證券代碼：001218 簡稱證券:麗臣實業 公告編號：2023-046

湖南麗臣實業有限公司

第五屆董事會第十次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年6月21日，湖南麗臣實業有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十次會議在公司辦公樓五樓中央會議室舉行。會議通知已于2023年6月16日下午通過電子郵件送達董事。

會議由公司董事長劉茂林先生主持。8名董事應出席會議，8名董事實際出席會議。董事會秘書、部分監事和高級管理人員出席了董事會會議。會議程序符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《湖南麗臣實業有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的有關規定。經與會人員認真審議，形成以下決議：

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關于公司的關于》〈限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)2023年〉及其總結的議案

為進一步建立和完善公司和員工的利益共享機制，充分調動管理者和員工的積極性和創造力，提高凝聚力和競爭力，根據《公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指南》等法律、法規、規范性文件和公司章程，結合公司實際情況，公司于2023年6月13日召開第五屆董事會第八次會議審議通過〈限制性股票激勵計劃(草案)2023年〉及其總結的議案。根據《2023年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要等文件，公司業績考核要求中遞延至下期終止限售的設置不符合《上市公司股權激勵管理辦法》及相關監管規定的要求，公司特此修訂了《2023年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要。經審議，全體董事同意通過該議案，并同意公布《湖南麗臣實業有限公司2023年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要。

董事劉茂林先生、袁志武先生、傅卓權先生、周莊女士作為公司2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）的激勵對象，屬于相關董事，回避投票。該公司的獨立董事就此事發表了同意的獨立意見。

投票結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避4票，投票通過。

本議案仍需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

具體內容見公司于2023年6月22日在巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于2023年限制性股票激勵計劃(草案)及相關文件的修訂說明》(公告號:2023-050)及《湖南麗臣實業有限公司2023年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要。

(二)審議通過《關于公司的》〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)〉的議案》

為確保激勵計劃的順利實施和激勵計劃的標準化運行，公司于2023年6月13日召開了第五屆董事會第八次會議，審議通過了公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》。根據《2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》，公司修訂了《2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。經審議，全體董事同意通過本議案，并同意公布《湖南麗臣實業有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)》。

董事劉茂林先生、袁志武先生、傅卓權先生、周莊女士作為激勵計劃的激勵對象，屬于相關董事，回避投票。該公司的獨立董事就此事發表了同意的獨立意見。

投票結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避4票，投票通過。

本議案仍需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

具體內容見公司于2023年6月22日在巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于2023年限制性股票激勵計劃(草案)及相關文件的修訂說明》(公告號:2023-050)及《湖南麗臣實業有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)》。

(三)審議通過《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》

根據《公司法》等有關法律、法規和公司章程的有關規定。經審議，全體董事同意通過本議案，并同意于2023年7月7日召開2023年第二次臨時股東大會，結合現場投票和網上投票。

投票結果：同意8票，反對0票，棄權0票，投票通過。

具體內容見2023年6月21日巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《湖南麗臣實業有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-048)。

三、備查文件

1、湖南麗臣實業有限公司第五屆董事會第十次會議決議；

2、湖南麗臣實業有限公司獨立董事關于第五屆董事會第十次會議的獨立意見。

特此公告。

湖南麗臣實業有限公司董事會

2023年6月21日

證券代碼：001218 簡稱證券:麗臣實業 公告編號：2023-047

湖南麗臣實業有限公司

第五屆監事會第九次會議決議公告

公司及監事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

2023年6月21日，湖南麗臣實業有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第九次會議在公司辦公樓五樓中心會議室現場召開。會議通知已于2023年6月17日下午通過電子郵件送達監事。

會議由公司監事會主席劉國彪先生主持。監事會應有3名監事出席會議，3名監事實際出席會議。董事會秘書出席了會議。會議程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《湖南李晨實業有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定。經與會者認真審議，形成以下決議：

