證券代碼：688668 證券簡稱：鼎通科技 公告編號：2023-023

東莞鼎通精密科技有限公司

關于2023年第一次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月27日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

2023年6月27日召開日期 15點 30分

召開地點：東莞鼎通精密科技有限公司1號會議室

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月27日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月27日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監督指南》第1號 一 執行規范操作等有關規定。

(七)涉及股東投票權的公開征集

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案經公司于2023年6月9日召開的第二屆董事會第二十二次會議和第二屆監事會第二十二次會議審議批準。具體內容見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券交易所網站》于2023年6月10日發表（www.sse.com.cn）相關公告已登載。在2023年第一次臨時股東大會召開前，公司將在上海證券交易所網站上發布《2023年第一次臨時股東大會資料》。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的提案：提案1

4、無關聯股東回避投票的議案：

回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

（2）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日下午收盤時，在中國登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

1、自然人股東親自出席的，應當出示身份證原件、股票賬戶卡原件；自然人股東委托代理人出席會議的，應當出示委托人股票賬戶卡原件、身份證復印件、授權委托書原件、受托人身份證原件。

2、法定代表人出席會議的，應當出示身份證原件、法定代表人身份證原件、法人營業執照復印件、公章、股票賬戶卡原件；法定代表人出席會議的，應當出示身份證原件、營業執照復印件、公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（公章）。

3、股東可以按照上述要求以信函和傳真的形式登記，信函到達郵戳和傳真到達日期不遲于2023年6月26日17日:00、信函、傳真中注明股東聯系人、聯系電話號碼和“股東大會”字樣。通過信函或傳真登記的股東，請在參加現場會議時攜帶上述文件。公司不接受電話登記。

六、其他事項

1、會議聯系方式：

聯系地址：東莞東城街周屋社區銀珠路7號

郵編：523118

電話：0769-85377166-609

郵箱：[email protected]

聯系人：董事會辦公室：

2、參加現場會議的人應自行承擔住宿和交通費用。參加會議的股東應提前半小時攜帶相關文件到會議現場辦理登錄手續。

特此公告。

東莞鼎通精密科技有限公司董事會

2023年6月10日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

東莞鼎通精密科技有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月27日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

證券代碼：688668 證券簡稱：鼎通科技 公告編號：2023-020

東莞鼎通精密科技有限公司

關于持有5%以上股東減持5%以下的提示性公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股權變更是履行之前披露的股份減持計劃，不觸及要約收購；

● 股權變動后，公司股東佛山市順德區凱智企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“佛山凱智”)持有的股份數量從5、217、391變為4、927、391股，占公司總股本的比例從5.28%降至4.99%。不再是東莞鼎通精密科技有限公司(以下簡稱“公司”或“鼎通科技”)持股5%以上的股東；

● 股權變動為5%以上的非控股股東減持，不會導致公司控股股東和實際控制人發生變化。

公司近日收到股東佛山凱智發布的《東莞鼎通精密科技有限公司簡式股權變更報告》，現將其相關股權變更公告如下：

1.信息披露義務人的基本信息

■

二、本次權益變動的基本情況

■

三、。股權變更后，信息披露義務人持有公司股份

■

四、其他情況說明

1、股權變動為公司股東履行其減持計劃。詳見公司于2023年6月1日在上海證券交易所網站上披露的詳細信息（www.sse.com.cn）《東莞鼎通精密科技有限公司5%以上股東減持股份計劃公告》(公告號:2023-018)

2、股權變動為減持，不涉及要約收購或資金來源。

3、股權變動為5%以上非第一大股東減持，不會導致公司控股股東和實際控制人發生變化。

4、根據《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》等有關規定，股權變更涉及信息披露義務人需要披露《簡單股權變更報告》，具體內容見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《簡式權益變更報告》。

特此公告。

東莞鼎通精密科技有限公司董事會

2023年6月10日

證券代碼：688668 證券簡稱：鼎通科技 公告編號：2023-021

東莞鼎通精密科技有限公司

改變部分募集資金投資項目的實施方式，調整投資總額

內部投資結構公告及內部投資結構公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年6月9日，東莞鼎通精密科技有限公司（以下簡稱“公司”或“鼎通科技”）召開第二屆董事會第二十二次會議和第二屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于改變部分募集資金投資項目實施模式、調整投資總額和內部投資結構的議案》，將公司首次公開發行股票募集資金投資項目“R&D中心建設項目”的實施方式由自建R&D中心改為共用公司現有辦公樓或租賃場所；“R&D中心建設項目”總投資由5382.00萬元調整為6382.00萬元，總投資增加1.0萬元，比例增加18.58%。新投資由公司利用自有資金、部分閑置募集資金進行財務收益和利息投資。公司首次公開發行股票募集項目的總投資從44500.00萬元調整為45500.00萬元，增加總投資1000.00萬元，增加2.25%；減少“R&D中心建設項目”建設項目費用、其他項目建設費用和基本預備費用的總額，245.24萬元，相應增加設備采購安裝費1.245.24萬元，新增設備采購安裝投資1萬.0萬元。東莞證券有限公司是獨立董事和監事會，發起人發表了明確的同意，發起人發表了驗證意見。獨立董事和監事會發表了明確的同意，發起人東莞證券有限公司發表了驗證意見。根據有關規定，仍需提交股東大會審議。

