證券代碼：688568證券簡稱：中科星圖公示序號：2023-022

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年6月28日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四）現場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年6月28日14點00分

舉辦地址：北京市順義區臨空經濟中心城市機場東路2號我國空間信息科技產業園1A-4星象圖商務大廈9層多媒體會議室

（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權

不屬于

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已公司在2023年6月12日舉行的第二屆股東會第二十二次會議審議根據。主要內容詳細公司在2023年6月13日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及其《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》公布的有關公示。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：不屬于

應回避表決的相關性股東名稱：不屬于

5、涉及到優先股參加決議的議案：不屬于

三、股東會網絡投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二）公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

（三）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（四）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

（五）選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、大會參加目標

（一）除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監事會和高管人員。

（三）企業聘用律師。

（四）有關人員

五、大會備案方式

（一）備案時長

2023年6月27日早上09:00-11:30、在下午13:30-17:00

（二）備案地址

北京市順義區臨空經濟中心城市機場東路2號我國空間信息科技產業園1A-4星象圖商務大廈8層證劵法律事務部

（三）備案方法

公司股東能夠親身參加股東會，也可以書面形式授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人不用為自然人股東；法人授權書參見附件一。

擬出席本次大會股東或公司股東委托代理人應進行現場辦理相關手續或者通過信件、發傳真、電子郵件方法辦理相關手續，非現場注冊登記的，出席會議辦理手續文檔需在2023年6月27日在下午17:00點之前送到，以到達企業的為準，信件上請注明“股東會”字眼；企業拒絕接受手機方法辦理相關手續。出席會議辦理手續有關要求如下所示：

（1）法人股東：個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或原件及復印件、個股賬戶正本（若有）等持倉證實；

（2）法人股東授權代理人：委托代理人有效身份證件、法人股東身份證證件影印件、受權委托書原件及受托人個股賬戶正本（若有）等持倉證實；

（3）公司股東法人代表/執行事務合伙人：自己有效身份證件、公司股東企業營業執照（影印件加蓋單位公章）、個股賬戶正本（若有）等持倉證實；

（4）公司股東授權代理人：委托代理人有效身份證件、公司股東企業營業執照（影印件加蓋單位公章）、法人授權書（法人代表/執行事務合伙人簽名加蓋單位公章）、個股賬戶正本（若有）等持倉證實；

（5）股票融資投資人參加現場會議的，需持股票融資有關證劵公司開具的股票賬戶證實以及給投資者開具的受權委托書原件；投資人為個人，還應當持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件正本；投資人為機構，還需持本單位營業執照（影印件加蓋單位公章）、與會人員有效身份證件、受權委托書原件。

注：全部正本都應一份影印件，如根據發傳真方法辦理相關手續，請提供一定的手機聯系人及聯系電話，并和公司座機電話確定后才視作備案取得成功。

六、其他事宜

1、此次現場會議參加者吃住及差旅費自立。

2、出席會議公司股東請帶上相關證明提早三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到。

3、大會聯系電話：

大會手機聯系人：郭一凡、張迪扉

手機：010-50986800

發傳真：010-50986901

電子郵箱：[email protected]

4、通訊地址：北京市順義區臨空經濟中心城市機場東路2號我國空間信息科技產業園1A-4星象圖商務大廈8層證劵法律事務部

特此公告。

中科星圖有限責任公司股東會

2023年6月13日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

配件1：法人授權書

法人授權書

中科星圖有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月28日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。

三、公司股東要以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。

四、實例：

某上市企業召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：

證券代碼：688568證券簡稱：中科星圖公示序號：2023-021

中科星圖有限責任公司

有關補充企業第二屆董事會董事的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

經股東優貨多九度（北京市）空間信息技術有限公司候選人，股東會提名委員會審批，中科星圖有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月12日舉辦第二屆股東會第二十二次大會，審議通過了《關于選舉第二屆董事會非獨立董事的議案》，股東會擬補選胡巖峰老先生（個人簡歷詳見附件）為公司發展第二屆股東會非獨立董事侯選人，任職期自企業2023年第一次股東大會決議根據日起至這屆股東會期滿之日起計算。