二、監事會會議審議情況

(一)審議通過了《關于公司的》〈限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)2023年〉及其總結的議案

經審核，監事會認為，2023年限制性股票激勵計劃在公司業績考核要求中遞延至下期限制性股票激勵計劃的設定，并相應修訂了《2023年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要涉及的相關內容。符合《公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規、規范性文件和公司章程，有利于公司的可持續發展，有利于核心人才的長期激勵機制，不損害公司和全體股東的利益，不違反有關法律、行政法規。限制性股票激勵計劃的實施將有助于進一步完善公司治理結構，建立健全公司激勵約束機制，促進公司可持續穩定發展。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票，投票通過。

本議案仍需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

具體內容見公司于2023年6月22日在巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于2023年限制性股票激勵計劃(草案)及相關文件的修訂說明》(公告號:2023-050)及《湖南麗臣實業有限公司2023年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要。

(二)審議通過《關于公司的》〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)〉的議案》

經審查，監事會認為：公司修訂了2023年限制性股票激勵計劃，根據相關法律法規和規范文件的相關規定和公司的實際情況，修訂了2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理措施，有利于公司的可持續發展，有利于核心人才的長期激勵機制，不損害公司及全體股東的利益，不違反有關法律、行政法規。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票，投票通過。

本議案應提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

具體內容見公司于2023年6月22日在巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于2023年限制性股票激勵計劃(草案)及相關文件的修訂說明》(公告號:2023-050)及《湖南麗臣實業有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)》。

三、備查文件

《湖南麗臣實業有限公司第五屆監事會第九次會議決議》。

特此公告。

湖南麗臣實業有限公司監事會

2023年6月21日

證券代碼：001218 簡稱證券:麗臣實業 公告編號：2023-048

湖南麗臣實業有限公司

關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年6月21日，湖南麗臣實業有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)第五屆董事會第十次會議在公司辦公樓五樓中心會議室召開。會議決定于2023年7月7日召開公司第二次臨時股東大會(以下簡稱“股東大會”或“會議”)。詳見《湖南麗臣實業有限公司第五屆董事會第十次會議決議公告》(公告號:2023-046)，公司于2023年6月22日披露。會議將結合現場投票和網上投票進行。股東大會有關事項現公告如下。

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會次數:2023年第二次臨時股東大會

(二)會議召集人:公司第五屆董事會

（3）會議的合法性和合規性：公司第五屆董事會第十次會議于2023年6月21日審議通過了《關于召開公司第二次臨時股東大會的議案》，股東大會的召集程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《深圳證券交易所股票上市規則》（2023年修訂）、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一主板上市公司規范經營等相關法律、規范性文件和《湖南李晨實業有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）。

(4)會議的日期和時間:

2023年7月7日(星期五)下午14日，現場會議時間︰30

網上投票時間:2023年7月7日(星期五)

其中，2023年7月7日的交易時間是通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年7月7日上午9日，深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:15至下午15:00期間的任何時間。

(五)會議召開方式:

股東大會采用現場投票和網上投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）公司股東可以在網上投票時間內通過上述系統行使表決權，為全體股東提供網上投票平臺。公司股東可選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票。同一表決權重復表決的，以第一次有效投票結果為準。

(六)會議股權登記日:2023年6月30日(星期五)

(7)出席會議的對象:

1、中國證券登記結算有限公司深圳分公司于股權登記日下午收盤公司登記的全體股東有權以本通知公布的形式出席股東大會和表決。不能親自出席會議的股東可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。授權委托書見附件2。

2、董事、監事和高級管理人員。

3、公司聘請的見證律師和董事會邀請的其他人員。

(8)會議地點:湖南麗臣實業有限公司辦公樓九樓報告廳，長沙市長沙經濟技術開發區泉塘街社塘路399號。

二、會議審議事項

(一)提交股東大會表決的提案名稱:

股東大會提案名稱及編碼表

■

(二)披露:

本次會議審議事項屬于股東大會職權范圍。本次會議審議的上述議案已經公司第五屆董事會第八次、第十次會議和第五屆監事會第八次、第九次會議審議通過。議案程序合法，資料齊全，不違反有關法律、法規和公司章程的規定。具體內容見《湖南麗臣實業有限公司第五屆董事會第八次會議決議公告》(公告號:2023-039)及《湖南麗臣實業有限公司第五屆監事會第八次會議決議公告》(公告號:2023-040)及其他相關公告，公司于2023年6月22日在《湖南麗臣實業有限公司第五屆董事會第十次會議決議公告》(公告號:2023-046)及《湖南麗臣實業有限公司第五屆監事會第九次會議決議公告》。

(三)特別說明

1、提案1-3項為特別決議，由非關聯股東（包括股東代理人）持有的表決權的三分之二以上通過。提案4項為普通決議，需經出席股東大會股東持有的表決權的一半以上通過。

2、股東大會只選舉一名非獨立董事，不適用累積投票制度。

3、根據《公司法》、《公司章程》和《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號主板上市公司規范經營的要求，提案1-4項是影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者進行單獨投票(中小投資者是指除董事、監事、高級管理人員以及持有上市公司5%以上股份的股東外的其他股東)。公開披露單獨計票結果。

4、提案1-3項是征集委托投票權的提案，公司獨立董事丁麗麗女士作為征集人，向公司全體股東公開征集委托投票權1-3項。具體內容見2023年6月22日中國證監會指定信息披露網站巨潮信息網披露。(http://www.cninfo.com.cn）《關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》(公告號:2023-049)。被征集人或者其代理人可以單獨表決未被征集投票權的提案，被征集人或者其代理人未單獨表決的，視為放棄未被征集投票權的提案的表決權。

三、會議登記等事項

（1）登記方式：股東可親自到公司證券部或信函或傳真登記。公司不接受電話登記。股東在辦理現場會議登記手續時應提供以下材料：

1、自然人股東：親自出席的，出示有效身份證、證券賬戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示有效身份證、委托股東授權委托書、委托股東證券賬戶卡、持股憑證。

2、法定股東：法定代表人親自出席的，應當出示有效身份證、法定代表人資格證書、營業執照復印件、授權委托書、證券賬戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，應當出示有效身份證、法定代表人資格證書、加蓋法人公章的營業執照復印件、法定代表人出具的書面授權委托書、證券賬戶卡、持股憑證。

3、上述登記資料應當提供復印件，個人資料復印件應當由個人簽字，法定股東登記資料復印件應當加蓋公章。

(2)2023年7月4日(上午8日):30一11:30，下午13:30一16:30送達）。

（3）注冊和郵寄地點：湖南麗臣實業有限公司證券部，長沙市長沙經濟技術開發區泉塘街社塘路399號（請在信中注明“出席股東大會”字樣）。

(四)會議聯系方式

聯系地址：湖南麗臣實業有限公司證券部，長沙市長沙經濟技術開發區泉塘街社塘路399號

郵編：410100

聯系人：劉曾輝

電話：0731-82115109

傳真：0731-82115109

電子郵件：[email protected]

(五)會期半天，股東大會與會股東或股東代理人自行承擔住宿和交通費。

（6）出席會議的人員應在會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證、股東賬戶卡、授權委托書等原件進行驗證。

（7）處理網絡投票系統異常情況：在網絡投票期間，如果網絡投票系統受到重大突發事件的影響，股東大會的過程將按當日通知進行。

四、參與網上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http網站)://wltp.cninfo.com.cn）參與投票，網上投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1、《湖南麗臣實業有限公司第五屆董事會第八次會議決議公告》；

