證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團(tuán) 公告編號：臨2023-034號

吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于為所屬子公司提供擔(dān)保的公告

特 別 提 示

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱： 吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司、亞泰集團(tuán)長春建材有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司、吉林亞泰水泥有限公司、吉林亞泰建筑工程有限公司、吉林亞泰恒大裝飾工程有限公司、吉林大藥房（延邊）藥業(yè)有限責(zé)任公司、南京吉盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、吉林龍鑫藥業(yè)有限公司。

●本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：

1．公司本次為吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司提供擔(dān)保金額為人民幣40,350萬元；截至本公告日，公司已實際為其提供的擔(dān)保余額為人民幣265,148萬元。

2．公司本次為亞泰集團(tuán)長春建材有限公司提供擔(dān)保金額為人民幣88,900萬元；截至本公告日，公司已實際為其提供的擔(dān)保余額為人民幣6億元。

3．公司本次為吉林亞泰明城水泥有限公司提供擔(dān)保金額為人民幣3億元；截至本公告日，公司已實際為其提供的擔(dān)保余額為人民幣4.16億元。

4．公司本次為吉林亞泰水泥有限公司提供擔(dān)保金額為人民幣9,894萬元；截至本公告日，公司已實際為其提供的擔(dān)保余額為人民幣263,564.75萬元。

5．公司本次為吉林亞泰建筑工程有限公司提供擔(dān)保金額為人民幣4,000萬元；截至本公告日，公司已實際為其提供的擔(dān)保余額為人民幣 4,000萬元。

6．公司本次為吉林亞泰恒大裝飾工程有限公司提供擔(dān)保金額為人民幣3,000萬元；截至本公告日，公司已實際為其提供的擔(dān)保余額為人民幣10,100萬元。

7．公司本次為吉林大藥房（延邊）藥業(yè)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保金額為人民幣3,000萬元；截至本公告日，公司已實際為其提供的擔(dān)保余額為人民幣3,000萬元。

8．公司本次為南京吉盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供擔(dān)保金額為人民幣8,785.5萬元；截至本公告日，公司已實際為其提供的擔(dān)保余額為人民幣8,785.5萬元。

9．公司本次為吉林龍鑫藥業(yè)有限公司提供擔(dān)保金額為人民幣800萬元；截至本公告日，公司已實際為其提供的擔(dān)保余額為人民幣17,800萬元。

● 上述擔(dān)保無反擔(dān)保。

● 公司無逾期對外擔(dān)保。

一、擔(dān)保情況概述

根據(jù)所屬子公司經(jīng)營需要，同意繼續(xù)為吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司使用公司在吉林九臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長春分行的綜合授信額度32,350萬元提供連帶責(zé)任保證，其他自然人股東持有其23.69%股權(quán)，未提供擔(dān)保；同意繼續(xù)為亞泰集團(tuán)長春建材有限公司使用公司在吉林九臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長春分行的綜合授信額度78,900萬元提供連帶責(zé)任保證，CRH中國東北水泥投資有限公司（荷蘭）間接持有其9.20%股權(quán)，未提供擔(dān)保；同意繼續(xù)為吉林亞泰明城水泥有限公司使用公司在吉林九臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長春分行的綜合授信額度3億元提供連帶責(zé)任保證，CRH中國東北水泥投資有限公司（荷蘭）間接持有其26%股權(quán)，未提供擔(dān)保；同意繼續(xù)為吉林亞泰水泥有限公司在交通銀行股份有限公司吉林省分行申請的綜合授信敞口9,894萬元提供連帶責(zé)任保證，CRH中國東北水泥投資有限公司（荷蘭）間接持有其26%股權(quán)，未提供擔(dān)保；同意吉林亞泰超市有限公司繼續(xù)為吉林亞泰建筑工程有限公司在長春農(nóng)商銀行股份有限公司會展中心支行申請的流動資金借款 4,000萬元展期提供連帶責(zé)任保證；同意吉林亞泰超市有限公司繼續(xù)為吉林亞泰恒大裝飾工程有限公司在長春農(nóng)商銀行股份有限公司會展中心支行申請的流動資金借款 3,000 萬元展期提供連帶責(zé)任保證；同意公司及吉林龍鑫藥業(yè)有限公司、吉林省東北亞藥業(yè)股份有限公司、亞泰集團(tuán)圖們水泥有限公司、吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司為吉林大藥房（延邊）藥業(yè)有限責(zé)任公司在延邊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請的流動資金借款3,000萬元提供連帶責(zé)任保證，其他自然人股東間接持有其23.69%股權(quán)，未提供擔(dān)保；同意繼續(xù)為南京吉盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司南京江北新區(qū)分行申請的房地產(chǎn)開發(fā)貸款8,785.5萬元展期提供連帶責(zé)任保證；同意繼續(xù)為亞泰集團(tuán)長春建材有限公司在中國光大銀行股份有限公司長春分行申請的綜合授信額度不超過1億元提供連帶責(zé)任保證，并以公司持有的亞泰建材集團(tuán)有限公司2.5億股股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保，CRH中國東北水泥投資有限公司（荷蘭）間接持有其9.20%股權(quán)，未提供擔(dān)保；同意繼續(xù)為吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司在中國光大銀行股份有限公司長春分行申請的綜合授信額度不超過8,000萬元提供連帶責(zé)任保證，并以公司持有的吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司1,785萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保，其他自然人股東持有其23.69%股權(quán)，未提供擔(dān)保；同意繼續(xù)為吉林龍鑫藥業(yè)有限公司在中國光大銀行股份有限公司長春分行申請的流動資金借款額度不超過800萬元提供連帶責(zé)任保證。

