證券代碼：600738 簡(jiǎn)稱證券:麗尚國(guó)潮 公告編號(hào)：2023-040

蘭州麗尚國(guó)潮實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司

第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

蘭州麗尚國(guó)潮實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2023年6月9日召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)當(dāng)參加9名董事的表決，并收到9張有效的表決票。會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。投票通過(guò)以下提案：

一、逐項(xiàng)審議并通過(guò)《關(guān)于集中競(jìng)價(jià)交易回購(gòu)股份計(jì)劃的議案》

會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于集中競(jìng)價(jià)交易回購(gòu)股份計(jì)劃的議案》，同意了公司制定的股份回購(gòu)計(jì)劃。具體內(nèi)容如下：

1、回購(gòu)股份的目的

投票結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

2、回購(gòu)股份的類型

擬回購(gòu)股份的類型為公司發(fā)行的人民幣普通股。

投票結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

3、回購(gòu)股份的方式

擬通過(guò)上海證券交易所集中競(jìng)價(jià)回購(gòu)公司股份。

投票結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

4、回購(gòu)股份的期限

自公司董事會(huì)審議通過(guò)股份回購(gòu)計(jì)劃之日起不超過(guò)12個(gè)月。

投票結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

5、擬回購(gòu)股份的用途、數(shù)量、占公司總股本的比例、資金總額

回購(gòu)股份計(jì)劃用于員工持股計(jì)劃，回購(gòu)資金總額不低于5萬(wàn)元（含），不超過(guò)1萬(wàn)元（含）。公司將根據(jù)回購(gòu)計(jì)劃實(shí)施期間股票市場(chǎng)價(jià)格的變化，結(jié)合公司的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行回購(gòu)。回購(gòu)股份的具體數(shù)量和員工持股計(jì)劃的回購(gòu)股份的具體數(shù)量和比例以最終實(shí)施為準(zhǔn)。

投票結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

6、回購(gòu)股票的價(jià)格

回購(gòu)股票的價(jià)格不得超過(guò)8.32元/股（含）。回購(gòu)價(jià)格區(qū)間上限不得超過(guò)董事會(huì)審議通過(guò)股份回購(gòu)決議前30個(gè)交易日公司股票平均交易價(jià)格的上限 150%。具體回購(gòu)價(jià)格由公司董事會(huì)在回購(gòu)實(shí)施期間結(jié)合公司股價(jià)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況確定。

投票結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

7、回購(gòu)股份的資金來(lái)源

回購(gòu)股份的資金來(lái)源是公司自有資金或自籌資金。

投票結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

8、股份回購(gòu)后依法注銷或者轉(zhuǎn)讓的有關(guān)安排

本次回購(gòu)的股份擬用于公司實(shí)施員工持股計(jì)劃。如果回購(gòu)的股份未能發(fā)布回購(gòu) 如果上述用途在購(gòu)買結(jié)果和股份變更公告后3年內(nèi)使用，未使用的回購(gòu)股份將基于相 注銷關(guān)于法律法規(guī)的規(guī)定。

投票結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

9、處理股份回購(gòu)的具體授權(quán)安排

投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《麗尚國(guó)潮關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份計(jì)劃的公告》。

二、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，同意聘請(qǐng)吳曉陽(yáng)先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理。任期自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至第十屆董事會(huì)屆滿。

詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《麗尚國(guó)潮關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告》。

特此公告。

蘭州麗尚國(guó)潮實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年6月12日

證券代碼：600738 簡(jiǎn)稱證券:麗尚國(guó)潮 公告編號(hào)：2023-042

蘭州麗尚國(guó)潮實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司

聘請(qǐng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

蘭州麗尚國(guó)潮實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月9日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意聘請(qǐng)吳曉陽(yáng)先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至第十屆董事會(huì)屆滿。

吳小洋先生具有擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)的專業(yè)素質(zhì)和工作能力，與控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)；《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員；中國(guó)證監(jiān)會(huì)無(wú)市場(chǎng)禁止；證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合上市公司高級(jí)管理人員；未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有關(guān)部門的處罰和處罰；不屬于最高人民法院公布的不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人；符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。截至本公告披露日，吳曉陽(yáng)先生未直接持有公司股份，2022年員工持股計(jì)劃間接持有公司股份3.2萬(wàn)股。

