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物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事辭職的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于近日收到公司董事鄢超先生的辭職報(bào)告。由于工作調(diào)整原因，申請(qǐng)辭去公司董事及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、投資者關(guān)系管理委員會(huì)委員職務(wù)。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，鄢超先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，鄢超先生的辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，盡快完成董事及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、投資者關(guān)系管理委員會(huì)委員的補(bǔ)選工作。
鄢超先生在擔(dān)任公司董事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及公司董事會(huì)對(duì)鄢超先生在公司規(guī)范運(yùn)作、健康發(fā)展等方面發(fā)揮的積極作用，表示衷心的感謝！
特此公告。
物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年7月13日
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