上述擔(dān)保已經(jīng)公司2023年第六次臨時董事會審議通過，尚需提交股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司

注冊地：吉林省長春市二道區(qū)

法定代表人： 仇健

經(jīng)營范圍：藥品零售、生活美容服務(wù)、中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品的零售等

與本公司關(guān)系：為本公司的控股子公司，本公司直接持有其 76.31%股權(quán) ，其他自然人股東持有其23.69%股權(quán)

截止 2022年12月31日，吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司總資產(chǎn)為5,691,682,581.72元，總負(fù)債為5,112,268,908.89元，凈資產(chǎn)為579,413,672.83元，2022年實現(xiàn)營業(yè)收入1,515,335,221.50元，凈利潤 -69,303,375.62元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。截止2023年3月 31日，吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司總資產(chǎn)為5,671,048,446.46元，總負(fù)債為5,093,984,821.80元，凈資產(chǎn)為577,063,624.66元，2023年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入416,238,440.92元，凈利潤-2,350,048.17元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

2、亞泰集團(tuán)長春建材有限公司

注冊地：吉林省長春市二道區(qū)

法定代表人： 陳波

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售預(yù)拌混凝土、混凝土構(gòu)件等

與本公司關(guān)系：為本公司的控股子公司，本公司直接持有其64.61%股權(quán)，本公司控股子公司亞泰建材集團(tuán)有限公司持有其33.69%股權(quán)、吉林亞泰水泥有限公司持有其 1.70%股權(quán)

截止 2022年12月31日，亞泰集團(tuán)長春建材有限公司總資產(chǎn)為3,105,890,140.24 元，總負(fù)債為2,646,845,824.72元，凈資產(chǎn)為459,044,315.52元，2022年實現(xiàn)營業(yè)收入561,126,769.70元，凈利潤-87,809,184.30元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。截止2023年3月 31日，亞泰集團(tuán)長春建材有限公司總資產(chǎn)為3,086,561,588.36元，總負(fù)債為2,667,711,678.90元，凈資產(chǎn)為418,849,909.46元，2023年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入60,399,875.30元，凈利潤-40,194,406.06元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

3、吉林亞泰明城水泥有限公司

注冊地：吉林省磐石市明城鎮(zhèn)

法定代表人：陳波

經(jīng)營范圍：水泥、水泥制品、石灰石購銷、水泥混凝土等

與本公司關(guān)系：為本公司的控股子公司，本公司間接控股其74%股權(quán) ，CRH中國東北水泥投資有限公司（荷蘭）間接持有其26%股權(quán)

截止 2022年 12 月 31 日，吉林亞泰明城水泥有限公司總資產(chǎn)為 2,651,668,531.90元 ， 總 負(fù) 債 為1,685,602,477.02元 ， 凈 資 產(chǎn) 為 966,066,054.88元，2022年實現(xiàn)營業(yè)收入554,611,141.84元，凈利潤 -223,441,309.56元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。截止 2023 年 3月 31 日，吉林亞泰明城水泥有限公司總資產(chǎn)為2,697,878,999.37元，總負(fù)債為 1,760,169,520.29元，凈資產(chǎn)為937,709,479.08元，2023年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入12,675,259.69元，凈利潤-28,356,575.80元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