公司獨(dú)立董事審查了財(cái)務(wù)總監(jiān)的提名、審議、投票程序和資格，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《關(guān)于第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)》。

特此公告。

蘭州麗尚國(guó)潮實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年6月12日

附件：

吳小洋先生簡(jiǎn)歷：

吳曉陽(yáng)：男，36歲，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，中共黨員，學(xué)士學(xué)位，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師、美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師、市會(huì)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)人才。曾任納愛(ài)斯集團(tuán)有限公司會(huì)計(jì)、麗水萬(wàn)邦天一會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)員、麗水水利發(fā)展有限公司出納、會(huì)計(jì)、麗水麗陽(yáng)溪建設(shè)投資有限公司、麗水好溪堰建設(shè)投資有限公司監(jiān)事、麗水財(cái)務(wù)總監(jiān)管理中心財(cái)務(wù)總監(jiān)。目前，浙江省政府與社會(huì)資本合作（PPP）專家?guī)臁Ⅺ愃姓c社會(huì)資本合作（PPP）蘭州麗尚國(guó)潮實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司黨委委員、財(cái)務(wù)管理中心財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、浙江省政府采購(gòu)評(píng)審專家?guī)煸u(píng)審專家。

證券代碼：600738 簡(jiǎn)稱證券:麗尚國(guó)潮 公告編號(hào)：2023-041

蘭州麗尚國(guó)潮實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司

以集中競(jìng)價(jià)交易的形式回購(gòu)

公告股份計(jì)劃

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬回購(gòu)股份的目的：?jiǎn)T工持股計(jì)劃

● 擬回購(gòu)股份資金總額:不低于5000萬(wàn)元(含)，不超過(guò)1000萬(wàn)元(含)

● 股票回購(gòu)價(jià)格或價(jià)格范圍：不得超過(guò)8.32元/股（含），股票回購(gòu)決議前30個(gè)交易日公司股票平均交易價(jià)格上限不得超過(guò)董事會(huì)審議通過(guò)的150%

● 回購(gòu)期限：自公司董事會(huì)批準(zhǔn)股份回購(gòu)計(jì)劃之日起不超過(guò)12個(gè)月

● 回購(gòu)資金來(lái)源：公司自有資金或自籌資金

● 股東減持計(jì)劃：截至本公告披露日，除董事、總經(jīng)理洪一丹女士外，董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東中成吉宇（浙江）實(shí)業(yè)有限公司未來(lái)三個(gè)月、六個(gè)月無(wú)減持股份計(jì)劃；除2023年6月3日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的減持公司股份計(jì)劃外，5%以上的股東紅樓集團(tuán)及其一致行動(dòng)人洪一丹女士，自2023年6月9日起，未來(lái)3個(gè)月和6個(gè)月無(wú)減持公司股份計(jì)劃。未來(lái)計(jì)劃減持股份的，將嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

● 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：

1、公司股價(jià)繼續(xù)超過(guò)回購(gòu)計(jì)劃披露的價(jià)格范圍，導(dǎo)致回購(gòu)計(jì)劃無(wú)法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

2、由于公司的日常經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況和外部客觀情況發(fā)生重大變化，可能會(huì)根據(jù)規(guī)則改變或終止回購(gòu)計(jì)劃；

3、股份回購(gòu)將用于員工持股計(jì)劃。如果公司未能成功實(shí)施上述目的，則有取消股份回購(gòu)未轉(zhuǎn)讓的風(fēng)險(xiǎn)；

4、回購(gòu)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司的上市地位。公司將在回購(gòu)期內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況選擇回購(gòu)股份的機(jī)會(huì)，并根據(jù)回購(gòu)股份的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景和公司價(jià)值的信心，增強(qiáng)投資者信心，綜合考慮公司的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，公司擬利用自有資金或自籌資金通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)集中競(jìng)價(jià)回購(gòu)公司股份，具體如下：

