證券代碼：002514證券簡稱：寶馨科技公示序號：2023-059

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇省寶馨科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于近期收到公司控股股東江蘇省捷登智能制造系統(tǒng)科技公司（下稱“江蘇省捷登”）工作的通知，獲知其將所擁有公司的一部分股權(quán)辦了質(zhì)押登記辦理手續(xù)，具體事宜如下所示：

一、公司股東股份質(zhì)押基本概況

1、公司股東股份質(zhì)押基本概況

2、公司股東股權(quán)總計質(zhì)押貸款狀況

截止到本公告公布日，以上公司股東持有質(zhì)押股份情況如下：

二、別的表明

1、此次股份質(zhì)押事宜對我們公司生產(chǎn)運營、公司治理結(jié)構(gòu)等不容易造成影響，此次質(zhì)押貸款的股權(quán)不屬于資產(chǎn)重組等業(yè)績補(bǔ)償責(zé)任。

2、公司控股股東所質(zhì)押貸款的股權(quán)不會有平倉風(fēng)險，亦不會造成企業(yè)實際控制權(quán)發(fā)生變化，質(zhì)押貸款風(fēng)險性在控制范圍以內(nèi)。

3、企業(yè)將持續(xù)關(guān)注其股份質(zhì)押情況和風(fēng)險性，并按有關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)，煩請投資人注意投資風(fēng)險。

三、備查簿文檔

1、證劵質(zhì)押登記證實；

2、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開具的證劵質(zhì)押貸款及法院凍結(jié)統(tǒng)計表。

特此公告。

江蘇省寶馨科技有限責(zé)任公司股東會

2023年6月12日

證券代碼：002514證券簡稱：寶馨科技公示序號：2023-060

江蘇省寶馨科技有限責(zé)任公司

第五屆股東會第三十二次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議召開狀況

江蘇省寶馨科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第三十二次會議，于2023年6月9日以電子郵件形式傳出會議報告，并且于2023年6月10日以通訊表決的形式舉辦，此次會議為應(yīng)急研究部署的會議。此次會議應(yīng)參加的董事人數(shù)為7名，真實參加執(zhí)行董事7名。此次會議由企業(yè)董事長王思淇老先生組織，監(jiān)事、高管人員出席了此次會議。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》及《江蘇寶馨科技股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決議所產(chǎn)生的決定合理合法、合理。

二、會議審議狀況

1、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于選舉公司非獨立董事的議案》。

2023年6月9日，董事會接到執(zhí)行董事晏仲華先生及董事兼副總裁兼董事長助理羅旭老先生各自提交書面離職報告，晏仲華先生申請辦理辭掉董事、股東會發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員職位，離職后沒有在企業(yè)出任一切職位，依然在企業(yè)子公司南京市友智慧云電力工程科技公司任執(zhí)行董事；羅旭老先生申請辦理辭掉董事兼副總裁兼董事長助理職位，離職后沒有在企業(yè)出任一切職位，依然在公司全資子公司江蘇省寶馨技術(shù)性研究院有限公司任執(zhí)行董事、子公司安徽省寶馨太陽能科技公司任執(zhí)行董事；晏仲華先生、羅旭先生離職申請自送到董事會時有效。

經(jīng)公司控股股東江蘇省捷登智能制造系統(tǒng)科技公司候選人以及公司提名委員會審批，現(xiàn)候選人張中良老先生、沈強(qiáng)先生為企業(yè)第五屆股東會非獨立董事侯選人，任職期自企業(yè)股東會競選根據(jù)日起至企業(yè)第五屆股東會屆滿時止。

張中良老先生當(dāng)選為董事后，將與此同時繼任晏仲華先生的股東會發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員職位。

此次競選后，董事會中擔(dān)任公司高級管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計不得超過董事總量的二分之一。

《關(guān)于公司董事、副總裁、董事會秘書辭職及聘任公司副總裁、董事會秘書和選舉公司董事的公告》（公示序號：2023-061）詳細(xì)《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案已經(jīng)獲得企業(yè)整體獨董贊同的單獨建議，主要內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議，股東大會審議本提案時使用累積投票制。

2、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于選舉公司獨立董事的議案》。

2023年6月9日，董事會接到獨董姚立杰女性提交書面離職報告，姚立杰女性申請辦理辭掉公司獨立董事、薪酬與考核委員會主委、審計委員會委員會、發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員職位，離職后沒有在公司及子公司出任一切職位。因為姚立杰女性離職可能導(dǎo)致企業(yè)獨立董事人數(shù)低于監(jiān)事會成員的三分之一，姚立杰小姐的離職將于企業(yè)股東會投票選舉新一任獨董后起效。