現將有關情況公告如下：

一、籌集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會批準，東莞鼎通精密科技有限公司首次公開發行股票注冊（證券監督管理許可證）〔2020〕經2934號文件批準，公司公開發行人民幣普通股(a股)2129萬股，每股發行價20.07元，募集資金總額427、290、300.00元，扣除承銷費、保薦費等發行費49、069、708.07元，實際募集資金凈額為378、220、591.93元。2020年12月15日，上述資金全部到位，經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審核，并于2020年12月15日發布“信會師報告”〔2020〕《驗資報告》第ZI10697號。

為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到達后，已存入公司董事會批準的募集資金專項賬戶。公司及其全資子公司河南鼎潤科技實業有限公司（以下簡稱“河南鼎潤”）已與保薦機構和存放募集資金的商業銀行簽訂三方/四方監管協議。

二、籌集資金的基本情況

根據公司披露的《東莞鼎通精密科技有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市招股說明書》，首次公開發行股票募集資金投資項目計劃如下：

萬元/P>

■

三、本次變更部分募集項目實施模式，調整投資總額和內部投資結構的主要情況

（1）部分募集項目實施模式的變更、投資總額和內部投資結構的調整原因

“研發中心建設項目”原計劃由公司建設研發中心，包括實驗室、研發辦公室、產品試生產車間等，逐步引進先進的設備和專業人員，進一步完善公司的研發體系，增強公司的技術和研發優勢。

為了應對日益激烈的市場競爭和科技競爭，加強連接器行業關鍵核心技術的研發，滿足行業和市場環境的要求，加上“研發中心建設項目”前期工程建設工作，公司尚未開始建設實驗室、研發辦公室、產品試生產車間等客觀因素。公司決定將“R&D中心建設項目”由自建R&D中心改為共享公司現有辦公樓或租賃場地，重新規劃現有空間，充分利用和緊湊布局，優先滿足R&D場所需求，消除項目建設期對R&D項目實施進度的影響；降低原投資項目涉及的項目建設成本，相應增加到設備采購安裝成本，繼續增加投資。購買重點研發設備，加強整體研發，確保籌資項目順利實施。

（2）部分募集項目的實施模式、投資總額和內部投資結構的具體情況的調整

1、變更實施方式:“R&D中心建設項目”由自建R&D中心變更為公司現有辦公樓或租賃場所。

2、調整總投資:“R&D中心建設項目”總投資從5382.00萬元調整為6382.00萬元，增加總投資1.0萬元，增加比例18.58%。新投資由公司使用自有資金、部分閑置募集資金進行財務收益和利息投資。公司首次公開發行股票募集項目的總投資從44500.00萬元調整為45500.00萬元，增加總投資1000.00萬元，增加比例為2.25%。

3、調整內部投資結構：降低“R&D中心建設項目”建設項目總成本、其他項目建設成本和基本預備費1245.24萬元，相應增加設備采購安裝費1245.24萬元，新增設備采購安裝投資1萬.0萬元。

單位：萬元

■

四、本次變更部分募集項目的實施模式，調整投資總額和內部投資結構的影響

公司改變部分募集項目的實施模式，調整總投資和內部投資結構，是考慮連接器行業日益激烈的市場競爭和技術競爭，結合募集項目的具體實施和公司實際經營需要做出的審慎決定。變更調整后，公司節省項目建設資金和額外投資購買研發設備，有助于提高募集資金的使用效率，更快地促進募集資金投資項目的實施，符合公司的長期利益和募集資金的使用安排。

募集項目調整僅涉及“研發中心建設項目”實施模式變更、投資總額和內部投資結構調整，不改變募集資金投資方向、實施主體等，不取消原募集項目和新項目實施，不會對募集項目實施產生不利影響，不變相改變募集資金使用，損害股東利益，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引》、《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監管指引》、《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》等法律、法規和規范性文件，以及《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》和《募集資金管理辦法》的規定。

