證券代碼：300599證券簡稱：雄塑科技公告編號：2023-031

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東雄塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“雄塑科技”）第四屆董事會第五次會議審議通過《關(guān)于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2023年6月21日(星期三)下午14:30在公司四樓會議室召開公司2023年第一次臨時股東大會。現(xiàn)將本次股東大會的召開事項提示如下：

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會屆次：廣東雄塑科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會

　　（二）會議召集人：公司董事會

　?。ㄈh召開的合法、合規(guī)性：公司董事會作為本次股東大會的召集人，認為本次股東大會會議召開符合我國相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄋ模h召開時間：

　　1.現(xiàn)場會議時間：2023年6月21日（星期三）下午14:30

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　?。?）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年6月21日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年6月21日上午9:15～下午15:00的任意時間。

　?。ㄎ澹h的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決（現(xiàn)場表決可以委托代理人代為投票表決）與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

　　1.現(xiàn)場表決：股東本人出席本次會議現(xiàn)場或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議行使表決權(quán)；

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股權(quán)登記日登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　?。┕蓹?quán)登記日：2023年6月15日

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　　1.在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

　　截至股權(quán)登記日2023年6月15日下午15:00在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（該股東代理人不必是本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　2.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　3.公司聘請的律師等相關(guān)人員。

　　4.根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　?。ò耍h地點：廣東省佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)龍高路敦根路段雄塑工業(yè)園雄塑科技四樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　注：本次股東大會審議議案均為非累積投票提案，無累積投票提案。

　　上述議案具體內(nèi)容詳見2023年6月6日登載于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《雄塑科技第四屆董事會第五次會議決議公告》及其相關(guān)公告。

　　特別事項說明：上述提案將對中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決進行單獨計票及公開披露。

　　三、會議登記事項

　?。ㄒ唬┑怯洉r間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為2023年6月20日上午9:00～11:30，下午14:00～17:00。

　　（二）登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記；本次會議不接受電話登記。

　?。ㄈ┑怯浀攸c：廣東省佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)龍高路敦根路段雄塑工業(yè)園雄塑科技證券事務(wù)部。如通過信函方式登記，信封上請注明“2023年第一次臨時股東大會”字樣，郵政編碼：528203。

　?。ㄋ模┑怯涋k法：

　　1.法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東證券賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，除前述資料外，代理人還須持法定代表人授權(quán)委托書（格式見附件三）和本人身份證。

　　2.自然人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持股東證券賬戶卡、本人身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，除前述資料外，代理人還須持股東授權(quán)委托書（格式見附件三）和本人身份證，出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會。

　　3.異地股東登記：異地股東參會可采用信函或傳真的方式登記，需提供有關(guān)證件復(fù)印件并應(yīng)填寫股東參會登記表（格式見附件二），以便登記確認。以上資料須于登記時間截止前送達或傳真至公司證券事務(wù)部，傳真號碼：0757-81868063。

　?。ㄎ澹┳⒁馐马棧撼鱿F(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于2023年6日21日（星期三）14:10～14:25進行簽到，14:25進場。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址:http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會現(xiàn)場會議預(yù)期半天，出席會議人員交通、食宿費自理。

　?。ǘh咨詢：廣東雄塑科技集團股份有限公司證券事務(wù)部，聯(lián)系人：鄧家慶，聯(lián)系電話：0757-81868066，郵箱地址：[email protected]。

　　六、備查文件

　　《廣東雄塑科技集團股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議》。

　　特此公告。

　　附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》；

　　附件二：《股東參會登記表》；

　　附件三：《廣東雄塑科技集團股份有限公司授權(quán)委托書》。

　　廣東雄塑科技集團股份有限公司

　　董事會

　　二二三年六月二十日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　?。ㄒ唬┕景l(fā)行的所有股份均為普通股，投票代碼與投票簡稱如下：

　　1.投票代碼：“350599”；

　　2.投票簡稱：“雄塑投票”。

　?。ǘ┨顖蟊頉Q意見或選舉票數(shù)。

　　本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　(三)股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　?。ㄒ唬┩镀睍r間：2023年6月21日的交易時間，即9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～15:00。

　?。ǘ┕蓶|可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　（一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月21日上午9:15，結(jié)束時間為2023年6月21日下午15:00。

　?。ǘ┕蓶|通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　?。ㄈ┕蓶|根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　股東參會登記表

　　附件三：

　　廣東雄塑科技集團股份有限公司

　　授權(quán)委托書

　　茲委托________先生/女士代表本人/本公司出席廣東雄塑科技集團股份有限公司2023年6月21日（星期三）召開的2023年第一次臨時股東大會，依照本人/本公司指示對下列提案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人/本公司對本次會議表決未作指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本公司承擔(dān)。

　　委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：

　　委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

　　委托人股東賬號：委托人持股數(shù)及股份性質(zhì)：

　　受托人姓名：受托人身份證號：

　　委托日期：

　　有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束

　　附：本人/本公司對本次股東大會的提案表決意見

　　注：1.對上述表決事項，委托人可在“同意”“棄權(quán)”“反對”方框內(nèi)劃“√”做出投票指示，只能選其一；選擇一項以上或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對審議事項投棄權(quán)票。

　　2.自然人股東請簽名，法人股東請法定代表人簽名和加蓋法人公章。

　　3.請?zhí)顚懢唧w持股數(shù)，如未填寫，將被視為以委托人名義登記的所有股份行使表決權(quán)。

　　4.本授權(quán)委托書的復(fù)印件或按以上格式自制均有效。