證券代碼：000959證券簡稱：首鋼股份公示序號：2023-028

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

（一）此次股東會沒有出現(xiàn)否定提議的情況。

（二）此次股東會未涉及到變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。

一、會議召開和到場狀況

（一）成都首鋼股份有限責任公司（下稱“企業(yè)”）采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)上投票相結合的舉辦2022年度股東大會。現(xiàn)場會議于2023年6月30日在下午14時30分別在北京石景山首鋼集團陶樓二樓第一會議廳如期召開。

此次會議由董事會集結，現(xiàn)場會議由趙民革老總組織。

此次會議的舉行合乎相關法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關規(guī)定。

（二）公司股東參加狀況

公司股東參加的整體情況

進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東53人，意味著股權6,586,007,428股，占上市企業(yè)總股份的84.2215%。

在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡投票股東2人，意味著股權5,214,178,240股，占上市企業(yè)總股份的66.6786%。

根據(jù)網(wǎng)上投票股東51人，意味著股權1,371,829,188股，占上市企業(yè)總股份的17.5429%。

中小投資者參加的整體情況

進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小投資者49人，意味著股權136,930,203股，占上市企業(yè)總股份的1.7511%。

在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡投票的中小投資者0人，意味著股權0股，占上市企業(yè)總股份的0.0000%。

利用網(wǎng)上投票的中小投資者49人，意味著股權136,930,203股，占上市企業(yè)總股份的1.7511%。

（三）董事、公司監(jiān)事及其高管人員參加了此次股東會的現(xiàn)場會議。北京市國楓律師事務所律師張瑩、李鯤宇作為本次大會的印證侓師列席會議。

二、提議決議表決狀況

（一）此次股東會提議選用當場決議與網(wǎng)上投票相結合的方式?jīng)Q議。

（二）此次股東會提議實際決議結論如下所示。

提議一《北京首鋼股份有限公司2022年度董事會報告》

總決議狀況

允許6,585,286,828股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9891%；抵制363,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0055%；放棄357,100股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0054%。

中小投資者總決議狀況

允許136,209,603股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.4737%；抵制363,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.2655%；放棄357,100股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.2608%。

該提議應當由出席本次股東會整體有投票權公司股東所持倉份額二分之一之上根據(jù)。依據(jù)上述決議狀況，該議案得到根據(jù)。

提議二《北京首鋼股份有限公司2022年度監(jiān)事會報告》

總決議狀況

允許6,585,286,828股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9891%；抵制363,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0055%；放棄357,100股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0054%。

中小投資者總決議狀況

允許136,209,603股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.4737%；抵制363,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.2655%；放棄357,100股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.2608%。

該提議應當由出席本次股東會整體有投票權公司股東所持倉份額二分之一之上根據(jù)。依據(jù)上述決議狀況，該議案得到根據(jù)。

提議三《北京首鋼股份有限公司2022年年度報告及年度報告摘要》

總決議狀況

允許6,585,317,828股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9895%；抵制332,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0050%；放棄357,100股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0054%。

中小投資者總決議狀況

允許136,240,603股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.4964%；抵制332,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.2428%；放棄357,100股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.2608%。

該提議應當由出席本次股東會整體有投票權公司股東所持倉份額二分之一之上根據(jù)。依據(jù)上述決議狀況，該議案得到根據(jù)。

提議四《北京首鋼股份有限公司2022年度財務決算報告》

總決議狀況

允許6,585,286,728股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9891%；抵制363,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0055%；放棄357,200股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0054%。

中小投資者總決議狀況

允許136,209,503股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.4737%；抵制363,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.2655%；放棄357,200股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.2609%。

該提議應當由出席本次股東會整體有投票權公司股東所持倉份額二分之一之上根據(jù)。依據(jù)上述決議狀況，該議案得到根據(jù)。

提議五《北京首鋼股份有限公司2022年度利潤分配預案》

總決議狀況

允許6,585,643,828股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9945%；抵制363,600股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0055%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況

