證券代碼：688275 證券簡稱：萬潤新能 公告編號：2023-023

湖北萬潤新能源科技有限公司

變更公司注冊資本，修改公司章程

并辦理工商變更登記公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

湖北萬潤新能源科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月20日召開第二屆董事會第六次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本的修訂》〈公司章程〉并提交公司股東大會審議辦理工商變更登記的議案。

一、變更公司注冊資本的具體情況

公司分別于2023年4月23日和2023年5月16日召開第二屆董事會第四次會議和2022年年度股東大會，審議通過了《關于2022年利潤分配和資本公積金轉增股本計劃的議案》將資本公積金轉為股本，每10股將4.8股轉為全體股東。截至2022年12月31日，公司總股本為85、215、178股，計算共計發現金紅利299、957、426.56元(含稅)，轉為40、903、285股。2023年5月31日，公司利潤分配計劃實施，公司總股本變更為126、118、463股，公司注冊資本由原人民幣8、521.5178萬元變更為12、611.8463萬元。

二、修訂《公司章程》，辦理工商變更登記

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所科技創新委員會股票上市規則》等法律、法規和規范性文件的有關規定，鑒于上述公司總股本和注冊資本的變更，為了進一步完善公司治理結構，更好地促進公司的標準化經營，公司根據公司實際情況修訂了《湖北萬潤新能源科技有限公司章程》的有關規定，具體情況如下：

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除修改上述條款外，原公司章程的其他條款也保持不變。修訂后的公司章程全文同日在上海證券交易所網站上披露。同時，請股東大會授權公司管理層代表公司辦理后續工商變更登記、公司章程備案等相關事宜。公司章程的相關變更最終以市場監督管理部門批準的內容為準。

四、修改公司部分制度的相關情況

為完善公司治理結構，確保公司內部機構的標準化運行，公司根據現行法律法規的規定和要求，制定了內部制度文件，同意系統梳理和修訂以下制度：

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詳見公司同日在上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）披露的相關制度。

特此公告。

湖北萬潤新能源科技有限公司董事會

2023年6月21日

證券代碼：688275 證券簡稱：萬潤新能 公告編號：2023-024

湖北萬潤新能源科技有限公司

關于增加2023年日常關聯交易預期金額的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 增加2023年日常關聯交易預期金額的事項仍需提交股東大會審議。

● 日常關聯交易對上市公司的影響：公司正常業務需要增加日常關聯交易，公司與關聯方之間的交易遵循公平公正的原則，不會對公司未來的財務狀況、經營成果產生不利影響，不損害公司和全體股東的利益，不影響公司的獨立性，公司不會依賴關聯方。

1.日常關聯交易的基本情況

(一)執行日常關聯交易的審議程序

1、審議程序的履行

湖北萬潤新能源科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年12月12日召開第一屆董事會第二十二次會議，2022年12月28日召開第三次臨時股東大會。具體內容見2022年12月13日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《關于2023年日常關聯交易預期的公告》(公告號:2022-022)。

公司于2023年6月20日召開第二屆董事會第六次會議，審議通過了《關于增加2023年日常關聯交易預期金額的議案》。關聯董事劉世琪和李菲避免表決。出席會議的其他非關聯董事審議通過了該議案，同意增加日常關聯交易金額1.2萬元。本議案仍需提交股東大會批準。

公司獨立董事對上述事項發表明確的事先認可意見，董事會審計委員會（以下簡稱“審計委員會”）對上述事項發表明確的同意意見，同意提交董事會審議，公司獨立董事對上述事項發表明確的同意意見，同意提交股東大會審議。

2、獨立董事事事事事先認可意見

公司獨立董事認為，公司增加2023年日常相關交易的預期金額是正常的市場行為，符合公司業務發展的需要，遵循市場化的原則；遵循平等、自愿、等價、付費的原則，定價合理、公平，不影響上市公司的獨立性，不損害公司和股東，特別是中小股東的利益，符合《上海證券交易所科技創新委員會股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第5號等法律法規。因此，我們事先認可了增加2023年日常相關交易預期金額的事項，并同意將該提案提交董事會審議。

3、審計委員會的意見

審計委員會認為，公司增加2023年的日常關聯交易額度是基于公司的實際業務需要，滿足公司業務的發展需要，參照市場價格定價，符合法律法規和相關制度的要求，不損害公司其他非關聯方的利益，不損害中小股東的利益，全體成員同意增加2023年的日常關聯交易預期額度，并同意將該議案提交董事會審議。

4、獨立董事獨立意見

獨立董事認為，公司增加2023年日常相關交易預期金額是公司從事生產經營活動的正常需要，有利于公司生產經營的持續穩定發展。公司日常相關交易遵循公開、公平、公正的原則，定價基于市場公平價格，符合相關法律、法規和規范性文件和公司章程，不損害公司和全體投資者的利益，不影響公司的獨立性，不影響公司的財務狀況、經營成果，全體獨立董事一致同意增加2023年日常相關交易的預期金額，并同意將該議案提交股東大會審議。