公司獨立董事對該事項發布了贊同的單獨建議：企業第二屆董事會董事考生的候選人程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規和《中科星圖股份有限公司章程》的相關規定。執行董事考生的教育經歷、任職要求與工作經驗、專業技能等方面都合乎董事職位要求，不會有《中華人民共和國公司法》及《中科星圖股份有限公司章程》等相關規定的不可出任董事的現象。大家允許候選人胡巖峰先生為企業第二屆董事會董事侯選人。

該事項尚要遞交企業股東大會審議。

特此公告。

中科星圖有限責任公司股東會

2023年6月13日

配件：

胡巖峰老先生個人簡歷

胡巖峰，中國籍，無境外居留權，男，1975年出世，研究者，研究生導師，2005年得到中科院工學博士學士學位，主要從事空天信息解決、解譯，大數據分析與工程應用技術科學研究，擁有豐富的重大工程項目論述、設計與執行工作經驗，依次組織參加了國家重大專項、關鍵型號規格每日任務、重要預研項目等20多項，獲得全國科技進步一等獎1項，科學技術提高一等獎1項，部隊科技進步二等獎2項。2011年迄今，列任中國科學院空天信息創新研究院（原中科院電子所）調研室辦公室主任、重點辦主任、研究室主任、政府辦督查室負責人。

證券代碼：688568證券簡稱：中科星圖公示序號：2023-020

中科星圖有限責任公司

有關競選老總、股東會專門委員會委員會

及變動法人代表的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

依據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）《上海證券交易所科創板股票上市規則》（下稱“《上市規則》”）《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規、行政規章及其《中科星圖股份有限公司公司章程》（下稱“《公司章程》”）等相關規定，中科星圖有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月12日召開第二屆股東會第二十二次大會，審議通過了《關于選舉公司董事長暨變更法定代表人的議案》、《關于調整公司第二屆董事會戰略委員會成員的議案》?，F就有關情況公告如下：

一、競選企業第二屆股東會老總并變動公司法人代表

股東會于近期接到董事長付琨老先生書面離職報告，因公司實際控制人中科院空天信息創新研究院有關工作計劃，付琨老先生申請辦理辭掉董事、老總、股東會發展戰略委員會委員職位。離職后，付琨老先生辭去公司職位，還將繼續遵循《上海證券交易所科創板股票上市規則》及其《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》的相關規定，亦將再次遵循在企業上市時做出關于股票減持限制所有服務承諾。以上辭職申請自送到董事會生效日起效。

付琨老先生出任董事長期內，盡職盡責、盡職履責、開拓創新，為助力公司高質量發展的進行了巨大貢獻，董事會應對琨老先生表示衷心的感謝和尊敬。

經董事會提名委員會核查以及公司第二屆股東會第二十二次會議審議根據《關于選舉公司董事長暨變更法定代表人的議案》，全體人員執行董事一致同意競選許光鑾老先生出任董事長（個人簡歷詳見附件），任職期自公司本次股東會表決通過日起至第二屆股東會任期屆滿才行。依據《公司章程》的相關規定，老總為公司法人代表，公司法人代表相對應調整為許光鑾老先生。企業將根據法定條件立即申請辦理工商變更登記辦理手續。

二、調節企業第二屆股東會發展戰略委員會

企業第二屆股東會第二十二次大會審議通過了《關于調整公司第二屆董事會戰略委員會成員的議案》，全體人員執行董事一致同意競選許光鑾先生為董事會發展戰略委員會委員，任職期為自此次股東會競選根據日起至第二屆董事會換屆時止，并且對董事會發展戰略委員會作出調整：

特此公告。

中科星圖有限責任公司

股東會

2023年6月13日

配件：

許光鑾老先生個人簡歷

許光鑾老先生，中國籍,無境外居留權,1978年出世,中科院電子所醫生,研究生導師,研究者,關鍵研究方向：對地觀測與地理空間信息技術性。曾獲國家科技進步一等獎、部隊科技創新一等獎、中國科學院高新科技推動發展獎、中國科學院優秀高新科技榮譽獎。2005年6月至2008年5月,任中科院電子所助理研究員；2008年5月至2012年2月,任中科院電子所研究員級；2012年2月至2014年4月,任中科院電子所調研室辦公室主任；2014年4月至2015年8月,任中科院電子所調研室辦公室主任、研究者；2015年8月迄今,列任中科院電子所、中國科學院空天信息創新研究院研究室主任、研究者；2021年7月迄今,任優貨多九度老總；2021年11月迄今，任董事。