經(jīng)董事會候選人以及公司提名委員會審批，允許候選人鄭宗明先生為公司發(fā)展第五屆股東會獨董侯選人，任職期自企業(yè)股東會競選根據(jù)日起至企業(yè)第五屆股東會屆滿時止。

鄭宗明先生當(dāng)選為公司獨立董事后，將與此同時繼任姚立杰小姐的薪酬與考核委員會主委、審計委員會委員會、發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員職位。

獨董侯選人鄭宗明先生已書面承諾將參加最近一次獨董學(xué)習(xí)培訓(xùn)并獲得深圳交易所承認(rèn)的獨立董事資格資格證書，企業(yè)已經(jīng)在本公告公布同一天向深圳交易所申報獨董侯選人相關(guān)材料，根據(jù)法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，獨董候選人資格須經(jīng)深圳交易所審批情況屬實后，即可遞交股東大會審議決議。

《關(guān)于公司董事、副總裁、董事會秘書辭職及聘任公司副總裁、董事會秘書和選舉公司董事的公告》（公示序號：2023-061）、《獨立董事提名人聲明》（公示序號：2023-063）、《獨立董事候選人聲明》（鄭宗明）（公示序號：2023-064詳細(xì)《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；《獨立董事候選人關(guān)于參加最近一次獨立董事培訓(xùn)并取得獨立董事資格證書的承諾》詳細(xì)同一天巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案已經(jīng)獲得企業(yè)整體獨董贊同的單獨建議，主要內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

3、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》。

經(jīng)公司副董事長兼總裁左越老先生候選人，企業(yè)提名委員會審批，確定聘用張中良老先生、沈強(qiáng)先生為企業(yè)高級副總裁，任職期自公司本次股東會決議生效之日起至企業(yè)第五屆股東會屆滿時止。

《關(guān)于公司董事、副總裁、董事會秘書辭職及聘任公司副總裁、董事會秘書和選舉公司董事的公告》（公示序號：2023-061）詳細(xì)《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案已經(jīng)獲得企業(yè)整體獨董贊同的單獨建議，主要內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

4、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。

經(jīng)公司董事長王思淇老先生候選人、企業(yè)提名委員會審批，確定聘用沈強(qiáng)先生為企業(yè)董事長助理，任職期自公司本次股東會決議生效之日起至企業(yè)第五屆股東會屆滿時止。沈強(qiáng)老先生已經(jīng)取得深圳交易所授予的股東會秘書資格證書。

《關(guān)于公司董事、副總裁、董事會秘書辭職及聘任公司副總裁、董事會秘書和選舉公司董事的公告》（公示序號：2023-061）詳細(xì)《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案已經(jīng)獲得企業(yè)整體獨董贊同的單獨建議，主要內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

5、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會的議案》。

企業(yè)定為2023年6月27日舉辦2023年第四次股東大會決議，《關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》詳細(xì)《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會第三十二次會議決議；

2、企業(yè)第五屆股東會第三十二次會議獨董建議。

特此公告。

江蘇省寶馨科技有限責(zé)任公司股東會

2023年6月12日

證券代碼：002514證券簡稱：寶馨科技公示序號：2023-061

江蘇省寶馨科技有限責(zé)任公司有關(guān)董事、

高級副總裁、董事長助理離職及聘用企業(yè)高級副總裁、

董事長助理和競選董事的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、企業(yè)非獨立董事、高級副總裁、董事長助理變化的狀況

江蘇省寶馨科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于2023年6月9日接到董事晏仲華先生提交書面離職報告，晏仲華先生個人原因，向股東會申請辦理辭掉執(zhí)行董事、股東會發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員職位，離職后沒有在企業(yè)出任一切職位，依然在企業(yè)子公司南京市友智慧云電力工程科技公司任執(zhí)行董事。

2023年6月9日，董事會接到董事兼副總裁兼董事長助理羅旭老先生提交書面離職報告，羅旭老先生因為集團(tuán)公司職位激發(fā)必須，向股東會申請辦理辭掉執(zhí)行董事、高級副總裁、董事長助理職位，離職后沒有在企業(yè)出任一切職位，依然在公司全資子公司江蘇省寶馨技術(shù)性研究院有限公司任執(zhí)行董事、企業(yè)子公司安徽省寶馨太陽能科技公司任執(zhí)行董事，還將繼續(xù)南京捷登智能化環(huán)保科技有限公司操縱的許多行為主體就職。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，晏仲華先生及羅旭先生離職報告自送到董事會生效日起效，晏仲華先生及羅旭先生離職不會造成企業(yè)監(jiān)事會成員總數(shù)小于法律規(guī)定最少總數(shù)。