2、《湖南麗臣實業有限公司第五屆監事會第八次會議決議公告》；

3、湖南麗臣實業有限公司第五屆董事會第十次會議決議公告；

4、《湖南麗臣實業有限公司第五屆監事會第九次會議決議公告》。

附件1：參與網上投票的具體操作流程

附件2：湖南麗臣實業有限公司2023年第二次臨時股東大會授權委托書

附件三：股東登記表

特此公告。

湖南麗臣實業有限公司董事會

2023年6月21日

附件一：

參與網上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(網站為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

一、網上投票程序

1、投票代碼：361218

2、投票簡稱:麗臣投票

3、填寫表決意見

股東大會議案均為非累積投票議案，填寫表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達同樣的意見。

當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年7月7日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、2023年7月7日上午9日，互聯網投票系統開始投票:2023年7月7日下午35日結束:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行在線投票，應當按照《深圳證券交易所投資者在線服務認證業務指南（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。

3、根據獲得的服務密碼或數字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。

附件二：

湖南麗臣實業有限公司

2023年第二次臨時股東大會授權委托書

授權____________________________________________________________________________________________本人/本單位未對本次會議表決作出具體指示的，受托人可以代表其行使表決權，其行使表決權的后果由本人/本單位承擔。

受托人名稱： 營業執照號/身份證號：

持有股數： 股東代碼：

受托人： 受托人身份證號：

委托人表決：

■

委托人簽名或蓋章：______________________________

身份證號(營業執照號)：_____________________________

委托人股東賬號:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

受托人簽名___________________________________________

委托日期：___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

委托書的有效期：自委托書簽署之日起至股東大會結束。

備注：1、請在“同意”、“反對”、“棄權”的任何一欄打“√”；

2、授權委托書剪報、復印或按上述格式自制有效；

3、委托人為法人的，應當加蓋單位公章(請加蓋騎縫印章)。

附件三：

股東登記表

截至2023年6月30日15:00交易結束時，本單位(或本人)持有湖南麗臣實業有限公司(股票代碼:001218)股份，現登記參加公司2023年第二次臨時股東大會。

姓名(或姓名)：__________________________________________

股東帳戶：______________________________________ 持股：_________________________________________

聯系電話：__________________________________________ 注冊日期：___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

股東簽字(蓋章)：______________________

證券代碼：001218 證券簡稱： 麗臣實業 公告編號：2023-049

湖南麗臣實業有限公司

關于獨立董事公開征集委托投票權的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別聲明：

1、本次征集的表決權是依法公開征集的。丁麗麗女士符合《中華人民共和國證券法》第九十條、《上市公司股東大會規則》第三十一條、《上市公司股東權利管理暫行規定》第三條規定的征集條件；

2、截至本公告披露日，收集人未持有公司股份。

一、收集人的聲明

根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》的有關規定，湖南李晨實業有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事丁麗麗女士受其他獨立董事委托為征集人，于2023年第二次臨時股東大會審議，向公司全體股東公開征集委托投票權。

征集人保證本公告不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔單獨和連帶的法律責任；保證不利用委托投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐活動。

本次征集的委托投票權以免費方式公開，并在中國證監會指定的報紙或網站上公布。本次征集完全基于征集人作為公司獨立董事的職責，發布的信息沒有虛假、誤導性的陳述。

二、二。收集委托投票權的具體事項

(一)公司基本情況

中文名稱：湖南麗臣實業有限公司

公司英文名稱：HUNAN RESUN Co., Ltd.

設立日期：1981年6月29日

注冊地址：湖南省長沙市長沙經濟技術開發區泉塘街社塘路399號

股票上市時間：2021年10月15日

公司股票上市交易所：深圳證券交易所

股票簡稱:麗臣實業

股票代碼：001218

法定代表人：劉茂林

董事會秘書：鄭鋼

公司聯系地址：湖南省長沙市泉塘街社塘路399號

郵政編碼：410100

聯系電話：0731-82115109

傳真：0731-82115109

互聯網地址：http://www.hnlcwang.com/

電子郵件：[email protected]

