證券代碼：688053證券簡稱：思科瑞公示序號：2023-031

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

依據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定，第一屆職工監事第十九次大會于2023年6月7日以郵件方法傳出會議報告，并且于2023年6月12日以當場融合通信方式舉辦，大會需到公司監事3人，實到公司監事3人，合乎《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定，會議召開合理合法、合理。大會根據如下所示決定：

二、監事會會議決議狀況

（一）審議通過了《關于提名第二屆監事會股東代表監事候選人的議案》

由于企業第一屆職工監事任職期將要期滿，依據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司監事會現候選人施本來、馬儀為公司發展第二屆職工監事股東代表監事侯選人，任職期自股東大會審議根據的時候起三年。為保證職工監事的正常運轉，在第二屆監事會監事上任前，企業第一屆監事會監事依然會根據法律、行政規章、行政規章及其《公司章程》的相關規定，忠誠、勤懇地執行公司監事責任和崗位職責。參會的公司監事對之上侯選人開展逐一決議，決議結論如下所示：

1.1候選人施本來為公司發展第二屆職工監事股東代表監事侯選人

決議狀況：3票允許，0票抵制，0票放棄。

1.2候選人馬儀為公司發展第二屆職工監事股東代表監事侯選人

決議狀況：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交股東大會審議根據。

特此公告。

成都市思科瑞微電子技術有限責任公司職工監事

2023年6月13日

證券代碼：688053證券簡稱：思科瑞公示序號：2023-032

成都市思科瑞微電子技術有限責任公司

有關股東會、職工監事換屆的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

成都市思科瑞微電子技術有限責任公司（下稱“企業”）第一屆股東會、職工監事將在2023年6月16日任期屆滿。為保證董事會、監事會工作的持續性，依據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律、政策法規及其《成都思科瑞微電子股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等有關規定，公司開展股東會、職工監事換屆選舉工作，現就此次股東會、職工監事換屆狀況公告如下：

一、董事會換屆競選狀況

依據《公司章程》要求，董事會由7名執行董事構成，在其中3人為因素獨董。經董事會提名委員會對第二屆董事會董事侯選人資質審查，公司在2023年6月12日舉辦第一屆股東會第二十五次大會，表決通過《關于提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》及《關于提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》，允許候選人張亞、曹小東、馬衛東、王萃東為企業第二屆股東會非獨立董事侯選人，林干、楊記軍、徐銳敏為公司發展第二屆股東會獨董侯選人。以上執行董事候選人簡歷詳見附件。

公司獨立董事對于該事宜發布了一致同意自主的建議：企業第二屆股東會非獨立董事侯選人、獨董考生的候選人、決議、決議程序流程合乎《公司法》、《公司章程》的相關規定。經核查，諸位執行董事考生的任職要求均達到《公司法》及《公司章程》的相關規定，沒有發現有不可出任上市公司董事的情況；在其中，諸位獨董侯選人均具有執行發售公司獨立董事崗位職責理論知識和工作經歷，合乎《上市公司獨立董事規則》中關于獨董侯選人任職要求和自覺性的需求。因而，大家允許此次對企業第二屆股東會非獨立董事侯選人、獨董考生的候選人，并同意提交公司股東大會審議。

以上三位獨董侯選人都已獲得獨立董事資格資格證書，并得到上海交易所科創板上市獨董在線課程在校證明，與此同時根據相關規定，公司獨立董事侯選人須經上海交易所審批情況屬實后才可提交公司股東大會審議。企業將舉辦2023年第三次股東大會決議決議董事會換屆事項，在其中非獨立董事、獨董均采用累積投票制投票選舉。企業第二屆董事會董事自企業2023年第三次股東大會決議表決通過的時候起上任，任職期三年。

二、職工監事換屆狀況

公司在2023年6月12日舉辦第一屆職工監事第十九次大會，決議并通過了《關于提名第二屆監事會股東代表監事候選人的議案》。經職工監事候選人，允許推舉施本來、馬儀為第二屆職工監事股東代表監事侯選人，并提交公司2023年第三次股東大會決議決議。上述情況第二屆職工監事股東代表監事候選人簡歷詳見附件。

以上2名股東代表監事侯選人經2023年第三次股東大會決議表決通過后，將和企業2023年6月12日舉行的職代會投票選舉的1名職工代表監事所組成的企業第二屆職工監事。企業第二屆職工監事股東代表監事將采用累積投票制投票選舉，自企業2023年第三次股東大會決議表決通過的時候起上任，任職期三年。