截止到本公告公布日，晏仲華先生未持有公司股份，羅旭老先生根據(jù)“江蘇省寶馨科技有限責(zé)任公司-第一期股權(quán)激勵計劃”持有公司股份177,431股，占公司總總股本比例0.02%，離職后，羅旭老先生將嚴(yán)格執(zhí)行《公司第一期員工持股計劃》、《公司第一期員工持股計劃管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)對股權(quán)管理方法的相關(guān)規(guī)定。

董事會對晏仲華先生、羅旭老師在任職期所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

二、公司獨立董事變化的狀況

董事會于2023年6月9日接到公司獨立董事姚立杰女性提交書面離職報告，姚立杰女性個人原因，向股東會申請辦理辭掉公司獨立董事、薪酬與考核委員會主委、審計委員會委員會、發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員職位，離職后沒有在公司及子公司出任一切職位。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，因為姚立杰女性離職可能導(dǎo)致企業(yè)獨立董事人數(shù)低于監(jiān)事會成員的三分之一，姚立杰小姐的離職將于企業(yè)股東會投票選舉新一任獨董后起效。在新一任獨董上任前，姚立杰女性仍將依照法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行獨董以及在薪酬與考核委員會主委、審計委員會委員會、發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員職位里的有關(guān)崗位職責(zé)。企業(yè)將根據(jù)法定條件及時完成單獨董事改選工作中。

截止到本公告公布日，姚立杰女性未持有公司股份。

董事會對姚立杰女士在任職期所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

三、聘用企業(yè)高級副總裁、董事長助理和競選董事的現(xiàn)象

公司在2023年6月10日舉辦第五屆股東會第三十二次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司非獨立董事的議案》、《關(guān)于選舉公司獨立董事的議案》、《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《第五屆董事會第三十二次會議決議公告》（公示序號：2023-060）。

1、聘用企業(yè)高級副總裁

經(jīng)公司副董事長兼總裁左越老先生候選人，企業(yè)提名委員會審批，確定聘用張中良老先生（個人簡歷附后）、沈強(qiáng)老先生（個人簡歷附后）為公司發(fā)展高級副總裁，任職期自公司本次股東會決議生效之日起至企業(yè)第五屆股東會屆滿時止。

2、聘用董事長助理

經(jīng)公司董事長王思淇老先生候選人、企業(yè)提名委員會審批，確定聘用沈強(qiáng)先生為企業(yè)董事長助理，任職期自公司本次股東會決議生效之日起至企業(yè)第五屆股東會屆滿時止。沈強(qiáng)老先生已經(jīng)取得深圳交易所授予的股東會秘書資格證書。沈強(qiáng)先生聯(lián)系電話如下所示：

辦公室電話：0512-66729265

發(fā)傳真：0512-66163297

電子郵件：[email protected]

3、競選企業(yè)非獨立董事

經(jīng)公司控股股東江蘇省捷登智能制造系統(tǒng)科技公司候選人以及公司提名委員會審批，允許候選人張中良老先生、沈強(qiáng)先生為企業(yè)第五屆股東會非獨立董事侯選人，任職期自企業(yè)股東會競選根據(jù)日起至企業(yè)第五屆股東會屆滿時止。

張中良老先生當(dāng)選為董事后，將與此同時繼任晏仲華先生的股東會發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員職位。

此次競選后，董事會中擔(dān)任公司高級管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計不得超過董事總量的二分之一。

該事項尚要遞交企業(yè)股東大會審議，股東大會審議本提案時使用累積投票制。

4、競選公司獨立董事

經(jīng)董事會候選人、企業(yè)提名委員會審批，允許候選人鄭宗明先生（個人簡歷附后）為公司發(fā)展第五屆股東會獨董侯選人，任職期自企業(yè)股東會競選根據(jù)日起至企業(yè)第五屆股東會屆滿時止。

鄭宗明先生當(dāng)選為公司獨立董事后，將與此同時繼任姚立杰小姐的薪酬與考核委員會主委、審計委員會委員會、發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員職位。

獨董侯選人鄭宗明先生服務(wù)承諾將參加最近一次獨董學(xué)習(xí)培訓(xùn)并獲得深圳交易所承認(rèn)的獨立董事資格資格證書，企業(yè)已經(jīng)在本公告公布同一天向深圳交易所申報獨董侯選人相關(guān)材料，根據(jù)法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，獨董候選人資格須經(jīng)深圳交易所審批情況屬實后，即可遞交股東大會審議決議。

