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無錫德科立光電子科技有限公司第一屆董事會第十九次會議決議公告
證券代碼：688205 證券簡稱：德科立 公告編號：2023-024
無錫德科立光電子技術有限公司
第一屆董事會第十九屆會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
一、董事會會議召開情況
2023年6月12日，無錫德科立光電子科技有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十九次會議在公司會議室召開。會議通知于2023年6月9日以書面和電話方式送達全體董事。會議由董事長桂桑先生主持。會議的召開和召開方式符合《公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關于調整公司2023年以簡單程序向特定對象發行股票計劃的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行登記管理辦法》等法律、法規和規范性文件的規定，公司根據公司實際情況，以簡單程序調整募集資金總額和目的，調整內容如下：
調整前：
“本次發行募集資金總額不得超過2.2萬元（含本金），符合科技創新委員會以簡單程序向特定對象發行融資總額不得超過3億元，不得超過去年底凈資產的20%。扣除發行費用后，募集資金凈額將投資于以下項目：
單位：萬元
■
注：募集資金總額扣除本次發行董事會決議前六個月至本次發行前新投資和擬投資的財務投資金額。
如果實際募集資金凈額(扣除發行費用后)小于項目擬募集資金總額，募集資金不足由公司自籌解決。募集資金到位前，公司將根據募集資金投資項目進度的實際情況，先投資自籌資金，募集資金到位后按照有關法律法規規定的程序更換。”
調整后：
“本次發行募集資金總額不得超過2900元、179.73萬元（含本金），符合科技創新委員會以簡單程序向特定對象發行融資總額不得超過3億元，不得超過去年底凈資產的20%。扣除發行費用后，募集資金凈額將投資于以下項目：
單位：萬元
■
如果實際募集資金凈額(扣除發行費用后)小于項目擬募集資金總額，募集資金不足由公司自籌解決。募集資金到位前，公司將根據募集資金投資項目進度的實際情況，先投資自籌資金，募集資金到位后按照有關法律法規規定的程序更換。”
投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
本議案不需要提交股東大會審議。
(二)審議通過《關于更新公司2023年以簡易程序向特定對象發行股票計劃的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行登記管理辦法》等法律、法規和規范性文件的規定，公司根據公司實際情況，調整了簡單程序向特定對象發行股票的總募集資金和用途，更新了《無錫德科立光電子科技有限公司2023年以簡易程序向特定對象發行股票計劃》。
詳見公司同日在上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）披露的《無錫德科立光電子科技有限公司2023年以簡易程序向特定對象發行股票計劃(修訂稿)》。
投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
本議案不需要提交股東大會審議。
(三)審議通過《關于更新公司2023年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行登記管理辦法》等法律、法規和規范性文件，結合公司實際情況，公司更新了《2023年無錫德科立光電子科技有限公司股票方案論證分析報告》。
詳見公司同日在上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）披露的《無錫德科立光電子科技有限公司2023年向特定對象發行股票方案論證分析報告(修訂稿)》。
投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
本議案不需要提交股東大會審議。
(四)審議通過《關于更新公司2023年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行登記管理辦法》等法律、法規和規范性文件，結合公司具體情況，公司更新了《2023年無錫德科立光電子技術有限公司可行性分析報告》。
詳見公司同日在上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）披露的《2023年無錫德科立光電子科技有限公司可行性分析報告(修訂稿)》以簡易程序向特定對象發行股票募集資金。
投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
本議案不需要提交股東大會審議。
(五)審議通過《關于更新公司在2023年以簡單程序向特定對象發行股票稀釋即期回報、填補措施及相關承諾的議案》
根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護的意見》(國家發展[2013]110號)和《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的意見》(國家發展[2014]17號)和《中國證監會關于首發再融資、重大資產重組稀釋即期回報的指導意見》(中國證監會公告[2015]31號)結合公司實際情況，公司更新了即期回報稀釋、填補措施及相關承諾。