1、回購(gòu)計(jì)劃的審查和實(shí)施程序

2023年6月9日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于集中競(jìng)價(jià)交易回購(gòu)股份計(jì)劃的議案》，獨(dú)立董事就此事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

根據(jù)《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，三分之二以上董事出席股份回購(gòu)計(jì)劃的董事會(huì)審議通過(guò)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

二是回購(gòu)方案的主要內(nèi)容

(一)公司回購(gòu)股份的目的

基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心和對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可，增強(qiáng)投資者信心，建立和完善公司長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工積極性，有效結(jié)合股東利益、公司利益和員工個(gè)人利益，促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展，公司計(jì)劃回購(gòu)公司股份。本次回購(gòu)計(jì)劃用于員工持股計(jì)劃。公司未在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施上述計(jì)劃的，公司回購(gòu)的股份將依法注銷。具體用途由董事會(huì)依照有關(guān)法律法規(guī)辦理。

（2）回購(gòu)股份的類型

本次回購(gòu)的股份類型為公司發(fā)行的人民幣普通股。

(三)回購(gòu)股份的方式

擬通過(guò)上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上海證券交易所”)集中競(jìng)價(jià)回購(gòu)。

(四)股份回購(gòu)期限

1、股份回購(gòu)期限自董事會(huì)批準(zhǔn)股份回購(gòu)計(jì)劃之日起不超過(guò)12個(gè)月。如遇下列條件之一，回購(gòu)期限提前屆滿：

（1）在回購(gòu)期內(nèi)，回購(gòu)股份數(shù)量或回購(gòu)資金使用金額達(dá)到最高限額的，回購(gòu)計(jì)劃實(shí)施，回購(gòu)期自當(dāng)日起提前屆滿；

（2）公司董事會(huì)決定提前終止回購(gòu)的，回購(gòu)期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起提前屆滿。公司將根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)、有關(guān)法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的規(guī)定，在回購(gòu)期內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行回購(gòu)。

2、公司不得在下列期限內(nèi)回購(gòu)公司股份：

(1)公司因特殊原因推遲年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告前10個(gè)交易日內(nèi)公告日期的，自原預(yù)約公告前10個(gè)交易日起計(jì)算至公告前一天；

(2)公司業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)或業(yè)績(jī)快報(bào)公告前10個(gè)交易日內(nèi)；

(三)自可能對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日起或者在決策過(guò)程中依法披露之日起；

(4)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所規(guī)定的其他情形。

在本次回購(gòu)實(shí)施過(guò)程中，如果公司股票因規(guī)劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌10個(gè)交易日以上，回購(gòu)計(jì)劃將在股票恢復(fù)交易后順延實(shí)施并及時(shí)披露。

(五)擬回購(gòu)股份的用途、數(shù)量、占公司總股本的比例、資金總額

本次公司回購(gòu)股份計(jì)劃用于員工持股計(jì)劃。根據(jù)董事會(huì)決議前30個(gè)交易日公司股票平均交易價(jià)格計(jì)算，公司回購(gòu)價(jià)格上限為8.32元/股(含)，擬回購(gòu)股份數(shù)量約為6.09、615至12、019、230股，約占公司總股本761、335、236股的0.7894%至1.5787%。

公司將根據(jù)股票回購(gòu)計(jì)劃實(shí)施期間股票市場(chǎng)價(jià)格的變化和公司的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行回購(gòu)。具體回購(gòu)股份的數(shù)量和員工持股計(jì)劃中回購(gòu)股份的具體數(shù)量和比例以最終實(shí)施為準(zhǔn)。

（6）本次回購(gòu)的價(jià)格

公司回購(gòu)股份的價(jià)格不得超過(guò)8.32元/股（含）。回購(gòu)股份的價(jià)格范圍上限不得超過(guò)董事會(huì)審議通過(guò)股份回購(gòu)決議前30個(gè)交易日公司股份平均交易價(jià)格的150%。具體回購(gòu)價(jià)格由董事會(huì)在回購(gòu)實(shí)施過(guò)程中結(jié)合股價(jià)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況確定。