特此公告。

江蘇省寶馨科技有限責(zé)任公司股東會

2023年6月12日

配件：

張中良先生個人簡歷

張中良老先生，1968年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生。曾擔(dān)任海爾公司技術(shù)人員、技術(shù)工程師、項目專員、團(tuán)區(qū)委責(zé)任人、宣教處責(zé)任人、直接供應(yīng)銷售處責(zé)任人、銷售市場處責(zé)任人、規(guī)劃處責(zé)任人、供應(yīng)處責(zé)任人、制造部科長、冷藏柜業(yè)務(wù)部和海外事業(yè)部責(zé)任人等，西藏珠峰工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司首席總裁、副董，江西省瑞晶太陽能科技有限公司總經(jīng)理，江西瑞安新能源技術(shù)有限公司總經(jīng)理，山東省潤馬太陽能高新科技有限公司總經(jīng)理，江蘇省潤馬太陽能高新科技有限公司總經(jīng)理，2023年4月添加我們公司。張中良老先生曾榮獲一共渝水區(qū)委、渝水區(qū)市人民政府授予的2013年度“我區(qū)十佳杰出貢獻(xiàn)優(yōu)秀人才”頭銜，江西企業(yè)聯(lián)合會、江西企業(yè)家協(xié)會授予的2015年度江西出色場長（主管）頭銜等獎項。

截止到本公告公布日，張中良老先生未直接和間接持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性，不會有《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任董事、高管人員的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處的情況，并不屬于失信執(zhí)行人。

配件：

沈強(qiáng)先生個人簡歷

沈強(qiáng)老先生，1973年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生，高級會計師。曾擔(dān)任西安交大院黨委秘書、團(tuán)委，中紡?fù)顿Y發(fā)展有限責(zé)任公司證券投資部主管、證券事務(wù)代表、董事會辦公室負(fù)責(zé)人、董事長辦公室負(fù)責(zé)人、經(jīng)理助理、董事長助理，上海市益勝集團(tuán)有限公司法人代表兼經(jīng)理，協(xié)鑫智慧能源（蘇州市）有限公司副總經(jīng)理兼董事長助理，協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司副總裁兼董事長助理。沈強(qiáng)老先生曾榮獲“金駿馬獎”上市企業(yè)金牌董秘，“第十五屆我國上市公司價值評比主板上市公司出色董秘”，第十五屆、第十六屆“大家證券杯”金牌董秘、“第十七屆中國企業(yè)競爭能力公信度‘星’企業(yè)評比”榮譽(yù)董秘等獎項。

沈強(qiáng)老先生已經(jīng)取得深圳交易所授予的股東會秘書資格證書，其任職要求合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》等相關(guān)規(guī)定。

截止到本公告公布日，沈強(qiáng)老先生未直接和間接持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性，不會有《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任董事、高管人員、董事長助理的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處的情況，并不屬于失信執(zhí)行人。

配件：

鄭宗明先生的個人簡歷

鄭宗明先生，1974年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，工學(xué)博士。曾任職于甘肅省當(dāng)然能源研究所/國際性太陽能發(fā)電推動與出讓核心、國家能源局綜合司綜合處、華北電力大學(xué)國際交流處/黨組碩士研究生事務(wù)部從業(yè)有關(guān)科學(xué)研究。在職風(fēng)力發(fā)電國家工程研究中心/華北電力大學(xué)新能源技術(shù)教授，主要是針對然料安全性、地區(qū)能源規(guī)劃、分布式發(fā)電研究開發(fā)。組織自然科學(xué)基金面上項目、國網(wǎng)科研項目等課題研究7項，出版著作2部，發(fā)表文章SCI百度收錄50余篇。鄭宗明先生曾榮獲“生物質(zhì)電站優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)發(fā)電核心技術(shù)獲2016年國家教育部科技創(chuàng)新一等獎”，“生物法藕合生產(chǎn)制造生物性柴油和1，3-丙二醇的應(yīng)用基礎(chǔ)研究獲2006年中石油和化工業(yè)研究會科技創(chuàng)新一等獎”。

鄭宗明先生沒有取得深圳交易所承認(rèn)的獨立董事資格資格證書，服務(wù)承諾將參加最近一次獨董學(xué)習(xí)培訓(xùn)并獲得深圳交易所承認(rèn)的獨立董事資格資格證書。

截止到本公告公布日，鄭宗明先生未直接和間接持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性，不會有《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任董事的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處的情況，并不屬于失信執(zhí)行人。

證券代碼：002514證券簡稱：寶馨科技公示序號：2023-062

江蘇省寶馨科技有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦

2023年第四次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

依據(jù)江蘇省寶馨科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）第五屆股東會第三十二次會議決議，企業(yè)取決于2023年6月27日舉辦企業(yè)2023年第四次股東大會決議，現(xiàn)就此次會議有關(guān)事項通知如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會屆次：2023年第四次股東大會決議

