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立達信物聯科技有限責任公司 關于股權激勵約束性股票回購注銷執行 公示
證券代碼：605365證券簡稱：立達信公示序號：2023-025
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●回購注銷緣故：立達信物聯科技有限責任公司（下稱“企業”）第二屆股東會第五次大會于2023年4月25日審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權的議案》，由于企業2022年個股期權與限制性股票激勵計劃（下稱“激勵計劃”）初次授于一部分中4名激勵對象已離職，企業將這些激勵對象已獲得授但還沒有解除限售6.25億港元員工持股計劃開展回購注銷解決。
●此次注銷股份的相關情況
一、此次約束性股票回購注銷的決策與信息公布
1、2023年4月25日，公司召開第二屆股東會第五次會議第二屆職工監事第五次大會，表決通過《關于回購注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權的議案》，允許回購注銷4名已離職激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃6.25億港元，銷戶其已獲得授但還沒有行權的個股期權6.25萬分。公司獨立董事發布了單獨建議。
2、2023年4月26日，企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及特定媒體發布了《立達信物聯科技股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告》（公示序號：2023-012），目前為止公告期己滿45天，企業沒有收到債務人有關償還債務或是提供相關擔保規定，也沒有收到一切債務人對此次復購事宜所提出的質疑。
二、此次約束性股票回購注銷狀況
（一）此次回購注銷員工持股計劃的原因和根據
結合公司《2022年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定，“激勵對象因離職、公司辭退員工、被公司開除、期滿不續簽勞動合同/聘請協議書而不是在企業出任有關職位，股東會能決定對激勵對象按照本激勵計劃在現象發生之時，對激勵對象已獲得授但還沒有行權的個股期權及已獲授但還沒有解除限售的員工持股計劃不得行權和解除限售，個股期權由企業注銷，員工持股計劃由企業依照授于價錢回購注銷。激勵對象辭職前需繳納結束員工持股計劃已解除限售部分個股期權已行權一部分個稅的。”
由于企業2022年個股期權與限制性股票激勵計劃中，初次授予激勵對象中4人個人原因已離職，不再符合公司股權激勵方案中關于激勵對象的相關規定，擬回購注銷以上工作人員已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃，銷戶以上工作人員已獲得授但還沒有行權的期權激勵。
（二）此次回購注銷的工作人員、總數
此次回購注銷涉及到激勵對象4名，公司擬回購注銷以上激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃總共6.25億港元，此次復購約束性股票回購注銷結束后，剩下員工持股計劃338.75億港元。
（三）回購注銷分配
目前已經在我國證券登記結算受限制責任公司上海分公司（下稱“中登公司”）開設了復購專用型股票賬戶（帳戶號：B885806094），同時向中登公司提交了此次回購注銷有關申請辦理，預估此次員工持股計劃于2023年7月7日進行回購注銷，企業后期將依法處理有關工商變更登記辦理手續。
三、此次回購注銷后公司股權結構變化情況證劵類型（企業：股）
四、表明及服務承諾
董事會表明，此次回購注銷員工持股計劃事宜涉及到的決策制定、信息公開合乎法律法規、政策法規、《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規定與公司股權激勵方案、員工持股計劃授于合同的分配，不存在損害激勵對象合法權利及債務人權益的情況。
鄭重承諾：已核實并確保此次回購注銷員工持股計劃涉及到的對象、股權總數、銷戶時間等相關信息真正、精確、詳細，已充足告之有關激勵對象此次回購注銷事項，且有關激勵對象未對回購注銷事項表明質疑。若因此次回購注銷與相關激勵對象引起糾紛，企業將自己承擔所產生的有關法律依據。
五、法律意見書的結論性意見和建議
福建省瀛坤律師事務所律師覺得：公司本次回購注銷員工持股計劃已經取得目前必須的準許和受權；此次回購注銷員工持股計劃的主要原因根據、復購工作人員數量、回購注銷分配等均達到《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、政策法規、行政規章及《2022年股票期權與限制性股票激勵計劃》的有關規定；企業有待依照《公司法》和《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、政策法規、行政規章的有關規定就此次回購注銷執行相關的事宜執行對應的信息披露義務，并登記減少注冊資本有關工商變更登記相關手續。
特此公告。
立達信物聯科技有限責任公司
股東會
2023年7月5日
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