允許136,566,603股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.7345%；抵制363,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.2655%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

該提議應當由出席本次股東會整體有投票權公司股東所持倉份額二分之一之上根據(jù)。依據(jù)上述決議狀況，該議案得到根據(jù)。

提議六《北京首鋼股份有限公司2023年度財務預算報告》

總決議狀況

允許6,585,643,828股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9945%；抵制363,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0055%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況

允許136,566,603股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.7345%；抵制363,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.2655%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0001%。

該提議應當由出席本次股東會整體有投票權公司股東所持倉份額二分之一之上根據(jù)。依據(jù)上述決議狀況，該議案得到根據(jù)。

提議七《北京首鋼股份有限公司關于續(xù)聘會計師事務所的議案》

總決議狀況

允許6,584,646,928股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9793%；抵制1,003,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0152%；放棄357,200股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0054%。

中小投資者總決議狀況

允許135,569,703股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.0064%；抵制1,003,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.7327%；放棄357,200股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.2609%。

該提議應當由出席本次股東會整體有投票權公司股東所持倉份額二分之一之上根據(jù)。依據(jù)上述決議狀況，該議案得到根據(jù)。

提議八《北京首鋼股份有限公司與首鋼集團財務有限公司開展金融業(yè)務的議案》

總決議狀況

允許2,154,333,593股，占參會有投票權公司股東持有股份的99.4964%；抵制10,903,935股，占參會有投票權公司股東持有股份的0.5036%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況

允許126,026,168股，占列席會議的中小投資者持有股份的92.0368%；抵制10,903,935股，占列席會議的中小投資者持有股份的7.9631%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0001%。

該提議歸屬于關聯(lián)方交易，根據(jù)相關要求，本公司控股股東——首鋼集團有限責任公司(持倉4,420,769,800股)對于該提議回避表決。該提議應當由出席本次股東會整體有投票權公司股東所持倉份額二分之一之上根據(jù)。依據(jù)上述決議狀況，該議案得到根據(jù)。

提議九《北京首鋼股份有限公司關于為鋼貿(mào)公司下屬子公司及參股公司提供銀行授信擔保的議案》

總決議狀況

允許2,164,874,128股，占參會有投票權公司股東持有股份的99.9832%；抵制363,500股，占參會有投票權公司股東持有股份的0.0168%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況

允許136,566,703股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.7345%；抵制363,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.2655%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

該提議歸屬于關聯(lián)方交易，根據(jù)相關要求，本公司控股股東——首鋼集團有限責任公司(持倉4,420,769,800股)對于該提議回避表決。該提議應當由出席本次股東會整體有投票權公司股東所持倉份額二分之一之上根據(jù)。依據(jù)上述決議狀況，該議案得到根據(jù)。

提議十《北京首鋼股份有限公司關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票等事項的議案》

總決議狀況

允許6,582,674,728股，占參會有投票權公司股東持有股份的99.9954%；抵制301,600股，占參會有投票權公司股東持有股份的0.0046%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況

允許133,597,503股，占參會有投票權中小投資者持有股份的99.7748%；抵制301,600股，占參會有投票權中小投資者持有股份的0.2252%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權中小投資者持有股份的0.0000%。

該提議歸屬于特別決議事宜，企業(yè)2021年限定性股票激勵計劃的激勵對象需回避表決。該提議應當由出席本次股東會整體有投票權公司股東所持倉份額三分之二以上根據(jù)。依據(jù)上述決議狀況，該議案得到根據(jù)。

三、侓師開具的法律意見

依據(jù)有關法律法規(guī)，北京市國楓律師事務所律師張瑩、李鯤宇做為此次會議印證侓師參加了大會，并提交法律意見書。律師認為，公司本次大會的集結、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《上市公司股東大會規(guī)則》等行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的決議流程和決議結論均真實有效。

四、備查簿文檔

（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議

（二）法律意見書

（三）深圳交易所標準的其他資料

成都首鋼股份有限責任公司

股東會

2023年6月30日