(二)會議召集人：董事會

(三)此次股東會由董事會建議舉辦，大會的集結(jié)程序流程合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

(四)會議召開時長：

1、現(xiàn)場會議時長：2023年6月27日（星期二）在下午2:30

2、網(wǎng)上投票時長：2023年6月27日；在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年6月27日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午1:00-3:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年6月27日早上9:15至晚上3:00階段的隨意時長。

(五)現(xiàn)場會議地址：

南京市雨花臺區(qū)民智路2-2號喜馬拉雅fm商業(yè)廣場N棟8樓會議廳

(六)會議召開方法：

此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。當(dāng)場決議為公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用法人授權(quán)書由他人參加現(xiàn)場會議。與此同時，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件履行投票權(quán)。

(七)出席會議的形式：自然人股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，決議結(jié)論以第一次合理公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(八)除權(quán)日：2023年6月20日（星期二）

(九)參加目標(biāo)：

1、在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人。截止2023年6月20日在下午買賣完成后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的自然人股東均有權(quán)利以本通知發(fā)布的方法出席本次股東會及參與決議；不可以親身列席會議股東可受權(quán)別人委托參加（被授權(quán)人無須為根本自然人股東，法人授權(quán)書參見附件2），或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票。

2、董事、監(jiān)事會和高管人員。

3、企業(yè)聘用律師。

二、會議審議事宜

（一）決議如下所示提案

以上提案早已公司在2023年6月10日舉行的第五屆股東會第三十二次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年6月12日發(fā)表在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。

此次股東會提案歸屬于涉及到危害中小股東權(quán)益的重大事情，解決中小股東（董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的表決票獨立記票，企業(yè)將依據(jù)記票結(jié)論進(jìn)行公示公布。

獨董考生的任職要求和自覺性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實，股東會即可進(jìn)行決議。

三、大會備案等事宜

(一)備案時長：2023年6月25日早上9:00-11:00，在下午2:00-4:00

(二)備案方法：

1、公司股東：由法人代表列席會議的，須持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（須蓋公章）、法人代表身份證件和證券賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會的，須持身份證、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（須蓋公章）、法人授權(quán)書和證券賬戶卡登記信息；

2、法人股東：須持身份證和證券賬戶卡登記信息；授權(quán)委托人列席會議的，須持身份證、法人授權(quán)書和證券賬戶卡登記信息；

3、外地公司股東能夠書面形式信件或發(fā)傳真辦理相關(guān)手續(xù)（需在2023年6月25日前送到企業(yè)證券事務(wù)部），拒絕接受手機(jī)備案。

(三)備案地址：企業(yè)證券事務(wù)部

收貨地址：江蘇蘇州市高新區(qū)石陽路17號，江蘇省寶馨科技有限責(zé)任公司，證券事務(wù)部，郵政編碼215151（信件上請注明“股東會”字眼）。

(四)大會聯(lián)系電話

大會資詢：企業(yè)證券事務(wù)部

手機(jī)聯(lián)系人：文劉萍

聯(lián)系方式：0512-66729265

發(fā)傳真：0512-66163297

電子郵箱：[email protected]

(五)出席會議工作人員的吃住及交通等費用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會將為公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會第三十二次會議決議。

特此通知。

江蘇省寶馨科技有限責(zé)任公司股東會

2023年6月12日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一.網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362514

2.網(wǎng)絡(luò)投票通稱：寶馨網(wǎng)絡(luò)投票

3.填寫決議建議：

對非累積投票提案，填寫決議建議，允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

表一累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示：

競選非獨立董事（見表一提議1，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在2位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

二.利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年6月27日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三.根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年6月27日早上9:15至晚上3:00階段的隨意時長。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

茲委托老先生（女性）意味著自己（本公司）參加江蘇省寶馨科技有限責(zé)任公司2023年第四次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)；對于他（本公司）未作實際標(biāo)示的議案，受委托人具有投票權(quán)，并可以按自己的喜好開展決議。

有效期：始行授權(quán)委托書簽定日至此次股東會完畢止。

注：《授權(quán)委托書》貼報、打印或按照上述文件格式自做均合理，企業(yè)授權(quán)委托務(wù)必加蓋公章。

公司股東蓋公章（公司章）：

受托人簽字：受托人身份證號：

受托人股東賬戶號：受托人持股數(shù)及股權(quán)特性：

受委托人簽字：受委托人身份證號：

授權(quán)委托時間：時間日期

配件3：

公司股東申請表

截止到2023年6月20日在下午3:00買賣結(jié)束后自己（或本公司）擁有寶馨科技（002514）個股，現(xiàn)備案參與企業(yè)2023年第四次股東大會決議。