(二)本次征集事項

征集人應當向公司全體股東公開征集公司擬于2023年第二次臨時股東大會審議的委托投票權：

1、《關于公司〈限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)2023年〉及其總結的議案；

2、《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)〉的議案》；

3、《關于提交股東大會授權董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃的議案》。

三、股東大會基本情況

關于股東大會召開的詳細信息，請參見公司于2023年6月22日在中國證監會指定信息披露網站巨潮信息網上發布的詳細信息(http://www.cninfo.com.cn）《湖南麗臣實業有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-048)。

四、收集人的基本情況

(一)本次征集委托投票權的征集人為公司現任獨立董事丁麗麗女士，基本情況如下:

丁麗麗女士：1973年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，法學碩士學位(國際經濟法方向)。曾任上海浦東發展銀行長沙分行國際業務部聘請的專家顧問，現任公司獨立董事、上海（蘭迪）律師事務所律師、國家律師協會第一期外國律師領導人才庫成員、湖南省第一期外國律師領導人才庫成員、湖南省外國律師協會委員、中國國際貿易促進委員會（長沙）商業法律咨詢投訴中心聘請的專家顧問、長沙海洋促進委員會外國法律咨詢委員會委員。

(二)征集人未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。

（3）收藏家及其主要直系親屬未就公司股權相關事項達成任何協議或安排；作為公司獨立董事，與董事、監事、高級管理人員、5%以上股東、實際控制人及其關聯方無關聯，與收藏事項無利益。

（4）征集人具有法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程規定的主要資格。

五、征集人對征集事項的投票

作為公司獨立董事，征集人出席了公司于2023年6月13日召開的第五屆董事會第八次會議，公司于2023年6月16日召開的第五屆董事會第九次會議，公司于2023年6月21日召開的第五屆董事會第十次會議，并對上述會議審議的公司進行了審議〈限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)2023年〉《關于公司的議案》及其摘要〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)〉《關于提交股東大會授權董事會處理公司2023年限制性股票激勵計劃的議案》投票，并對相關議案發表獨立意見。

六、收集方案

根據我國現行法律、法規、規范性文件和《公司章程》，征集人制定了本次征集委托投票權方案，具體內容如下：

(一)征集對象:截至2023年6月30日下午收盤時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司注冊的公司全體普通股股東。

(2)2023年7月3日至2023年7月4日(上午9日):00-12:00、下午2:00-5:00）

(3)征集方式:中國證監會指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《巨潮信息網》采用公開方式(www.cninfo.com.cn）委托投票權征集行動發布上述公告。

(4)征集程序和步驟

第一步：根據本公告附件確定的格式和內容，逐項填寫獨立董事委托書（以下簡稱“委托書”）。

第二步：將本人簽署的授權委托書及其他相關文件提交收款人委托的公司證券部：

1、委托投票股東為法定股東的，應當提交營業執照復印件、法定代表人身份證復印件、委托書原件、股東賬戶卡復印件；法定代表人應當逐頁簽字，并加蓋股東單位公章；

2、委托投票股東為個人股東的，應當提交身份證復印件、委托書原件、股東賬戶卡復印件；

3、授權委托書由股東授權他人簽署的，授權委托書由公證機關公證，并與授權委托書原件一起提交；股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

第三步：委托投票股東按照上述第二步的要求準備相關文件后，委托書及相關文件應按照公告指定的地址送達，收到時間以公司證券部收到時間為準。委托投票股東送達委托書及其相關文件的指定地址和收件人如下：

地址：湖南省長沙市經濟開發區泉塘街社塘路399號

收件人：湖南麗臣實業有限公司證券部

電話：0731-82115109

傳真：0731-82115109

郵政編碼：410100

請妥善密封提交的所有文件，注明委托投票股東的聯系電話號碼和聯系人，并在顯著位置注明“獨立董事公開征集委托投票權委托書”。

第四步：由見證律師確認有效投票。公司聘請的律師事務所見證律師將正式審查法定股東和個人股東提交的上述文件。經審核確認的有效/有效的授權委托，由見證律師提交征集人。股東的授權委托經審核后符合下列條件有效：