如果公司在回購(gòu)期內(nèi)實(shí)施股息分配、資本公積金增加股本、股票股息分配、股份拆除或減少，公司將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)股票的價(jià)格。

（7）本次回購(gòu)的資金來(lái)源

本次回購(gòu)的資金來(lái)源為公司自有資金或自籌資金。

（8）預(yù)計(jì)回購(gòu)后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化

假設(shè)回購(gòu)資金總額下限為5000萬(wàn)元(含)，回購(gòu)價(jià)格上限為8.32元/股(含)，回購(gòu)全部實(shí)施計(jì)算，回購(gòu)數(shù)量為6009股和615股，約占公司總股本761股、335股和236股的0.7894%；假設(shè)回購(gòu)資金總額上限為10000萬(wàn)元(含)，回購(gòu)價(jià)格上限為8.32元/股(含)，本次回購(gòu)全部實(shí)施計(jì)算，回購(gòu)金額為12019、230股，約占公司總股本761、335、236股的1.5787%。

回購(gòu)股份全部用于實(shí)施員工持股計(jì)劃并全部鎖定的，根據(jù)本公告披露日公司股本結(jié)構(gòu)的計(jì)算，預(yù)計(jì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化如下：

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以上計(jì)算數(shù)據(jù)僅供參考，股份回購(gòu)的具體數(shù)量及公司股本結(jié)構(gòu)的實(shí)際變化 以后續(xù)實(shí)施為準(zhǔn)。

（9）本次回購(gòu)股份分析了公司日常經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)、盈利能力、債務(wù)履行能力、未來(lái)發(fā)展和上市地位的可能影響

截至2023年3月31日(未經(jīng)審計(jì))，公司總資產(chǎn)為人民幣374,187.61萬(wàn)元，上市公司股東凈資產(chǎn)為人民幣193,450.50萬(wàn)元，營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)為人民幣72,109.75萬(wàn)元。根據(jù)回購(gòu)資金總額上限1000萬(wàn)元(含)，回購(gòu)金額約占上述指標(biāo)的2.67%、5.17%和13.87%，考慮到公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)等因素，回購(gòu)不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、盈利能力、債務(wù)履行能力和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響。

若按本次回購(gòu)資金總額上限人民幣1000萬(wàn)元(含)、回購(gòu)價(jià)格上限為8.32元/股(含)，回購(gòu)股份數(shù)量約占公司總股本761、335、236股的1.5787%。股份回購(gòu)計(jì)劃實(shí)施后，公眾持有的股份仍占公司總股本的10%以上，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分配不符合上市條件。股份回購(gòu)不會(huì)影響公司的上市地位，也不會(huì)改變公司的控制權(quán)。

本次回購(gòu)計(jì)劃用于公司員工持股計(jì)劃，有利于維護(hù)投資者利益，完善公司長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，更緊密有效地結(jié)合股東利益、公司利益和員工利益，促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展。

（10）獨(dú)立董事對(duì)股份回購(gòu)計(jì)劃的合規(guī)性、必要性、合理性、可行性等相關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)

1、公司回購(gòu)計(jì)劃符合《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第7號(hào)等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。董事會(huì)的投票程序、內(nèi)容和方式符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

2、本次回購(gòu)計(jì)劃用于員工持股計(jì)劃，有利于公司完善人才激勵(lì)機(jī)制，有效考慮股東、公司和核心團(tuán)隊(duì)的個(gè)人利益，使各方共同努力，促進(jìn)公司的長(zhǎng)期發(fā)展，保護(hù)公司和投資者的權(quán)益。

3、回購(gòu)資金來(lái)源于自有資金或自籌資金。回購(gòu)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司的上市地位。回購(gòu)計(jì)劃是合理和可行的。

4、本次回購(gòu)以集中競(jìng)價(jià)交易的形式實(shí)施，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