4、吉林亞泰水泥有限公司

注冊地：吉林省長春市雙陽區(qū)

法定代表人：翟懷宇

經(jīng)營范圍：水泥制品制造；水泥制品銷售等

與本公司關(guān)系：為本公司控股子公司亞泰建材集團(tuán)有限公司的全資子公司，本公司間接控股其 74%股權(quán) ，CRH中國東北水泥投資有限公司（荷蘭）間接持有其26%股權(quán)

截止 2022年12月31日，吉林亞泰水泥有限公司總資產(chǎn)為6,143,378,829.84元，總負(fù)債為3,901,700,460.92元，凈資產(chǎn)為2,241,678,368.92元，2022年實現(xiàn)營業(yè)收入1,454,696,882.29元，凈利潤-69,892,404.66元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。截止2023年3月 31日，吉林亞泰水泥有限公司總資產(chǎn)為5,493,249,696.42元，總負(fù)債為3,296,420,807.18元，凈資產(chǎn)為2,196,828,889.24元，2023年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入88,379,422.11 元，凈利潤-44,849,479.68元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

5、吉林亞泰建筑工程有限公司

注冊地：吉林省長春市二道區(qū)

法定代表人：司洪澤

經(jīng)營范圍：房屋建筑工程施工總承包壹級等

與本公司關(guān)系：為本公司的全資子公司

截止 2022年12月31日，吉林亞泰建筑工程有限公司總資產(chǎn)為3,136,650,443.32元，總負(fù)債為2,251,894,850.09元，凈資產(chǎn)為884,755,593.23元，2022年實現(xiàn)營業(yè)收入952,413,373.99元，凈利潤6,308,530.11元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。截止2023年3月 31日，吉林亞泰建筑工程有限公司總資產(chǎn)為3,050,292,031.82元，總負(fù)債為2,161,655,002.43元，凈資產(chǎn)為888,637,029.39元，2023年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入130,186,591.94元，凈利潤3,881,436.16元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

6、吉林亞泰恒大裝飾工程有限公司

注冊地：吉林省長春市二道區(qū)

法定代表人：司洪澤

經(jīng)營范圍：建筑工程的室內(nèi)外裝修、機電安裝工程施工等

與本公司關(guān)系：為本公司的全資子公司

截止 2022年12月31日，吉林亞泰恒大裝飾工程有限公司總資產(chǎn)為299,029,817.19元，總負(fù)債為245,411,869.18元，凈資產(chǎn)為53,617,948.01元，2022年實現(xiàn)營業(yè)收入99,829,301.54元，凈利潤

-7,403,511.19元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。截止2023年3月 31日，吉林亞泰恒大裝飾工程有限公司總資產(chǎn)為299,003,896.69元，總負(fù)債為247,293,232.59元，凈資產(chǎn)為51,710,664.10元，2023年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入7,328,158.26 元，凈利潤-1,907,283.91元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

7、吉林大藥房（延邊）藥業(yè)有限責(zé)任公司

注冊地：吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市

法定代表人：仇健

經(jīng)營范圍：中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品的零售等

與本公司關(guān)系：為本公司控股子公司吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司的全資子公司，本公司間接控股其 76.31%股權(quán) ，其他自然人股東間接持有其23.69%股權(quán)

截止 2022年12月31日，吉林大藥房（延邊）藥業(yè)有限責(zé)任公司總資產(chǎn)為21,078,295.28元，總負(fù)債為12,805,709.38元，凈資產(chǎn)為8,272,585.90元，2022年實現(xiàn)營業(yè)收入31,734,655.02元，凈利潤336,257.08元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。截止2023年3月 31日，吉林大藥房（延邊）藥業(yè)有限責(zé)任公司總資產(chǎn)為20,840,693.00元，總負(fù)債為12,491,879.12元，凈資產(chǎn)為8,348,813.88元，2023年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入7,426,568.46元，凈利潤76,227.98元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

8、南京吉盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

注冊地：南京市六合區(qū)