三、別的表明

企業第二屆股東會、職工監事將自2023年第三次股東大會決議表決通過的時候起創立，任職期三年。為確保董事會、職工監事的正常運轉，在2023年第三次股東大會決議表決通過上述情況事宜前，仍由第一屆股東會、職工監事依照《公司法》和《公司章程》等有關規定做好本職工作。

特此公告。

成都市思科瑞微電子技術有限責任公司股東會

2023年6月13日

配件：候選人簡歷

第二屆董事會董事候選人簡歷

非獨立董事候選人簡歷：

張亞：男，1969年出世，中國籍，無海外居留權，研究生文憑。2000年10月迄今任深圳正與興電子公司監事會主席、經理；2018年迄今出任成都市國光電氣股份有限公司董事長；2017年8月至2020年5月任成都市思科瑞微電子技術有限責任公司監事會主席；2020年6月迄今任董事長。

張亞老先生根據建水縣銓鈞企業管理中心（有限合伙企業）控制公司54.91%的股權，根據江西新余環亞諾金企業管理有限公司控制公司1.82%的股權，總計控制公司56.73%的股權，為公司實際控制人，合乎上海交易所對上市公司董事任職資格與經驗的需求，不會有《公司法》所規定的不可出任董事的情況，未得到證監會及其它相關部門處罰或懲罰，可以滿足崗位職責要求。

曹小東：男，1973年出世，中國籍，無海外居留權，大專文憑，畢業院校南通大學化工專業。1995年10月至2011年2月任江蘇省海四達電源股份有限公司公司客戶經理；2011年至2017年出任西安市鈞達電子科技有限公司副總，2017年8月至2019年4月任西安市環宇芯微電子技術有限責任公司主管；2017年迄今出任北京市中鼎芯科電子器件有限公司副總經理；2020年6月迄今任董事。

曹小東先生根據建水縣銓鈞企業管理中心（有限合伙企業）間接性持有公司10.52%股權，合乎上海交易所對上市公司董事任職資格與經驗的需求，不會有《公司法》所規定的不可出任董事的情況，未得到證監會及其它相關部門處罰或懲罰，可以滿足崗位職責要求。

馬衛東：男，1968年出世，中國籍，無海外居留權，醫生碩士學歷，北京工業大學微電子學與固體電子學技術專業。1989年7月至2018年6月列任中國人民解放軍海軍七一工廠技術工程師、辦公室主任、負責人，在其中2005年至2015年擔任原總裝備部軍工用電子元件北京第三檢測機構負責人；2018年8月至2020年5月任成都市思科瑞微電子技術有限公司總經理；2020年6月迄今任董事、經理。

馬衛東老先生根據建水縣銓鈞企業管理中心（有限合伙企業）間接性持有公司0.55%股權，合乎上海交易所對上市公司董事任職資格與經驗的需求，不會有《公司法》所規定的不可出任董事的情況，未得到證監會及其它相關部門處罰或懲罰，可以滿足崗位職責要求。

王萃東：男，1966年出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑，電子科技大微電子線路技術專業，工程師。1991年8月至2000年5月任中電五十八所（原中國華晶電子集團中間研究室）技術工程師、廣州地區主管；2000年6月至2012年5月任無錫市硅驅動力微電子技術股權有限公司副總經理；2012年6月至2014年12月任無錫泰思特檢測有限公司經理；2015年1月迄今任江蘇省七維檢測技術有限公司總經理；2018年2月至2020年5月任成都市思科瑞微電子技術有限公司副總經理；2020年6月迄今任公司副總經理。

王萃東先生根據建水縣銓鈞企業管理中心（有限合伙企業）間接性持有公司0.55%股權，合乎上海交易所對上市公司董事任職資格與經驗的需求，不會有《公司法》所規定的不可出任董事的情況，未得到證監會及其它相關部門處罰或懲罰，可以滿足崗位職責要求。

獨董候選人簡歷：

林干：男，1963年出世，中國籍，無海外居留權，研究生文憑，北航工程項目技術專業。1984年8月至2004年3月任職于航空兵第五研究所八室，列任高級工程師、技術工程師、技術工程師兼副負責人、工程師兼負責人等職；2004年3月至2016年8月任職于空軍裝備研究所路面人防武器裝備研究室，列任綜合保障室工程師/負責人、工程師，整體室研究者等職；2016年8月至2018年11月任職于航空兵研究所防空反導所整體室，任研究者；2018年11月離休；2020年6月迄今任公司獨立董事。