綜上所述，公司股份回購(gòu)計(jì)劃合法合規(guī)，可行性和必要性，符合公司和全體股東的利益。我們同意股份回購(gòu)。

（11）董事會(huì)、控股股東、實(shí)際控制人、回購(gòu)提案人是否在董事會(huì)決議前6個(gè)月內(nèi)買賣股份，是否與回購(gòu)計(jì)劃有利益沖突，是否有內(nèi)幕交易和市場(chǎng)操縱，回購(gòu)期間是否有增減計(jì)劃

1、公司董監(jiān)高買賣股票的情況

2022年11月9日，公司披露了《股東及其一致行動(dòng)人集中競(jìng)價(jià)減持股份計(jì)劃公告》(公告號(hào):2022-070)。自2022年11月30日起6個(gè)月內(nèi)，公司5%以上的股東紅樓集團(tuán)及其一致行動(dòng)人計(jì)劃通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易減持公司總股份不超過(guò)15、226、700股，即不超過(guò)公司總股本的2%。上述減持計(jì)劃于2023年5月29日實(shí)施，紅樓集團(tuán)及其一致行動(dòng)人通過(guò)集中競(jìng)價(jià)減持6.800.033股，占公司總股本的0.89%。詳見(jiàn)《股東及其一致行動(dòng)人集中競(jìng)價(jià)減持股份結(jié)果公告》(公告號(hào):2023-037)。

2023年1月14日，公司披露了《關(guān)于完成股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份轉(zhuǎn)讓登記的公告》(公告號(hào):2023-003)。紅樓集團(tuán)通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓減持公司股份5.8萬(wàn)股，占公司總股本的7.62%，減持后持有公司股份116、685、708股，占公司總股本的15.33%。

2023年3月3日，公司披露了《關(guān)于持股5%以上股東權(quán)益變動(dòng)1%以上的提示公告》(公告號(hào):2023-012)。2022年12月7日至2023年3月2日，紅樓集團(tuán)及其一致行動(dòng)人通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易和大宗交易減持公司股份13、890、800股，占公司總股本的1.82%。

2023年3月20日，公司5%以上的股東、董事總經(jīng)理洪一丹女士通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易減持公司股份134600股，占公司總股本的0.02%。詳見(jiàn)《關(guān)于5%以上股東、董事、高級(jí)管理人員誤操作導(dǎo)致短線交易和道歉的公告》(公告號(hào):2023-018)。

2023年6月3日，公司披露了《股東、董事、監(jiān)事集中競(jìng)價(jià)減持股份計(jì)劃公告》(公告號(hào):2023-039)。公司5%以上的股東紅樓集團(tuán)、董事總經(jīng)理洪一丹女士、離任董事張宏先生計(jì)劃自2023年6月28日起6個(gè)月內(nèi)，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易減持公司總股份不超過(guò)15、226、700股。

上述紅樓集團(tuán)及其一致行動(dòng)人在股份回購(gòu)決議前6個(gè)月內(nèi)買賣公司股份。上述交易行為屬于已披露的減持計(jì)劃下的正常交易，與回購(gòu)計(jì)劃無(wú)利益沖突，無(wú)內(nèi)幕交易和市場(chǎng)操縱。

2、公司控股股東買賣股票的情況

2023年5月4日，公司披露了《關(guān)于控股股東增持計(jì)劃的公告》(公告號(hào):2023-031)。公司控股股東浙江元明控股有限公司旨在維護(hù)投資者利益，基于對(duì)公司未來(lái)可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心和對(duì)長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可。計(jì)劃從2023年5月4日起6個(gè)月內(nèi)增持公司股份。不超過(guò)公司總股本的1.00%。上述增持計(jì)劃已于2023年5月8日實(shí)施。

詳見(jiàn)《關(guān)于完成控股股東增持計(jì)劃的公告》(公告號(hào):2023-033)。

除上述情況外，其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東和實(shí)際控制人在董事會(huì)決議回購(gòu)股份前6個(gè)月內(nèi)不買賣公司股份，也不單獨(dú)或與他人進(jìn)行內(nèi)幕交易和市場(chǎng)操縱。

(十二)詢問(wèn)董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人、回購(gòu)提案人、持股5%以上的股東未來(lái)三個(gè)月、六個(gè)月是否有減持計(jì)劃的具體情況