(2)本次日常關聯交易的預期金額和類別

根據公司日常關聯交易的實際情況，公司計劃進一步增加2023年預期的日常關聯交易額度，具體情況如下：

單位：萬元

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注：無棣金灣鋰業科技有限公司以下簡稱“無棣金灣”。

二、關聯方的基本情況、關聯關系和績效能力

(一)關聯方基本情況及關聯關系

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(二)關聯人的履約能力

上述關聯方依法存在，經營財務狀況正常，商業信用良好。雙方過去的交易可以正常結算，合同執行良好。因此，上述關聯方具有履行合同的能力，沒有履行合同的風險。

三、日常關聯交易的主要內容

(一)關聯交易的主要內容

公司增加2023年日常關聯交易預期金額主要是向關聯方無棣金灣購銷商品和原材料，以滿足公司日常經營和生產的需要。所有交易均按照一般市場經營規則，按照公平公正的市場原則進行，相關交易價格按照公允定價原則進行，并結合市場價格協商確定。

(二)簽署關聯交易協議

為維護雙方利益，經股東大會審議批準后，公司與上述關聯方將根據業務發展情況簽訂相應的合同或協議。

四、日常關聯交易的目的及其對上市公司的影響

基于公平公正的市場原則，公司與上述關聯方的日常關聯交易，滿足了公司業務發展和正常生產經營的需要。在公司生產經營穩定發展的情況下，與關聯方的關聯交易將在一定時期內繼續存在。公司與關聯方之間的交易遵循協商一致、公平交易、互惠互利的原則，不損害公司和全體股東的利益。公司不會對關聯方形成依賴，也不會影響公司的獨立性。

五、保薦機構核查意見

經核實，保薦人認為：

公司第二屆董事會第六次會議審議通過了上述增加2023年日常相關交易預期金額的事項，審計委員會就該議案發表了明確的同意意見，獨立董事就該議案發表了事先認可和同意的獨立意見，仍需提交股東大會審議；本事項的決策程序符合有關法律、法規和公司章程的規定；公司日常經營活動需要增加日常相關交易的預期金額，遵循市場化原則，不影響公司和公司的財務狀況和經營成果，不損害上市公司和全體股東的利益，不影響上市公司的獨立性，上市公司不會因此類交易而依賴關聯方。

綜上所述，保薦機構對公司2023年日常關聯交易預期額度增加無異議。

特此公告。

湖北萬潤新能源科技有限公司董事會

2023年6月21日

證券代碼：688275 證券簡稱：萬潤新能 公告編號：2023-025

湖北萬潤新能源科技有限公司

關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年7月7日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

召開日期：2023年7月7日 14點 00分

召開地點:湖北省十堰市云陽區茶店鎮邦經路55號會議室一樓(云陽區縱一路與橫二路交叉口西北140米)

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年7月7日起，網上投票的起止時間：

至2023年7月7日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監督指南》第1號 一 執行規范操作等有關規定。

(七)涉及股東投票權的公開征集

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

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1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案已經第二屆董事會第六次會議審議通過。詳見公司同日在上海證券交易所網站上的詳細信息（www.sse.com.cn）以及在指定的信息披露媒體上披露的相關公告。公司計劃在2023年第二次臨時股東大會前在上海證券交易所網站上舉行（www.sse.com.cn）發布《2023年第二次臨時股東大會資料》。

2、特別決議議案：議案1、議案2

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案3

4、無關聯股東回避投票的議案：

回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

（2）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日下午收盤時，在中國登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

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(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(1)登記時間:2023年7月4日上午9:00：00-17：30。

(二)登記辦法

1、自然人股東持身份證原件或其他有效證件或證明、股票賬戶卡辦理登記手續；委托他人出席的，代理人憑身份證原件、授權委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續；

2、法人股東憑營業執照復印件(加蓋公章)、股票賬戶卡、法定代表人身份證原件、法定代表人身份證原件、營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、授權委托書、身份證原件等登記手續；

3、異地股東可以通過信函、傳真或電子郵件登記上述相關證件(2023年7月4日16日)：不接受電話登記，00前送達、傳真或向公司發送郵件。

(三)登記地點:十堰市云陽經濟開發區天馬大道557號董事會辦公室。

六、其他事項

（1）與會股東應提前半小時到達會議現場簽到。

(二)會議聯系方式

聯系地址：天馬大道557號，十堰市云陽經濟開發區

聯系電話：0719-7676586

傳真：0719-7676586

電子郵件：[email protected]

郵政編碼：442500

聯系人：萬潤新能董事會辦公室

特此公告。

湖北萬潤新能源科技有限公司董事會

2023年6月21日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

湖北萬潤新能源科技有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月7日召開的第二次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。