證券代碼：900953 證券簡稱：凱馬B 公告編號：2023-016

恒天凱馬有限公司

關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月26日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月26日 14 點 00分

地點:623會議室，上海市中山北路1958號華源世界廣場6樓公司

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月26日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月26日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

2023年6月10日，上述議案經公司董事會討論批準后，在《上海證券報》上、《香港商報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的提案：上述提案應由中小投資者單獨計票。

4、無關聯股東回避投票的議案：

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。

持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

（一） 注冊時間：2023年6月20日9日:00-17:00

(二)登記方式: 1、自然人股東持身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續； 2、法人股東憑營業執照復印件(加蓋公章)、單位持股憑證、法人授權委托書、出席人身份證原件等登記手續； 3、委托代理人憑身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續； 4、異地股東可以通過信函、電話或傳真登記。

(三)登記地點及聯系方式:

注冊地點：6樓601室，上海市中山北路1958號

聯系人：劉露茜 電 話：021-52046604

郵箱：[email protected]。

六、其他事項

（一） 擬出席會議的股東自行安排住宿和交通費用； （2）出席會議的股東應在會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證、持股憑證、授權委托書等原件進行驗證。

特此公告。

恒天凱馬股份有限公司董事會

2023年6月10日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

恒天凱馬有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月26日召開的第二次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

股票代碼：900953 股票簡稱：凱馬B 編號：臨2023-014

恒天凱馬有限公司

關于召開2022年度業績說明會的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

2023年6月9日上午，恒天凱馬股份有限公司(以下簡稱“公司”)2022年度業績說明會:00-10:00通過上海證券交易所上證路演中心(網站:http://roadshow.sseinfo.com/)以網絡文字互動的形式舉行。2023年5月27日，公司在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《香港商報》披露了《恒天凱馬股份有限公司關于召開2021年度業績簡報的公告》(臨2023-013)。說明會的召開情況公告如下：

一、本次說明會的召開情況

2023年6月9日，公司董事長李毅先生、總經理范宏飛先生、財務總監石宇女士、獨立董事蘇勇先生、董事會秘書劉露西女士出席了業績簡報會。公司與投資者進行了互動和溝通，并在信息披露允許的范圍內回答了投資者普遍關注的問題。

二、本次會議投資者提出的主要問題及公司的回復

在本次解釋會上，公司回答了投資者關心的問題。主要問題及答案如下：

1、與去年相比，公司2022年營業收入規模大幅下降，效益大幅下降。原因是什么？

答：感謝您的提問。2022年公司效益大幅下降的主要原因是：一是受藍牌新規、芯片短缺、原材料價格持續高等影響，卡車產品行業呈懸崖式下降；二是公司整體訂單量不足，產銷規模下降，帶來產品成本上升壓力，產品利潤空間持續縮小，主營業務利潤水平下降。 感謝您的關注！

2、2022年6月，貴公司發布了大股東擬公開轉讓公司股權的提示性公告。到目前為止還沒有進一步的信息。目前的進展如何？

答：感謝您的提問。對于大股東擬轉讓的股權，公司暫時不應披露但未披露的信息。如有相關實質性進展，公司將嚴格按照信函披露的有關規定履行信函披露義務。謝謝你的關注！

3、公司2023年將采取哪些措施扭轉困難局面？2023年公司業績增長點是什么？

答：感謝您的提問。2022年嚴峻的外部形勢給公司的發展帶來了巨大的壓力和挑戰。后續公司將進一步優化產品和市場結構，加強過程控制，減少消費，提高生產銷售，降低產品成本，提高主營業務盈利能力。2023年，公司將進一步實施改革措施，加強資源整合，鞏固資產質量。謝謝你的關注！

4、公司4、5月份的銷售情況如何，能否扭轉下滑趨勢？

答:感謝您的提問。目前公司經營正常。請關注公司披露的具體財務數據半年報告。謝謝你的關注！

5、貴公司連續兩年虧損，今年還會繼續虧損嗎？今年會繼續虧損嗎？

答：感謝您的提問。公司2023年的實際經營需要結合今年的國家政策、市場形勢等因素，現在無法回答。目前，公司正在積極優化產品結構和市場結構，加強過程控制，減少消費，提高生產銷售，降低產品成本，不斷提高主營業務盈利能力；其他風險警告的觸及條款，請參考上海證券交易所《股票上市規則》（2022年修訂）的相關條款。感謝您的關注！

6、公司的股價還得救嗎？如何給投資者信心？

答:感謝您的提問。公司股價受宏觀經濟環境、行業發展、市場預期、自身經營等諸多因素影響，不確定性很大。目前，國家出臺了一系列促進汽車消費的政策，特別是新能源汽車，促進了整個行業向綠色、智能化的發展。我相信，結合新一輪國有企業改革，在深化提高上市公司質量的過程中，隨著進一步優化，高質量公司的投資價值可能會重塑，公司的股價可能會科學穩定地增長。同時，公司還將努力提高其業務業績，回報投資者，努力在國家法律法規和政策的前提下，積極研究和及時推出有效措施來維持市場價值，并要求投資者合理看待市場波動，注意投資風險。感謝您的關注！

本次簡報見上海證券交易所上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)公司衷心感謝所有長期關注和支持公司發展的投資者。

特此公告。

恒天凱馬有限公司

董事會

2023年6月10日

股票代碼：900953 股票簡稱：凱馬B 編號：臨2023-015

恒天凱馬股份有限公司第七屆董事會

第十九次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

恒天凱馬股份有限公司〇2023年6月9日，第七屆董事會第十九次會議通過溝通召開。會議應有9名董事，所有董事都出席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規和《恒天凱馬有限公司章程》的規定，決議合法有效。

