證券代碼：002481證券簡稱：雙塔食品公告編號：2023-029

　　提名人煙臺雙塔食品股份有限公司第五屆董事會現就提名張寶國為煙臺雙塔食品股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任煙臺雙塔食品股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

　　一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　二、被提名人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　三、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　四、被提名人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

　　□是?否

　　如否，請詳細說明：被提名人承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

　　五、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　六、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　九、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十四、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十一、被提名人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十二、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十三、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十四、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十七、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

　　□是□否R不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十八、包括公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十九、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十、本提名人已經督促公司董事會將被提名人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十一、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

　　□是□否R不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十二、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

　　□是□否R不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十三、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

　　□是□否R不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十四、被提名人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十五、包括本次提名的公司在內，被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十六、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　R是□否□不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十七、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　聲明人鄭重聲明：

　　本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

　　本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。

　　提名人：煙臺雙塔食品股份有限公司

　　第五屆董事會

　　2023年6月7日

　　證券代碼：002481證券簡稱：雙塔食品公告編號：2023-031

　　煙臺雙塔食品股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人煙臺雙塔食品股份有限公司第五屆董事會現就提名趙琳為煙臺雙塔食品股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任煙臺雙塔食品股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

　　一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　二、被提名人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　三、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　四、被提名人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

　　□是R否

　　如否，請詳細說明：被提名人承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

　　五、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　六、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　九、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十四、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十一、被提名人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十二、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十三、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十四、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十七、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

　　□是□否R不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十八、包括公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十九、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十、本提名人已經督促公司董事會將被提名人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十一、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

　　□是□否R不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十二、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

　　□是□否R不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十三、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

　　□是□否R不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十四、被提名人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十五、包括本次提名的公司在內，被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十六、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　R是□否□不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十七、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　聲明人鄭重聲明：

　　本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

　　本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。

　　提名人：煙臺雙塔食品股份有限公司

　　第五屆董事會

　　2023年6月7日

　　證券代碼：002481證券簡稱：雙塔食品編號：2023-022

　　煙臺雙塔食品股份有限公司

　　關于董事會換屆選舉的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　煙臺雙塔食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事任期屆滿，公司董事會將根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定進行換屆選舉。

　　2023年6月7日公司召開第五屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于提名第六屆董事會董事候選人的議案》。公司第六屆董事會由9人組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。經公司第五屆董事會提名楊君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、張樹成先生、邵萬斌先生、劉書賢先生、張寶國先生、孫心意先生、趙琳女士為公司第六屆董事會董事候選人。其中張寶國先生、孫心意先生、趙琳女士為獨立董事候選人。公司獨立董事發表了同意提名的獨立意見。

　　公司獨立董事候選人趙琳女士已經取得獨立董事資格證書，孫心意先生和張寶國先生承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。選舉獨立董事提案需經深圳證券交易所對獨立董事候選人備案無異議后方可提交股東大會審議。獨立董事候選人的人數未低于公司董事總數的三分之一，也不存在任期超過6年的情形。

　　上述董事候選人將提交公司股東大會審議，并采用累積投票制進行逐項表決。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

　　以上董事候選人如獲股東大會審議通過，將組成公司第六屆董事會。公司第六屆董事會董事任期自公司股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。為確保公司董事會的正常運作，公司第六屆董事會成員就任前，第五屆董事會全體成員繼續履職。在此，對第五屆董事會全體成員在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　附件：第六屆董事會董事候選人簡歷

　　煙臺雙塔食品股份有限公司

　　董事會

　　二二三年六月七日

　　附件：

　　董事候選人簡歷

　　1、楊君敏先生，1962年出生，中國國籍，無境外居留權，大學專科學歷。兼任中國食品工業協會淀粉及淀粉制品委員會會長、中國食品土畜進出口商會豌豆制品分會理事長、招遠君興農業發展中心法定代表人，2009年被授予“改革開放三十年中國食品行業優秀企業家”。先后任招遠市金嶺金礦副礦長、煙臺金華粉絲有限公司總經理、招遠市金嶺金礦礦長。2008年起任煙臺雙塔食品股份有限公司董事長。2011年5月31日起任煙臺雙塔食品股份有限公司董事長。楊君敏先生直接持有本公司股票151,160,633股。

　　楊君敏先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被中國證監會確定為市場禁入者或禁入期限尚未屆滿的情形，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在作為失信被執行人的情形。

　　2、李玉林先生，1975年出生，中國國籍，無境外居留權，大學專科學歷。先后任煙臺金華粉絲有限公司銷售部經理、副總經理。2008年起任煙臺雙塔食品股份有限公司總經理。2011年5月31日起任煙臺雙塔食品股份有限公司董事、總經理。李玉林先生直接持有本公司股票760,000股。

　　李玉林先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被中國證監會確定為市場禁入者或禁入期限尚未屆滿的情形，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在作為失信被執行人的情形。

　　3、隋君美女士，1976年出生，中國國籍，無境外居留權，大學?？茖W歷。先后任煙臺金華粉絲有限公司主管會計、財務部部長、副總經理、財務總監。2008年起任煙臺雙塔食品股份有限公司董事、副總經理、財務總監。2011年5月31日續任煙臺雙塔食品股份有限公司董事、副總經理、財務總監。隋君美女士直接持有本公司股票1,387,900股。

　　隋君美女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被中國證監會確定為市場禁入者或禁入期限尚未屆滿的情形，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在作為失信被執行人的情形。