法定代表人：葉雪山

經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、房屋租賃等

與本公司關(guān)系：為本公司的全資子公司

截止 2022年12月31日，南京吉盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總資產(chǎn)為525,856,591.52元，總負(fù)債為478,653,920.06元，凈資產(chǎn)為47,202,671.46元，2022年實現(xiàn)營業(yè)收入0元，凈利潤-4,493,006.46元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。截止2023年3月 31日，南京吉盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總資產(chǎn)為528,214,730.08元，總負(fù)債為481,899,134.49元，凈資產(chǎn)為46,315,595.59元，2023年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入0元，凈利潤-887,075.87元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

9、吉林龍鑫藥業(yè)有限公司

注冊地：吉林省和龍市

法定代表人：馮偉杰

經(jīng)營范圍：藥品批發(fā)、生產(chǎn)、零售等

與本公司關(guān)系：為本公司的全資子公司

截止 2022年12月31日，吉林龍鑫藥業(yè)有限公司總資產(chǎn)為264,002,502.82元，總負(fù)債為171,038,189.80元，凈資產(chǎn)為92,964,313.02元，2022年實現(xiàn)營業(yè)收入102,266,186.52元，凈利潤

-7,582,119.53元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。截止2023年3月 31日，吉林龍鑫藥業(yè)有限公司總資產(chǎn)為263,490,649.57元，總負(fù)債為171,950,063.98元，凈資產(chǎn)為91,540,585.59元，2023年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入29,989,205.77元，凈利潤-1,423,727.43元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

被擔(dān)保人的具體情況詳見下表：

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三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、公司繼續(xù)為吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司、亞泰集團(tuán)長春建材有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司分別使用公司在吉林九臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長春分行的綜合授信額度32,350萬元、78,900萬元、3億元提供連帶責(zé)任保證，授信期限1年。

2、公司繼續(xù)為吉林亞泰水泥有限公司在交通銀行股份有限公司吉林省分行申請的綜合授信敞口9,894萬元提供連帶責(zé)任保證，授信期限1年。

3、吉林亞泰超市有限公司繼續(xù)為吉林亞泰建筑工程有限公司、吉林亞泰恒大裝飾工程有限公司分別在長春農(nóng)商銀行股份有限公司會展中心支行申請的流動資金借款 4,000萬元、3,000 萬元提供連帶責(zé)任保證，借款期限1年。

4、公司及吉林龍鑫藥業(yè)有限公司、吉林省東北亞藥業(yè)股份有限公司、亞泰集團(tuán)圖們水泥有限公司、吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司為吉林大藥房（延邊）藥業(yè)有限責(zé)任公司在延邊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請的流動資金借款3,000萬元提供連帶責(zé)任保證，借款期限6個月。

5、公司繼續(xù)為南京吉盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司南京江北新區(qū)分行申請的房地產(chǎn)開發(fā)貸款8,785.5萬元展期提供連帶責(zé)任保證，貸款展期4個月。

6、公司繼續(xù)為亞泰集團(tuán)長春建材有限公司在中國光大銀行股份有限公司長春分行申請的綜合授信額度不超過1億元提供連帶責(zé)任保證，并以公司持有的亞泰建材集團(tuán)有限公司2.5億股股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保，授信期限以具體簽訂合同為準(zhǔn)。

7、公司繼續(xù)為吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司在中國光大銀行股份有限公司長春分行申請的綜合授信額度不超過8,000萬元提供連帶責(zé)任保證，并以公司持有的吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司1,785萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保，授信期限1年。

8、公司繼續(xù)為吉林龍鑫藥業(yè)有限公司在中國光大銀行股份有限公司長春分行申請的流動資金借款額度不超過800萬元提供連帶責(zé)任保證，借款期限1年。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

上述擔(dān)保系為滿足所屬子公司經(jīng)營需要，公司擁有被擔(dān)保人的控制權(quán)，被擔(dān)保人為公司合并報表的所屬公司，具備償還債務(wù)能力。CRH中國東北水泥投資有限公司（荷蘭）注冊地址在荷蘭，難以辦理擔(dān)保業(yè)務(wù)，因此未提供擔(dān)保；其余股東持股分散，因此未提供擔(dān)保。

五、董事會意見

出席公司2023年第六次臨時董事會會議的全體董事一致通過上述擔(dān)保議案。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期對外擔(dān)保

上述擔(dān)保生效后，公司對控股子公司的擔(dān)保金額累計為1,030,426.97萬元，占公司 2022年12月31日經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的107.09%。公司無逾期對外擔(dān)保。