詳見公司同日在上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）《無錫德科立光電子科技有限公司關于2023年向特定對象發行股票稀釋即期回報、填補回報措施及相關主體承諾（修訂稿）的公告》。
投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
本議案不需要提交股東大會審議。
(六)審議通過《關于更新公司募集資金投資科技創新領域的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行登記管理辦法》等法律、法規和規范性文件，結合公司實際情況，公司更新了《無錫德科利光電子科技有限公司關于科技創新領域募集資金的說明》。
詳見公司同日在上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）披露的《無錫德科立光電子科技有限公司關于科技創新領域募集資金投資的說明(修訂稿)》。
投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
本議案不需要提交股東大會審議。
特此公告。
無錫德科立光電子技術有限公司董事會
2023年6月13日
證券代碼：688205 證券簡稱：德科立 公告編號：2023-025
無錫德科立光電子技術有限公司
第一屆監事會第十二次會議決議公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
2023年6月12日，無錫德科立光電子科技有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第十二次會議在公司會議室召開。2023年6月9日，本次會議通知書面、電話等方式送達全體監事。會議由監事會主席陳英女士主持。會議的召開和召開方式符合《公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
(一)審議通過《關于調整公司2023年以簡單程序向特定對象發行股票計劃的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行登記管理辦法》等法律、法規和規范性文件的規定，公司根據公司實際情況，以簡單程序調整募集資金總額和目的，調整內容如下：
調整前：
“本次發行募集資金總額不得超過2.2萬元（含本金），符合科技創新委員會以簡單程序向特定對象發行融資總額不得超過3億元，不得超過去年底凈資產的20%。扣除發行費用后，募集資金凈額將投資于以下項目：
單位：萬元
■
注：募集資金總額扣除本次發行董事會決議前六個月至本次發行前新投資和擬投資的財務投資金額。
如果實際募集資金凈額(扣除發行費用后)小于項目擬募集資金總額，募集資金不足由公司自籌解決。募集資金到位前，公司將根據募集資金投資項目進度的實際情況，先投資自籌資金，募集資金到位后按照有關法律法規規定的程序更換。”
調整后：
“本次發行募集資金總額不得超過2900元、179.73萬元（含本金），符合科技創新委員會以簡單程序向特定對象發行融資總額不得超過3億元，不得超過去年底凈資產的20%。扣除發行費用后，募集資金凈額將投資于以下項目：
單位：萬元
■
如果實際募集資金凈額(扣除發行費用后)小于項目擬募集資金總額，募集資金不足由公司自籌解決。募集資金到位前，公司將根據募集資金投資項目進度的實際情況，先投資自籌資金，募集資金到位后按照有關法律法規規定的程序更換。”
投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
(二)審議通過《關于更新公司2023年以簡易程序向特定對象發行股票計劃的議案》
經審查，監事會同意《無錫德科立光電子科技有限公司2023年以簡易程序向特定對象發行股票計劃(修訂稿)》。
投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
(三)審議通過《關于更新公司2023年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案》
經審查，監事會同意《無錫德科立光電子科技有限公司2023年以簡易程序向特定對象發布股票方案論證分析報告(修訂稿)》。
投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
(4)審議通過《關于更新公司2023年以簡單程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案(修訂稿)》
經審查，監事會同意，《無錫德科立光電子科技有限公司2023年可行性分析報告(修訂稿)》以簡易程序向特定對象發行股票募集資金。
投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
(五)審議通過《關于更新公司在2023年以簡單程序向特定對象發行股票稀釋即期回報、填補措施及相關承諾的議案》
經審查，監事會同意稀釋即期回報、填補措施及公司更新后的相關承諾。
投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
(六)審議通過《關于更新公司募集資金投資屬于科技創新領域的議案》/P>
經審查，監事會同意公司更新的《無錫德科立光電子科技有限公司關于科技創新領域募集資金投資的說明(修訂稿)》。
投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
無錫德科立光電子技術有限公司監事會
2023年6月13日
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