是否調整轉股價格，并且在次一交易時間股市開市前公布調整或者是不調整可轉債轉股價錢的提示性公告，與此同時依照《募集說明書》的承諾立即執行后面決議流程和信息披露義務；若企業未能開啟轉股價格調整標準當天召開董事會執行決議程序流程及信息披露義務的，視作此次不調整轉股價格。
四、其他事宜
投資人對以上內容如有疑問，請致電公司證券公司辦公室投資人服務熱線0571-82761316進行了解。
特此公告。
浙江省亞太地區機電股份有限責任公司股東會
二二三年六月九日
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