■

1、授權委托書及相關文件已按本公告征集程序送達指定地點；

2、在征集時間內提交授權委托書及相關文件；

3、股東已按照本公告附件規定的格式填寫并簽署授權委托書，授權內容明確，提交相關文件完整有效；

4、授權委托書及相關文件與股東名冊記載的內容一致。

（5）股東重復授權收款人投票權，但授權內容不同的，股東最后簽署的授權委托書有效，不能判斷簽字時間的，最終收到的授權委托書有效。

同一事項不能多次投票。多次投票（包括現場投票和網上投票）以最后一次投票結果為準。

(六)股東授權征集人投票后，股東可以親自或者委托代理人出席會議，但對征集人無投票權。

(七)經確認有效授權委托出現下列情形的，征集人可以按照下列辦法處理:

1、股東委托收款人投票權后，在現場會議登記截止日期前書面撤銷收款人的授權委托，收款人認定收款人的授權委托自動無效；

2、股東委托征集人以外的其他人登記并出席會議，并在現場會議登記截止日期前書面撤銷征集人的授權委托的，征集人認定其對征集人的授權委托自動無效；

3、股東應當在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對或者棄權中選擇一項以上或者未選擇的，征集人將認定其授權委托無效。

征集人：

2023年6月21日

附件：

湖南麗臣實業有限公司

獨立董事公開征集委托投票權委托書

我/我公司作為客戶確認，在簽署本授權委托書之前，我仔細閱讀了《湖南麗臣實業有限公司獨立董事關于公開征集委托投票權的公告》、《湖南麗臣實業有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》等相關文件，并對本次征集委托投票權等相關信息有了充分的了解。

本人/本公司有權在現場會議登記前，隨時按照獨立董事征集委托投票權公告確定的程序，撤回本授權委托書下征集人的授權委托書，或修改本授權委托書的內容。我/我公司作為授權委托人，授權湖南麗臣實業有限公司獨立董事丁麗麗女士作為我/我公司的代理人出席2023年湖南麗臣實業有限公司第二次臨時股東大會，并按照本授權委托書的指示行使下列會議審議事項的投票權。本公司對本次委托投票權征集的投票意見如下：

■

(說明:對于每個提案，都有三個選項:“同意”、“反對”和“棄權”。投票時，請在表決意見對應欄打“√"，對于同一個議案，只能在一個地方打“√多選或遺漏視為棄權。)

委托人姓名或姓名(簽名)：

委托人身份證號碼(營業執照號碼)：

委托人持股數：

委托人股東賬戶：

客戶聯系方式：

委托日期：

本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日起至2023年第二次臨時股東大會結束。

證券代碼：001218 簡稱證券:麗臣實業 公告編號：2023-050

湖南麗臣實業有限公司

2023年限制性股票激勵計劃(草案)

公告及相關文件的修訂說明

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

湖南麗臣實業有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月21日召開了公司第五屆董事會第十次會議和第五屆監事會第九次會議。〈限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)2023年〉《關于公司的議案》及其摘要〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)〉的議案》，公司計劃修訂《2023年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要和《2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關內容。具體修訂和審議如下：

1、本激勵計劃已完成的審批程序

1、2023年6月13日，公司召開第五屆董事會第八次會議，審議通過〈限制性股票激勵計劃(草案)2023年〉《關于公司的議案》及其摘要〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉提案及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃的提案》，公司獨立董事就激勵計劃是否有利于公司的可持續發展，是否損害了公司及全體股東的利益發表了獨立意見。北京景天公成律師事務所發表了法律意見。

2、2023年6月13日，公司召開第五屆監事會第八次會議，審議通過〈限制性股票激勵計劃(草案)2023年〉《關于公司的議案》及其摘要〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉與本激勵計劃有關的議案，如《關于核實公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》等。監事會對激勵計劃的激勵對象人員名單進行了核實，并發表了核實意見。