　　4、張樹成先生，1983年出生，中國國籍，無境外居留權，研究生學歷，高級工

　　程師。曾任職于廣州雅士利集團研發部，2011年起先后在煙臺雙塔食品股份有限公司任職于品管部、研發部。2020年6月30日起任煙臺雙塔食品股份有限公司董事。張樹成先生目前不持有公司股票。

　　張樹成先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被中國證監會確定為市場禁入者或禁入期限尚未屆滿的情形，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在作為失信被執行人的情形。

　　5、邵萬斌先生，1963年出生，中國國籍，無境外居留權，大學?？茖W歷。先后任招遠市金嶺金礦職員，招遠市金嶺金礦機動科副科長、科長、招遠市金嶺金礦副礦長、煙臺雙塔食品股份有限公司董事。2011年5月31日起任煙臺雙塔食品股份有限公司董事。邵萬斌先生未直接持有本公司股票。

　　邵萬斌先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被中國證監會確定為市場禁入者或禁入期限尚未屆滿的情形，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在作為失信被執行人的情形。

　　6、劉書賢先生，1964年出生，中國國籍，無境外居留權，大學本科學歷。先后任招遠市金嶺金礦選礦廠班長、財務科長、副礦長，近五年一直任招遠市金嶺金礦副礦長。2012年10月12日起任煙臺雙塔食品股份有限公司董事。劉書賢先生直接持有本公司股票12000股。

　　劉書賢先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被中國證監會確定為市場禁入者或禁入期限尚未屆滿的情形，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在作為失信被執行人的情形。

　　6、孫心意先生，中國國籍，無境外居留權，1994年出生，本科學歷，注冊會計師。曾任山東泰和建設管理有限公司財務總監，2022年5月起任和信會計師事務所（特殊普通合伙）項目經理。孫心意先生與公司其他董事、監事、高級管理人員之間無親屬關系；其與公司及控股股東、實際控制人不存在關聯關系，未持有本公司股份。孫心意先生目前尚未取得獨立董事任職資格。

　　孫心意先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被中國證監會確定為市場禁入者或禁入期限尚未屆滿的情形，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在作為失信被執行人的情形。

　　7、張寶國先生，中國國籍，無境外居留權，1982年出生，本科學歷，執行主任，執業于山東智宇律師事務所。張寶國先生與公司其他董事、監事、高級管理人員之間無親屬關系；其與公司及控股股東、實際控制人不存在關聯關系，未持有本公司股份。張寶國先生目前尚未取得獨立董事任職資格。

　　張寶國先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被中國證監會確定為市場禁入者或禁入期限尚未屆滿的情形，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在作為失信被執行人的情形。

　　8、趙琳女士，中國國籍，無境外居留權，1993年出生，專職律師；曾任職于山東君孚律師事務所，現就職于北京市盈科（煙臺）律師事務所。趙琳女士與公司其他董事、監事、高級管理人員之間無親屬關系；其與公司及控股股東、實際控制人不存在關聯關系，未持有本公司股份。2020年9月取得獨立董事任職資格。

　　趙琳女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被中國證監會確定為市場禁入者或禁入期限尚未屆滿的情形，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在作為失信被執行人的情形。

　　證券代碼：002481證券簡稱：雙塔食品編號：2023-021

　　煙臺雙塔食品股份有限公司

　　第五屆監事會第十七次會議決議公告

　　本公司及監事會保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　煙臺雙塔食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十七次會議于2023年5月22日以電話形式發出會議通知，并于2023年6月7日在公司會議室召開。會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，會議由監事會主席臧慶佳主持，經與會監事審議,通過了以下決議:

　　一、審議通過了《關于提名第六屆監事會股東代表監事的議案》。

　　表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權。

　　鑒于公司第五屆監事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，監事會提名臧慶佳先生、馬菊萍女士為公司第六屆監事會股東代表監事候選人。上述監事任期為自股東大會審議通過之日起三年。

　　最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

　　該議案尚需提交股東大會審議，并將采用累積投票制表決。

　　特此公告。

　　煙臺雙塔食品股份有限公司監事會

　　二二三年六月七日

　　證券代碼：002481證券簡稱：雙塔食品編號：2023-020

　　煙臺雙塔食品股份有限公司

　　第五屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　煙臺雙塔食品股份有限公司（以下簡稱“雙塔食品”或“公司”）第五屆董事會第二十次會議于2023年5月22日以電話的形式發出會議通知，并于2023年6月7日在公司會議室召開。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。

　　本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，會議由董事長楊君敏主持。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關于提名第六屆董事會董事候選人的議案》。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　鑒于公司第五屆董事會任期屆滿，根據公司實際情況，現提名楊君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、張樹成先生、邵萬斌先生、劉書賢先生、張寶國先生、孫心意先生、趙琳女士為公司第六屆董事會董事候選人，其中張寶國先生、孫心意先生、趙琳女士為獨立董事候選人。上述董事任期自股東大會審議通過之日起3年。獨立董事候選人的任職資格和獨立性經深圳證券交易所審核無異議后，將和公司非獨立董事候選人一并提交股東大會審議。股東大會選舉獨立董事和非獨立董事將分別采用累積投票制表決。

　　董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

　　獨立董事就上述董事候選人事項發表了獨立意見?！丢毩⒍玛P于第六屆董事會董事候選人的獨立意見》、《獨立董事候選人聲明》、《獨立董事提名人聲明》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　公司定于2023年6月26日在公司召開2023年第一次臨時股東大會,本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。具體內容詳見在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

　　三、備查文件

　　公司第五屆董事會第二十次會議決議。

　　特此公告。

　　煙臺雙塔食品股份有限公司

　　董事會

　　二二三年六月七日