五、審議程序及專項意見

(一)審議程序

2023年6月9日，公司召開了第二屆董事會第二十二次會議和第二屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于改變部分募集資金投資項目實施模式、調整投資總額和內部投資結構的議案》，將“R&D中心建設項目”實施模式由自建R&D中心改為共享公司現有辦公樓或租賃場所；“R&D中心建設項目”投資總額為5。382.00萬元調整為6.382.00萬元，增加總投資1.0萬元，增加比例18.58%。新投資由公司利用自有資金、部分閑置募集資金進行財務收益和利息投資。公司首次公開發行的股票募集項目總投資從44.5萬元調整為45.5萬元，增加總投資1.0萬元。增加率為2.25%；減少“R&D中心建設項目”建設項目費用、項目建設其他費用及基本預備費用1245.24萬元，增加設備采購安裝費用1245.24萬元，增加設備采購安裝投資1萬.0萬元。

公司獨立董事對此事發表了明確同意的獨立意見，仍需提交股東大會審議。

(二)獨立董事意見

公司獨立董事認為，公司根據公司實際情況和未來發展戰略，改變部分募集資金投資項目的實施模式，調整投資總額和內部投資結構，不會對募集資金投資項目的實施產生實質性影響。沒有變相改變募集資金的投資，損害股東特別是中小股東的利益，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引》、《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監管指引》、《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》等法律、法規和規范性文件，以及《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》和《募集資金管理辦法》的規定。

因此，公司全體獨立董事一致同意變更募集資金投資項目的實施模式，調整總投資和內部投資結構，并同意將該提案提交股東大會審議。

(三)監事會意見

公司監事會認為：部分募集資金投資項目實施、調整投資總額和內部投資結構是公司根據實際情況，節省項目建設資金和額外投資購買研發設備，幫助提高募集資金使用效率，更快地促進募集資金投資項目的實施。本次調整不會對相關募集資金投資項目的實施產生不利影響，也不會變相改變募集資金的使用，損害股東利益。符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引》、《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監管指引》、《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》等法律、法規和規范性文件以及《上海證券交易所科技創新板上市公司募集資金管理辦法》的規定，符合公司及全體股東的利益。

因此，公司監事會同意改變部分募集資金投資項目的實施模式，調整投資總額和內部投資結構。

(三)保薦機構核查意見

經核實，發起人結構認為，公司改變部分募集項目的實施方式，調整總投資和內部投資結構已經董事會和監事會批準，獨立董事發表明確同意，仍需提交股東大會審議。該事項沒有改變公司募集資金的投資方向和實施主體，也沒有取消原募集資金項目和實施新項目，不會對募集資金項目的實施產生不利影響，也沒有變相改變募集資金的使用，損害股東利益。符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引》、《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監管指引》、《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》等要求。

綜上所述，發起人對公司部分募集投資項目實施方式的變更、投資總額調整和內部投資結構相關事項無異議。

六、網上公告文件

1、東莞鼎通精密科技有限公司第二屆董事會第二十二次會議決議；

2、東莞鼎通精密科技有限公司第二屆監事會第二十二次會議決議；

3、獨立董事對第二屆董事會第二十二次會議有關事項的獨立意見；

4、東莞證券有限公司關于東莞鼎通精密科技有限公司改變部分募集資金投資項目實施方式、調整總投資和內部投資結構的驗證意見。

特此公告。

東莞鼎通精密科技有限公司董事會

2023年6月10日

證券代碼：688668 證券簡稱：鼎通科技 公告編號：2023-022

東莞鼎通精密科技有限公司

第二屆監事會第二十二次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

2023年6月9日，東莞鼎通精密科技有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第二十二次會議在公司會議室舉行。會議通知已于2023年6月5日通過紙質或電子郵件送達監事。本次會議應出席3名監事，實際出席3名監事。

會議由監事會主席袁志華主持。會議符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。出席會議的監事認真審議了各項議案，并作出了以下決議：

二、監事會會議審議情況

(一)審議通過《關于改變部分募集資金投資項目實施方式、調整投資總額和內部投資結構的議案》

公司監事會認為：部分募集資金投資項目實施、調整投資總額和內部投資結構是公司根據實際情況，節省項目建設資金和額外投資購買研發設備，幫助提高募集資金使用效率，更快地促進募集資金投資項目的實施。本次調整不會對相關募集資金投資項目的實施產生不利影響，也不會變相改變募集資金的使用，損害股東利益。符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引》、《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監管指引》、《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》等法律、法規和規范性文件以及《上海證券交易所科技創新板上市公司募集資金管理辦法》的規定，符合公司及全體股東的利益。

因此，公司監事會同意改變部分募集資金投資項目的實施模式，調整投資總額和內部投資結構。

投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

東莞鼎通精密科技有限公司監事會

2023年6月10日