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浙江浙能電力有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600023 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙能電力 公告編號(hào)：2023-025
浙江浙能電力有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年6月14日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)地點(diǎn):浙江省杭州市教工路 2 浙江金都酒店號(hào)
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)余國(guó)平先生主持，現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事9人，出席6人，董事曹璐、張勤、呂洪炳因工作原因未出席。公司部分董事通過(guò)視頻出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事陳立新因工作原因未出席；
3、董事會(huì)秘書(shū)魏正出席了會(huì)議；公司高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱(chēng)：2022年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱(chēng)：2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱(chēng)：2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱(chēng)：2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱(chēng)：2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱(chēng):大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)續(xù)聘為2023年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱(chēng):2023年內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱(chēng)：審議公司2022年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱(chēng)：日常關(guān)聯(lián)交易議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱(chēng)：浙能電力子公司2023年開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11、議案名稱(chēng)：修訂《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，提案9涉及相關(guān)交易。、根據(jù)公司章程的規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京金杜（杭州）律師事務(wù)所
律師：李振江、陶凱
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會(huì)印章；
2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、本所要求的其他文件。
浙江浙能電力有限公司
2023年6月15日
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