截至本公告披露之日，公司已向董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東發(fā)出詢價(jià)函，并獲得相關(guān)人員的回復(fù)。

除董事、總經(jīng)理洪一丹女士外，公司董事、監(jiān)事、控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東中成吉宇（浙江）實(shí)業(yè)有限公司未來(lái)三個(gè)月或六個(gè)月不計(jì)劃減持公司股份。

除2023年6月3日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的減持公司股票計(jì)劃外，超過(guò)5%的股東紅樓集團(tuán)及其一致行動(dòng)人洪一丹女士自2023年6月9日起未來(lái)3個(gè)月和6個(gè)月無(wú)減持公司股票計(jì)劃。未來(lái)擬減持股份的，將嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

(十三)股份回購(gòu)后依法注銷或者轉(zhuǎn)讓的有關(guān)安排

本次回購(gòu)的股份計(jì)劃用于公司實(shí)施員工持股計(jì)劃。回購(gòu)股份未在發(fā)布回購(gòu)結(jié)果和股份變更公告后3年內(nèi)用于上述目的的，未使用的回購(gòu)股份將按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定注銷，公司將根據(jù)具體實(shí)施情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

(十四)防止侵犯?jìng)鶛?quán)人利益的有關(guān)安排

股份回購(gòu)不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營(yíng)，也不會(huì)導(dǎo)致公司資不抵債，也不會(huì)損害公司的債務(wù)履行能力或持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。公司注銷回購(gòu)股份的，將依照《公司法》等有關(guān)規(guī)定通知債權(quán)人，充分保護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益。

（十五）處理股份回購(gòu)的具體授權(quán)安排

為順利、高效、有序地完成公司股份回購(gòu)的相關(guān)工作，公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層處理股份回購(gòu)的相關(guān)事宜，包括但不限于：

1、在法律、法規(guī)和規(guī)范性文件允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場(chǎng)的具體情況制定和調(diào)整股份回購(gòu)的具體實(shí)施計(jì)劃，包括但不限于與股份回購(gòu)相關(guān)的時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量；

2、設(shè)立股份回購(gòu)專用證券賬戶或其他相關(guān)證券業(yè)務(wù)；

3、辦理相關(guān)審批事項(xiàng)，包括但不限于生產(chǎn)、修改、授權(quán)、簽署、執(zhí)行與回購(gòu)股份有關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議等。；根據(jù)實(shí)際回購(gòu)情況，修改公司章程和其他可能涉及變更的材料和文件條款；辦理公司章程修改和工商變更登記；

4、如果監(jiān)管機(jī)構(gòu)改變回購(gòu)股票政策或市場(chǎng)條件，除相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程必須由董事會(huì)重新投票，回購(gòu)股票的具體計(jì)劃和其他相關(guān)事項(xiàng)，或根據(jù)實(shí)際情況決定是否繼續(xù)實(shí)施全部或部分回購(gòu)工作；

5、根據(jù)適用的法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定，辦理本次股份回購(gòu)所必需的其他事項(xiàng)。

上述授權(quán)有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)完成之日止。

3、回購(gòu)方案的不確定性風(fēng)險(xiǎn)

1、公司股價(jià)繼續(xù)超過(guò)回購(gòu)計(jì)劃披露的價(jià)格范圍，導(dǎo)致回購(gòu)計(jì)劃無(wú)法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

2、由于公司的日常經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況和外部客觀情況發(fā)生重大變化，可能會(huì)根據(jù)規(guī)則改變或終止回購(gòu)計(jì)劃；

3、股份回購(gòu)將用于員工持股計(jì)劃。如果公司未能成功實(shí)施上述目的，則有取消股份回購(gòu)未轉(zhuǎn)讓的風(fēng)險(xiǎn)；

4、回購(gòu)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司的上市地位。公司將在回購(gòu)期內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況選擇回購(gòu)股份的機(jī)會(huì)，并根據(jù)回購(gòu)股份的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

蘭州麗尚國(guó)潮實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年6月12日