經審議，會議通過記名投票作出以下決議：

1.投反對票董事鑒于山東凱馬汽車制造有限公司資產負債率高，2022年經營虧損，擔保期長，認為后續償債能力存在風險，投反對票，具體內容見公司2023-016公告；

二、九票通過《關于調整公司戰略委員會委員會的調整》的議案》；

公司戰略委員會主席：李毅先生；委員：范洪飛先生、蘇勇先生、王志剛先生、韓斌女士。

三、以9票批準《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，具體內容見公司臨2023-017公告。

特此公告。

恒天凱馬有限公司

董 事 會

二○二三年六月十日

股票代碼：900953 股票簡稱：凱馬B 編號：臨2023-016

恒天凱馬有限公司

關于為子公司提供擔保的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

重要內容提示：

● 擔保人名稱：山東凱馬汽車制造有限公司。

● 本擔保內容：公司擬為子公司山東凱馬汽車制造有限公司（以下簡稱“凱馬汽車”）融資租賃業務提供1億元的連帶責任擔保。

● 為被擔保人提供的累計擔保金額（不包括本擔保）：截至2023年3月31日，公司擔保余額為0，無逾期對外擔保。

● 逾期對外擔保累計數量：無。

● 議案表決:8票贊成，1票反對，0票棄權。鑒于山東凱馬汽車制造有限公司資產負債率高，2022年經營虧損，擔保期長，投反對票的董事認為后續償債能力存在風險。

一、融資租賃業務概述

為滿足企業生產經營資金需求，促進企業健康穩定發展，公司計劃為其子公司山東凱馬汽車制造有限公司（以下簡稱凱馬汽車）提供1億元的連帶責任擔保。凱馬汽車金融租賃業務的具體情況如下：

1．出租人：誠通融資租賃有限公司

控股股東：誠通發展貿易有限公司

企業類型：有限責任公司

企業住所:北京市海淀區長春橋路11號萬柳億城大廈2號樓1503室

注冊資本：人民幣2萬元

法定代表人：俞雄偉

經營范圍：融資租賃業務；租賃業務；從國內外購買租賃財產；租賃財產殘值的處理和維護；租賃交易咨詢和擔保；經批準部門批準的其他業務。（市場實體應當依法獨立選擇經營項目，開展經營活動；經有關部門批準的經營活動；不得從事國家和市產業政策禁止和限制的經營活動。）

財務狀況:截至2022年12月31日，總資產79.84億元，凈資產23.07億元。2022年營業收入3.41億元，凈利潤1.06億元。

2．承租人：山東凱馬汽車制造有限公司

3．租賃方式：售后回租

4．租賃目標：山東凱馬汽車制造有限公司設備等固定資產

5．融資金額：人民幣1萬元

6．租賃期：2年

7．租金利率：年租金利率4.5%

8．還本付息方式：按季度支付利息和本金

9．手續費：155萬元

10．保證金：350萬元

二、被擔保控股子公司的基本情況

凱馬是公司的控股子公司，恒天凱馬持有凱馬75.01%的股權。

住所:山東省壽光市東環路5888號

注冊資本為38142.86萬元

經營范圍：農用運輸車輛、汽車及附件的制造、銷售（按國家經貿委員會公告執行） ；經營企業自產產品和技術的出口業務；經營企業生產、科研所需的原輔材料、儀器、機械設備、零部件和技術的進口業務。

財務狀況:截至2023年3月31日，凱馬汽車總資產335202萬元，凈資產77976萬元。2023年第一季度營業收入65833萬元，凈利潤-113萬元。

三、擔保合同的主要內容

1.擔保人:恒天凱馬有限公司

2.債權人:誠通融資租賃有限公司

3.擔保金額：人民幣1萬元

4.擔保方式：連帶責任擔保。債務人未履行或者全部履行債務的，債權人有權直接要求擔保人承擔擔保責任。

5.擔保范圍：擔保范圍包括但不限于主合同項下的全部租金、違約金、賠償金、手續費、保證金、名義貨款、其他應付款項、債權人支付的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、執行費、保全費、評估費、拍賣費、公證費、公告費、律師費、差旅費）以及主合同項下債務人應履行的其他義務。

6.擔保期：自融資租賃合同生效之日起至主合同項下債務履行期屆滿之日起[3]年；主合同項下債務延期的，保證人同意延長至債權人與債務人協議重新約定的債務履行期屆滿之日起[3]年；主合同項下債務分期履行的，保證期為最后一期債務履行期屆滿之日起[3]年。

四、擔保的必要性和合理性

本公司為凱馬汽車提供擔保的融資資金將用于企業的日常運營和產品升級，有利于促進其業務發展。被擔保人凱馬汽車是公司重要的控股子公司，經營狀況穩定，信用狀況良好，償債能力強，擔保風險可控。凱馬汽車以山東東風凱馬汽車有限公司33%的股權為擔保提供反擔保。為凱馬汽車提供擔保不會損害公司和全體股東的利益，也不會對公司的正常運營和業務發展產生不利影響。

五、對外擔保累計金額和逾期擔保累計金額

截至2023年3月31日，公司為控股子公司擔保余額為0，無逾期對外擔保。

六、董事會意見

公司第七屆董事會第十九次會議以同意票8票、反對票1票、棄權票0票審議通過上述擔保事項。公司獨立董事李元勤女士、蘇勇先生、周英女士就此事發表了獨立意見，同意該擔保事項。上述擔保事項仍需提交2023年第二次臨時股東大會審議。

七、備查文件

(一)公司第七屆董事會第十九次會議決議；

(二)公司獨立董事意見。

特此公告。

恒天凱馬有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十日