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湖南省金博炭素有限責任公司有關2022年年度權益分派出臺后調節回購股份價格上限的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒:
● 湖南省金博炭素有限責任公司（下稱“企業”、“金博股份”）2022年年度權益分派出臺后，企業以集中競價交易方法回購股份價格上限由不超過人民幣300元/股（含）調整至不超過人民幣202.53元/股（含）。
一、回購股份的相關情況
2023年5月28日，公司召開第三屆股東會第十五次大會，審議通過了《關于公司以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，允許企業以自籌資金根據上海交易所交易軟件以集中競價交易方法復購公司已經公開發行的一部分人民幣普通股（A股）個股。購買的股權擬用以執行員工持股計劃或是股權激勵方案，回購價格不得超過300元/股（含），認購資產總金額不少于rmb5,000萬余元（含），不超過人民幣10,000萬余元（含），認購時限自股東會決議通過此次復購計劃方案的時候起3個月。主要內容各自詳細公司在2023年5月29日和5月30日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《金博股份關于以集中競價交易方式回購股份方案的公告》（公示序號：2023-025）和《金博股份關于以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書》（公示序號：2023-026，下稱“《回購報告書》”）。
二、調節回購股份價格上限的主要原因
結合公司2022年年度股東大會表決通過的《關于湖南金博碳素股份有限公司2022年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案》，企業以執行權益分派除權日注冊登記的總市值扣除公司回購專用型股票賬戶中股權為基準，擬每10股派發現金紅利rmb2.5元（價稅合計），并且以資本公積向公司股東每10股轉增4.8股。截止到執行權益分派除權日，企業總市值為94,074,067股，扣除復購專用型股票賬戶中股權數量0股，總計派發現金紅利23,518,516.75元（價稅合計），以資本公積轉增股本45,155,552股，轉贈后企業總市值將增加到了139,229,619股。主要內容詳細公司在2023年7月5日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《金博股份2022年年度權益分派實施公告》（公示序號：2023-040）。此次權益分派除權日為2023年7月10日，除權除息（息）日是2023年7月11日，新增加無盡售標準流通股上市日為2023年7月11日。截止到本公告公布日，企業2022年年度權益分派已執行結束。
依據《回購報告書》，如企業在復購時間內實行了資本公積轉增股本、股票分紅、配送股票紅利、配資、股票拆細或縮股等除權除息事宜，企業將根據證監會及上海交易所的有關規定，對回購股份價格上限開展適當調整。
三、此次回購股份價格上限的變化
因執行2022年年度權益分派，公司本次回購股份價格上限由不超過人民幣300元/股（含）調整至不超過人民幣202.53元/股（含），具體調價測算如下所示：
變更后的回購股份價格上限=[（調節前回購股份價格上限-紅股）+ 配（新）股價錢×流通股變動比例]÷（1+流通股變動比例）。
在其中，每一股紅股=（執行回轉的總股本數量×具體分配的每一股紅股）÷總市值=（94,074,067×0.25）÷94,074,067=0.25元/股。
流通股變動比例=（執行回轉的總股本數量×具體分配的送轉占比）÷總市值=(94,074,067×0.48)÷94,074,067=48%。
變更后的回購股份價格上限=[（300-0.25）+0]÷(1+0.48)≈202.53元/股。
依據《回購報告書》，這次復購資產總金額不少于rmb5,000萬余元（含），不超過人民幣10,000萬余元（含）。依照復購資產總金額限制rmb10,000萬余元，回購股份價格上限202.53元/股開展計算，預估回購股份總數大約為49.37億港元，占公司轉贈后總市值139,229,619股的占比大約為0.35%；依照復購資產總金額低限5,000萬余元，回購股份價格上限202.53元/股開展計算，預估回購股份總數大約為24.69億港元，占公司轉贈后總市值139,229,619股的占比大約為0.18%。具體復購數量和占公司總總股本占比，以復購結束或復購執行屆滿時企業的具體復購狀況為標準。
四、其他事宜
除了上述調節外，企業以集中競價交易方法回購公司股份的其他事宜都無轉變。企業將嚴格按照《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等有關規定及公司回購股份計劃方案，在復購時間內依據市場狀況適時作出復購管理決策并給予執行，并根據回購股份事宜工作進展立即履行信息披露義務，煩請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
湖南省金博炭素有限責任公司
董 事 會
2023年7月12日
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