證券代碼：002514證券簡稱：寶馨科技公示序號：2023-063

江蘇省寶馨科技有限責(zé)任公司

單獨董事提名人申明

提名人江蘇省寶馨科技有限責(zé)任公司股東會現(xiàn)將候選人鄭宗明先生為江蘇省寶馨科技有限責(zé)任公司第五屆股東會獨董侯選人發(fā)布公布申明。被候選人人已書面確認(rèn)擔(dān)任江蘇省寶馨科技有限責(zé)任公司第五屆股東會獨董侯選人。此次候選人要在深入了解被提名人職業(yè)類型、文憑、專業(yè)資格證書、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職等問題后所作出的，本提名人覺得被提名人符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則對獨董侯選人任職要求及自覺性的需求，實際申明如下所示：

一、被候選人的人都不存有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關(guān)規(guī)定不可出任董事的情況。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：____________________________

二、被提名人合乎證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》要求自主的董事任職資格條件。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：____________________________

三、被提名人合乎企業(yè)章程所規(guī)定的獨董任職要求。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：______________________________

四、被提名人早已接受培訓(xùn)并獲得證交所承認(rèn)的從業(yè)證書。

□是■否

如否，請詳細(xì)描述：__截止到本申明公布日，鄭宗明先生尚未取得深圳交易所承認(rèn)的獨立董事資格資格證書，服務(wù)承諾將參加最近一次獨董學(xué)習(xí)培訓(xùn)并獲得深圳交易所承認(rèn)的獨立董事資格資格證書。

五、被提名人出任獨董不容易違背《中華人民共和國公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：______________________________

六、被提名人出任獨董不容易違背中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的有關(guān)規(guī)定。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：______________________________

七、被提名人出任獨董不容易違背中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的有關(guān)規(guī)定。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：______________________________

八、被提名人出任獨董不容易違背中共中央紀(jì)委、國家教育部、監(jiān)察部門《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的有關(guān)規(guī)定。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：______________________________

九、被提名人出任獨董不容易違背中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：______________________________

十、被提名人出任獨董不容易違背證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：______________________________

十一、被提名人出任獨董不容易違背中國銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：______________________________

十二、被提名人出任獨董不容易違背中國銀監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機(jī)構(gòu)獨立董事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：______________________________

十三、被提名人出任獨董不容易違背其他法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則等針對單獨董事任職資格的有關(guān)規(guī)定。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：______________________________

十四、被提名人具有上市企業(yè)運行有關(guān)基本知識，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所交易規(guī)則，具備五年以上執(zhí)行單獨董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：______________________________

十五、被提名人以及直系血親、社會關(guān)系均不是企業(yè)及其附屬公司就職。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：______________________________

十六、被提名人以及直系血親并不是直接和間接持有公司已發(fā)行股份1%之上股東，并不是上市企業(yè)前十名持股人中法人股東。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：______________________________

十七、被提名人以及直系血親沒有在直接和間接持有公司已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)就職，都不在上市企業(yè)前五名公司股東企業(yè)就職。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：______________________________

十八、被提名人以及直系血親沒有在公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：______________________________

十九、被候選人并不是為公司發(fā)展以及大股東、控股股東或其分別附設(shè)公司提供會計、法律法規(guī)、咨詢等服務(wù)項目工作的人員，包含但是不限于提供服務(wù)中介服務(wù)的團(tuán)隊全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負(fù)責(zé)人。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：______________________________

二十、被候選人的人都不在和企業(yè)和大股東、控股股東或其各自附設(shè)公司有重要經(jīng)濟(jì)往來的部門就職，都不在有重要經(jīng)濟(jì)往來部門的大股東企業(yè)就職。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：______________________________

二十一、被候選人人們在近期十二個月內(nèi)不具備前六項列出任一種情況。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：______________________________

二十二、被提名人不是被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，且時限并未期滿工作的人員。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：______________________________

二十三、被提名人不是被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，且時限并未期滿工作的人員。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：______________________________

二十四、被候選人并不是近期三十六個月內(nèi)部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監(jiān)會行政處罰工作人員。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：______________________________

二十五、被提名人近期三十六月未遭受證交所公開譴責(zé)或三次之上處理決定。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：______________________________

二十六、被提名人已因做為失信懲戒目標(biāo)等所以被發(fā)改委等部委局評定限定出任上市公司董事職位。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：______________________________