林干老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東及其它執行董事、公司監事、高管人員中間不會有關聯性，不會有《公司法》所規定的不可出任董事的情況，未遭受中國證監會行政處罰或交易中心懲罰，并不屬于有關法律法規、行政法規、行政規章等相關規定的不可出任公司獨立董事的情況。

徐銳敏：男，1958年出世，中國籍，無海外居留權，醫生碩士學歷，電子科技大電磁場與微波技術技術專業。1982年1月至1984年8月任中電科集團公司第29研究室高級工程師；1984年9月至1987年4月于電子科技大運用物理研究所攻讀碩士學位碩士學位；1987年5月至1993年11月列任電子科技大運用物理研究所老師、副教授職稱；1993年12至1996年4月列任新加坡科技集團公司Agilis通信運營商技術工程師、工程師；1996年5月迄今在電子科技大執教，列任副教授職稱、專家教授；2020年6月任迄今公司獨立董事。

徐銳敏老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東及其它執行董事、公司監事、高管人員中間不會有關聯性，不會有《公司法》所規定的不可出任董事的情況，未遭受中國證監會行政處罰或交易中心懲罰，并不屬于有關法律法規、行政法規、行政規章等相關規定的不可出任公司獨立董事的情況。

楊記軍：男，1976年出世，中國籍，無海外居留權，醫生碩士學歷，四川大學企業管理專業。2006年迄今在西南財大執教，2006年7月至2013年12月任國際商學院老師、副教授職稱、專家教授教授、院長助理；2014年迄今任會計學院專家教授教授、教務長、專家教授教授、院長助理、MPAcc中心主任；2020年6月迄今任公司獨立董事。

楊記軍老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東及其它執行董事、公司監事、高管人員中間不會有關聯性，不會有《公司法》所規定的不可出任董事的情況，未遭受中國證監會行政處罰或交易中心懲罰，并不屬于有關法律法規、行政法規、行政規章等相關規定的不可出任公司獨立董事的情況。

第二屆職工監事股東代表監事候選人簡歷

施本來：男，1978年出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑，無錫市輕工大學自動化機械專業，技術工程師。2000年3月至2012年6月任無錫市硅驅動力微電子技術有限責任公司測試部主管；2012年7月至2014年8月任無錫市泰思特檢測責任有限公司任技術主管；2014年9月迄今任江蘇省七維檢測科技有限公司技術主管；2020年6月迄今任公司監事長。

施本來老先生根據建水縣銓鈞企業管理中心（有限合伙企業）間接性持有公司0.22%股權，不會有《公司法》所規定的不可出任監事的情況，未遭受中國證監會行政處罰或交易中心懲罰，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

馬儀，女，1999年出世，中國國籍，無海外居留權，本科文憑，審計學專業。2022年8月迄今任公司證券事務部證劵運營專員。

馬儀女性未持有公司股份，不會有《公司法》所規定的不可出任監事的情況，未遭受中國證監會行政處罰或交易中心懲罰，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

證券代碼：688053證券簡稱：思科瑞公示序號：2023-034

成都市思科瑞微電子技術有限責任公司

有關舉辦2023年第三次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦日期：2023年6月28日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第三次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四）現場會議舉行的日期、時間地點

舉辦日期時長：2023年6月28日14點00分

舉辦地址：成都市龍泉驛區驛都大路中單337號宏量世紀酒店22樓5號會議廳

（五）網上投票的軟件、起始日期網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上決議提案已經在2023年6月12日分別經企業第一屆股東會第二十五次大會、第一屆職工監事第十九次會議審議根據，主要內容詳細公司在2023年6月13日上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)及特定信息公開新聞中公布的有關公示。公司將在2023年第三次股東大會決議舉辦前，上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)刊登《2023年第三次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：1、2

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二）公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

（三）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（四）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