特此公告。

吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

董 事 會

二O二三年六月十五日

證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團(tuán) 公告編號：臨2023-033號

吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

2023年第六次臨時董事會決議公告

特 別 提 示

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第六次臨時董事會會議通知于2023年6月12日發(fā)給各位董事，本次會議于2023年6月14日以通訊表決的方式召開，會議應(yīng)參加表決董事15名，實際參加表決董事15名，會議符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并一致通過了以下議案：

一、審議通過了關(guān)于公司申請融資的議案。

鑒于公司部分綜合授信及流動資金借款即將到期，同意公司繼續(xù)在吉林九臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長春分行申請綜合授信并調(diào)整為264,100萬元，期限1年；同意公司繼續(xù)在中國建設(shè)銀行股份有限公司長春二道支行申請流動資金借款16.8億元，期限不超過2年（含2年）；同意公司繼續(xù)在東北中小企業(yè)融資再擔(dān)保股份有限公司分別申請委托借款 1.3 億元、2 億元，期限6個月，由吉林亞泰富苑購物中心有限公司和吉林亞泰水泥有限公司提供連帶責(zé)任保證，并以吉林亞泰水泥有限公司名下的 2 處石灰石礦采礦權(quán)及對應(yīng)的 5 宗土地使用權(quán)和吉林亞泰明城水泥有限公司名下2套熟料生產(chǎn)線設(shè)備提供抵押擔(dān)保；同意公司繼續(xù)在中國光大銀行股份有限公司長春分行申請綜合授信額度不超過11.4954億元，期限1年，以公司持有的亞泰建材集團(tuán)有限公司10億股股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保，并由亞泰建材集團(tuán)有限公司和吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司作為保證人，對上述債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任保證，保證范圍、保證方式、保證期間等以具體簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意15票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過了關(guān)于為所屬子公司融資提供擔(dān)保的議案。

根據(jù)所屬子公司經(jīng)營需要，同意繼續(xù)為吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司、亞泰集團(tuán)長春建材有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司分別使用公司在吉林九臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長春分行的綜合授信額度32,350萬元、78,900萬元、3億元提供連帶責(zé)任保證；同意繼續(xù)為吉林亞泰水泥有限公司在交通銀行股份有限公司吉林省分行申請的綜合授信敞口9,894萬元提供連帶責(zé)任保證；同意吉林亞泰超市有限公司繼續(xù)為吉林亞泰建筑工程有限公司、吉林亞泰恒大裝飾工程有限公司分別在長春農(nóng)商銀行股份有限公司會展中心支行申請的流動資金借款 4,000萬元、3,000 萬元提供連帶責(zé)任保證；同意公司及吉林龍鑫藥業(yè)有限公司、吉林省東北亞藥業(yè)股份有限公司、亞泰集團(tuán)圖們水泥有限公司、吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司為吉林大藥房（延邊）藥業(yè)有限責(zé)任公司在延邊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請的流動資金借款3,000萬元提供連帶責(zé)任保證；同意繼續(xù)為南京吉盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司南京江北新區(qū)分行申請的房地產(chǎn)開發(fā)貸款8,785.5萬元展期提供連帶責(zé)任保證；同意繼續(xù)為亞泰集團(tuán)長春建材有限公司在中國光大銀行股份有限公司長春分行申請的綜合授信額度不超過1億元提供連帶責(zé)任保證，并以公司持有的亞泰建材集團(tuán)有限公司2.5億股股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保，保證范圍、保證方式、保證期間等以具體簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)；同意繼續(xù)為吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司在中國光大銀行股份有限公司長春分行申請的綜合授信額度不超過8,000萬元提供連帶責(zé)任保證，并以公司持有的吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司1,785萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保，保證范圍、保證方式、保證期間等以具體簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)；同意繼續(xù)為吉林龍鑫藥業(yè)有限公司在中國光大銀行股份有限公司長春分行申請的流動資金借款額度不超過800萬元提供連帶責(zé)任保證，保證范圍、保證方式、保證期間等以具體簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

上述擔(dān)保生效后，公司對控股子公司的擔(dān)保金額累計為1,030,426.97萬元，占公司 2022年12月31日經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的107.09%。上述擔(dān)保尚需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

董 事 會

二O二三年六月十五日