二十七、被候選人并不是往日就職獨董期內(nèi)因連續(xù)三次未親身參加董事會會議或是兩度無法親身參加都不授權(quán)委托別的執(zhí)行董事參加董事會會議被股東會報請股東會給予更換，沒滿十二個月工作的人員。

□是□否■不適合

如否，請詳細(xì)描述：______________________________

二十八、包含企業(yè)以內(nèi)，被提名人擔(dān)任獨董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過5家。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：______________________________

二十九、被候選人人們在企業(yè)持續(xù)出任獨董不得超過六年。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：______________________________

三十、本提名人早已催促董事會要被提名人職業(yè)、文憑、專業(yè)資格證書、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職情況等詳細(xì)資料予以公布。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：______________________________

三十一、被提名人往日就職獨董期內(nèi)，不會有兩度未親身參加上市公司董事會大會的情況。

□是□否■不適合

如否，請詳細(xì)描述：______________________________

三十二、被提名人往日就職獨董期內(nèi)，不會有持續(xù)十二個月未親身參加上市公司董事會大會次數(shù)超出期內(nèi)董事會會議總量的二分之一的情況。

□是□否■不適合

如否，請詳細(xì)描述：______________________________

三十三、被提名人往日就職獨董期內(nèi)，不會有沒按規(guī)定發(fā)布獨董建議或公開發(fā)表單獨建議經(jīng)確認(rèn)顯著與實際不符的情況。

□是□否■不適合

如否，請詳細(xì)描述：______________________________

三十四、被提名人近期三十六個月內(nèi)不會有遭受證監(jiān)會之外的相關(guān)部門處罰情況。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：______________________________

三十五、包含此次提名的企業(yè)以內(nèi)，被候選人的人都不存有另外在超出五家之上的企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的情況。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：______________________________

三十六、被候選人的人都不存有往日就職獨董任期屆滿前被上市企業(yè)提早撤職的情況。

□是□否■不適合

如否，請詳細(xì)描述：______________________________

三十七、被候選人的人都不存有危害獨董誠實守信勤懇其他情形。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：______________________________

聲明人嚴(yán)正聲明：

本提名人確保以上申明真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；不然，本提名人想要擔(dān)負(fù)從而所引起的法律依據(jù)和理解深圳交易所的自律監(jiān)管對策或政紀(jì)處分。

本提名人受權(quán)企業(yè)董事長助理將該說明的具體內(nèi)容根據(jù)深圳交易所業(yè)務(wù)流程會員專區(qū)上傳、報贈給深圳交易所或?qū)ν忾_放公示，董事長助理的上述行為視作為根本提名人個人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

提名人：江蘇省寶馨科技有限責(zé)任公司股東會

2023年6月10日

證券代碼：002514證券簡稱：寶馨科技公示序號：2023-064

江蘇省寶馨科技有限責(zé)任公司

獨董侯選人申明

聲明人鄭宗明，做為江蘇省寶馨科技有限責(zé)任公司第五屆股東會獨董侯選人，現(xiàn)公布申明和保障，自己與本企業(yè)中間不存在什么危害自己自覺性之間的關(guān)系，并符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則對獨董侯選人任職要求及自覺性的需求，實際申明如下所示：

一、自己不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關(guān)規(guī)定不可出任董事的情況。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二、自己合乎證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》要求自主的董事任職資格條件。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三、自己合乎該企業(yè)章程所規(guī)定的獨董任職要求。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

四、自己早已接受培訓(xùn)并獲得證交所承認(rèn)的從業(yè)證書。

□是■否

如否，請詳細(xì)描述：_截止到本申明公布日，自己尚未取得深圳交易所承認(rèn)的獨立董事資格資格證書，本人承諾將參加最近一次獨董學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并進(jìn)行考評獲得深圳交易所承認(rèn)的獨立董事資格證。

五、自己出任獨董不容易違背《中華人民共和國公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

六、自己出任獨董不容易違背中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的有關(guān)規(guī)定。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

七、自己出任獨董不容易違背中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的有關(guān)規(guī)定。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

八、自己出任獨董不容易違背中共中央紀(jì)委、國家教育部、監(jiān)察部門《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的有關(guān)規(guī)定。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