（五）選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、大會參加目標

（一）證券登記日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監事會和高管人員。

（三）企業聘用律師。

（四）有關人員

五、大會備案方式

1.備案方法：當場備案、信件或電子郵件備案

2.備案時長：2023年6月21日至2023年6月26日9:30-16:00

3.備案地址：成都市思科瑞微電子技術有限責任公司證券事務部（成都市龍泉驛區星河西街117號），信件上請注明“股東會”字眼

4.登記：

（1）公司股東：公司股東應當由法人代表/執行事務合伙人委派代表或其委托委托代理人列席會議。法人代表/執行事務合伙人委派代表親身列席會議的，應提供公司股東的營業執照副本復印件（蓋上法人公章）、自己有效身份證件和公司股東的股東賬戶卡或其它合理股份原件及復印件；授權委托人列席會議的，委托代理人應提供公司股東的營業執照副本復印件（蓋上法人公章）、自己有效身份證件、法人代表/執行事務合伙人委派代表有效身份證影印件、法人代表/執行事務合伙人委派代表出示加蓋公司股東公章的法人授權書（文件格式請見附件）原件及公司股東的股東賬戶卡或其它合理股份原件及復印件。

（2）法人股東：法人股東親身列席會議的，應提供自己有效身份證件、股東賬戶卡或其它合理股份原件及復印件；法人股東由他人列席會議的，委托代理人應提供自己有效身份證件、法人股東有效身份證影印件、法人授權書（文件格式請見附件）原件及法人股東的股東賬戶卡或其它合理股份原件及復印件。

（3）股票融資投資人參加現場會議的，應提供股票融資有關證劵公司開具的股票賬戶證實以及給投資者開具的法人授權書（文件格式請見附件）正本；投資人為個人，還應當提供自己有效身份證件；投資人為機構，還應當提供本公司營業執照副本復印件（蓋上法人公章）、與會人員有效身份證件、法人授權書（文件格式請見附件）正本。

（4）外地公司股東能通過電子郵件方法辦理相關手續，請在2023年6月26日16:00前將這些辦理相關手續需要文件掃描件發送到電子郵箱[email protected]登記信息；還可以通過信件方法辦理相關手續，并提供相關備案文檔，信件上請注明“股東會”字眼，且信件需在2023年6月26日在下午16:00前送到，最后以到達企業的為準。利用電子郵件或信件方法注冊登記的，均需上報最近本人行程安排及身體狀況等有關衛生防疫信息內容。企業拒絕接受手機備案。

六、其他事宜

1、大會聯系電話：

通信地址：成都市龍泉驛區星河西街117號

手機聯系人：成都市思科瑞證券事務部

聯系方式：028-89140831

電子郵件：[email protected]

2、會議日程：此次會議預估開會時間大半天，參加現場會議工作人員的交通出行及吃住等費用自理。

特此公告。

成都市思科瑞微電子技術有限責任公司股東會

2023年6月13日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

●上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

成都市思科瑞微電子技術有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月28日舉行的貴司2023年第三次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托日期：年月日

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。

三、公司股東要以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。

四、實例：

某上市企業召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：

證券代碼：688053證券簡稱：思科瑞公示序號：2023-033

成都市思科瑞微電子技術有限責任公司

有關競選第二屆職工監事職工代表監事的

公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

成都市思科瑞微電子技術有限責任公司（下稱“企業”）第一屆職工監事將要期滿，依據《公司法》、《公司章程》、《職工監事審議標準》等有關規定，企業需按流程開展職工監事換屆選舉工作。公司在2023年6月12日舉辦職代會，競選白燕為公司發展第二屆職工監事職工代表監事（個人簡歷詳見附件）。

白燕做為職工代表監事將和企業2023年第三次股東大會決議投票選舉的2名股東代表監事所組成的企業第二屆職工監事，任職期自股東大會審議根據的時候起三年。股東會投票選舉新一屆職工監事以前，企業第一屆職工監事再次做好本職工作。

特此公告。

成都市思科瑞微電子技術有限責任公司職工監事

2023年6月13日

附職工監事個人簡歷：

白燕，女，1997年11月生，中國國籍，無海外居留權，大專文憑，酒店管理專業。2014年4月至2015年4月，任北京國際飯店飯店見習生；2015年10月至2020年3月，任北錫華海體商務賓館有限責任公司前臺接待主管；2020年6月迄今，任公司市場部部長助理；2023年2月任公司職工代表監事。

白燕女性未持有公司股份，不會有《公司法》所規定的不可出任監事的情況，未遭受中國證監會行政處罰或交易中心懲罰，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。