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廣東華鋒新能源科技股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002806證券簡稱：華鋒股份公告編號：2023-041
債券代碼：128082債券簡稱：華鋒轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、特別提示：
1、本次股東大會無增加、變更或否決議案的情形。
2、本次股東大會未出現變更前次股東大會決議的情形。
二、會議召開和出席情況
1、會議召開時間
（1）現場會議時間：2023年6月9日（星期五）下午15:00
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月9日9:15-9：25，9:30-11:30,13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年6月9日9:15至15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：廣東省肇慶市高要區金渡工業園二期華鋒股份綜合大樓會議室。
3、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
4、會議召集人：廣東華鋒新能源科技股份有限公司董事會。
5、會議主持人：董事長譚幗英女士。
6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
三、會議出席情況
1、會議出席的總體情況
通過現場和網絡投票的股東3人，代表股份44,856,520股，占上市公司總股份的23.6835%。
2、現場會議的出席情況
通過現場投票的股東2人，代表股份44,855,320股，占上市公司總股份的23.6829%。
3、網絡投票的情況
通過網絡投票的股東1人，代表股份1,200股，占上市公司總股份的0.0006%。
4、中小股東出席情況
通過現場和網絡投票的中小股東2人，代表股份2,055,800股，占上市公司總股份的1.0854%。
5、公司董事、監事、高級管理人員列席了本次會議。
公司董事長譚幗英女士，董事、副總經理、財務總監及董事會秘書李勝宇先生現場出席本次會議；董事、總經理林程先生，董事、副總經理陳宇峰先生，董事周輝先生、盧峰先生，獨立董事周喬先生、羅玉濤先生、王大方先生以通訊方式出席本次會議。
監事劉蘭芹女士現場出席本次會議；監事梁雅麗女士、朱曙峰先生以通訊方式出席本次會議。
北京市競天公誠律師事務所律師對本次股東大會進行見證并出具了法律意見書。
四、議案審議表決情況
本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式對議案進行了表決，具體表決結果如下：
1、審議并通過《關于與關聯方共同投資設立合資公司暨關聯交易的議案》
同意44,855,320股，占出席會議所有股東所持股份的99.9973%；反對1,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0027%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況為：
同意2,054,600股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9416%；反對1,200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0584%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
五、律師出具的法律意見
北京市競天公誠律師事務所律師胥志維先生、盧淑玲女士出席了本次會議，并出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和公司《章程》的規定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法、有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法、有效。
六、備查文件
1、廣東華鋒新能源科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市競天公誠律師事務所出具的關于廣東華鋒新能源科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
廣東華鋒新能源科技股份有限公司
董事會
二二三年六月十日
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