九、自己出任獨董不容易違背中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十、自己出任獨董不容易違背證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十一、自己出任獨董不容易違背中國銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十二、自己出任獨董不容易違背中國銀監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機(jī)構(gòu)獨立董事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十三、自己出任獨董不容易違背其他法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則等針對單獨董事任職資格的有關(guān)規(guī)定。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十四、自己具有上市企業(yè)運行有關(guān)基本知識，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所交易規(guī)則，具備五年以上執(zhí)行單獨董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血親、社會關(guān)系均沒有在該企業(yè)及其附屬公司就職。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十六、本人及其自己直系血親并不是直接和間接擁有該企業(yè)已發(fā)行股份1%之上股東，并不是該上市企業(yè)前十名持股人中法人股東。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十七、本人及其自己直系血親沒有在直接和間接擁有該企業(yè)已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)就職，都不在該上市企業(yè)前五名公司股東企業(yè)就職。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十八、本人及其自己直系血親沒有在該公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十九、自己不是為了該企業(yè)以及大股東、控股股東或其分別附設(shè)公司提供會計、法律法規(guī)、咨詢等服務(wù)項目工作的人員，包含但是不限于提供服務(wù)中介服務(wù)的團(tuán)隊全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負(fù)責(zé)人。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十、本人不在與本企業(yè)和大股東、控股股東或其各自附設(shè)公司有重要經(jīng)濟(jì)往來的部門就職，都不在有重要經(jīng)濟(jì)往來部門的大股東企業(yè)就職。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十一、此前在近期十二個月內(nèi)不具備前六項列出任一種情況。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十二、自己不是被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，且時限并未期滿工作的人員。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十三、自己不是被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，且時限并未期滿工作的人員。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十四、自己并不是近期三十六個月內(nèi)部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或者證監(jiān)會行政處罰工作人員。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十五、自己近期三十六月未遭受證交所公開譴責(zé)或三次之上處理決定。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十六、自己已因做為失信懲戒目標(biāo)等所以被發(fā)改委等部委局評定限定出任上市公司董事職位。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十七、自己并不是往日就職獨董期內(nèi)因連續(xù)三次未親身參加董事會會議或是兩度無法親身參加都不授權(quán)委托別的執(zhí)行董事參加董事會會議被股東會報請股東會給予更換，沒滿十二個月工作的人員。

□是□否■不適合

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十八、包含該公司在內(nèi)，自己擔(dān)任獨董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過5家。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十九、此前在該企業(yè)持續(xù)出任獨董不得超過六年。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三十、自己早已依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》規(guī)定，授權(quán)委托該董事會將個人的職業(yè)類型、文憑、專業(yè)資格證書、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職情況等詳細(xì)資料予以公布。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三十一、自己往日就職獨董期內(nèi)，不會有兩度未親身參加上市公司董事會大會的情況。

□是□否■不適合

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三十二、自己往日就職獨董期內(nèi)，不會有持續(xù)十二個月未親身參加上市公司董事會大會次數(shù)超出期內(nèi)董事會會議總量的二分之一的情況。

□是□否■不適合

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三十三、自己往日就職獨董期內(nèi)，不會有沒按規(guī)定發(fā)布獨董建議或公開發(fā)表單獨建議經(jīng)確認(rèn)顯著與實際不符的情況。

□是□否■不適合

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三十四、自己近期三十六個月內(nèi)不會有遭受證監(jiān)會之外的相關(guān)部門處罰情況。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三十五、包含該公司在內(nèi)，自己不會有另外在超出五家之上的企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的情況。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三十六、自己不會有往日就職獨董任期屆滿前被上市企業(yè)提早撤職的情況。

□是□否■不適合

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三十七、自己不會有危害獨董誠實守信勤懇其他情形。

■是□否

如否，請詳細(xì)描述：____________________________

聲明人嚴(yán)正聲明：

自己徹底清晰獨董的工作職責(zé)，確保以上申明真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；不然，自己想要擔(dān)負(fù)從而所引起的法律依據(jù)和理解深圳交易所的自律監(jiān)管對策或政紀(jì)處分。此前在擔(dān)該公司獨立董事期內(nèi)，將嚴(yán)格執(zhí)行證監(jiān)會和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，保證有充足時間和精力盡職履責(zé)地做好本職工作，做出獨立思考，不會受到該企業(yè)實際控股人、控股股東或其它與公司存在利益關(guān)系的單位或者個人產(chǎn)生的影響。自己出任該公司獨立董事期內(nèi)，若出現(xiàn)不符單獨董事任職資格情況的，自己將及時向領(lǐng)導(dǎo)董事會報告并及時辭掉該公司獨立董事職位。

自己受權(quán)該企業(yè)董事長助理將該說明的具體內(nèi)容及其它相關(guān)個人的信息內(nèi)容根據(jù)深圳交易所業(yè)務(wù)流程會員專區(qū)上傳、報贈給深圳交易所或?qū)ν忾_放公示，董事長助理的上述行為視作為自己個人行為，由考生本人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

聲明人：鄭宗明

2023年6月10日