3、根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）等相關法律法規的要求，公司于2023年6月21日召開了第五屆董事會第十次會議和第五屆監事會第九次會議，審議通過了《關于公司的》〈限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)2023年〉《關于公司的議案》及其摘要〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)〉該提案修訂了公司業績考核要求中遞延至下期終止限售的設定。公司獨立董公司監事會就修訂后的《2023年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》是否有利于公司的可持續發展和損害公司及全體股東利益發表了獨立意見。

二、本激勵計劃主要修訂內容

(一)公司績效考核要求

修訂前：

激勵計劃的評估年度為2023年至2025年的三個會計年度，每個會計年度評估一次。根據對未來行業和經濟形勢的判斷，授予的限制性股票的年度績效評估目標如下表所示：

■

注：上述凈利潤以公司會計年度審計報告中包含的數據為準，凈利潤評估指標以上市公司股東的審計凈利潤為計算依據，消除股權激勵計劃和其他股權激勵計劃實施產生的股份支付費用的影響。

修訂后：

激勵計劃的評估年度為2023年至2025年的三個會計年度，每個會計年度評估一次。根據對未來行業和經濟形勢的判斷，授予的限制性股票的年度績效評估目標如下表所示：

■

注：上述凈利潤以公司會計年度審計報告中包含的數據為準，凈利潤評估指標以上市公司股東的審計凈利潤為計算依據，消除股權激勵計劃和其他股權激勵計劃實施產生的股份支付費用的影響。

公司不符合上述績效考核目標的，激勵對象計劃在相應終止期內終止限制的限制性股票不得終止限制性股票，不得遞延至明年。限制性股票不能終止的，由公司回購取消。

除上述修訂外，本激勵計劃原公告的《2023年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要、《2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等內容未發生變化，具體內容見公司于2023年6月22日在巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《湖南麗臣實業有限公司2023年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要《湖南麗臣實業有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)》。

三、本次修訂對公司的影響

本次修訂符合《管理辦法》及相關監管要求。修訂后的公司績效考核要求更有利于充分調動激勵對象的積極性，進一步提高公司的競爭力，確保公司的長期穩定發展。

四、獨立董事意見

經核實公司《2023年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》后，獨立董事一致認為，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件的規定，修訂了《2023年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要等文件。審查程序合法合規，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。我們同意修訂《2023年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要，以及《2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。并同意關于公司〈限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)2023年〉《關于公司的議案》及其摘要〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)〉提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

五、監事會意見

經審核，監事會認為，公司修訂了《2023年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要及《2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》中涉及的相關內容。符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《管理辦法》等有關法律、法規、規范性文件和公司章程，有利于公司的可持續發展，有利于核心人才的長期激勵機制，不損害公司和全體股東的利益，不違反有關法律、行政法規。限制性股票激勵計劃的實施將有助于進一步完善公司治理結構，建立健全公司激勵約束機制，促進公司可持續穩定發展。

六、法律意見書的結論性意見

經審查，北京競天公成律師事務所認為，公司修訂了《2023年限制性股票激勵計劃(草案)》中公司績效考核要求的內容，修訂項目已完成現階段必要的法律程序；《2023年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》仍需經股東大會批準；公司績效考核要求的具體情況符合《管理辦法》等法律法規和《2023年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的有關規定。

七、備查文件

1、湖南麗臣實業有限公司第五屆董事會第十次會議決議；

2、湖南麗臣實業有限公司第五屆監事會第九次會議決議；

3、湖南麗臣實業有限公司獨立董事對第五屆董事會第十次會議有關事項的獨立意見；

4、《湖南麗臣實業有限公司2023年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》法律意見書，北京競天公誠律師事務所。

特此公告。

湖南麗臣實業有限公司董事會

2023年6月21日