證券代碼：600310 簡稱證券:桂東電力 公告號：2023-055

債券代碼：151517 債券簡稱:19桂東01

廣西能源有限公司

第八屆監(jiān)事會第十七屆會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

廣西能源有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監(jiān)事會第十七次會議通知于2023年6月7日通過電子郵件發(fā)出。會議于2023年6月21日通訊召開。應(yīng)參加表決的監(jiān)事4人，實際表決的監(jiān)事4人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下決議:

1.以4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于補(bǔ)充審議控股子公司與中馬供應(yīng)鏈公司關(guān)聯(lián)交易的議案》：

監(jiān)事會認(rèn)為：公司控股子公司廣西永盛、恒潤邦、中馬供應(yīng)鏈公司、中馬欽州分公司油銷售業(yè)務(wù)及相關(guān)交易屬于公司控股子公司廣西永盛、恒潤邦日常業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)活動、貨幣、交易價格基于市場價格，不損害公司和股東利益，同意相關(guān)交易。

本議案應(yīng)提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容見《廣西能源有限公司關(guān)于補(bǔ)充審議控股子公司與中馬供應(yīng)鏈公司關(guān)聯(lián)交易的公告》。

二、以4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》：

根據(jù)股東單位的提名，公司監(jiān)事會同意選擇唐尚亮先生為公司第八屆監(jiān)事會的候選人，并提交股東大會審議。任期自股東大會選舉通過之日起至公司第八屆監(jiān)事會任期屆滿。

本議案應(yīng)提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容見廣西能源有限公司同日關(guān)于補(bǔ)選公司董事、監(jiān)事的公告。

特此公告。

廣西能源有限公司監(jiān)事會

2023年6月21日

證券代碼：600310 簡稱證券:桂東電力 公告號：2023-056

債券代碼：151517 債券簡稱:19桂東01

廣西能源有限公司關(guān)于擬變更證券縮寫的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

提示：重要內(nèi)容：

● 變更后的證券簡稱：廣西能源

● “600310”證券代碼保持不變

● 以上海證券交易所最終批準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。公司將根據(jù)進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。請注意風(fēng)險。

一、公司董事會審議變更證券簡稱的情況

2023年6月21日，廣西能源有限公司(以下簡稱“公司”)召開第八屆董事會第29次會議，審議通過了《關(guān)于擬變更證券縮寫的議案》。公司董事會同意將證券縮寫由“桂東電力”改為“廣西能源”，公司證券代碼“600310”保持不變。

二、公司董事會關(guān)于變更證券簡稱的原因

2023年5月16日，公司第八屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于變更公司名稱的議案》，并于2023年6月1日完成了公司名稱的工商變更登記手續(xù)，公司名稱由廣西桂東電力有限公司正式變更為廣西能源有限公司。具體內(nèi)容見2023年5月17日、6月3日上海證券交易所網(wǎng)站。(www.sse.com.cn)以及《上海證券報》和《證券日報》披露的公告。

鑒于公司名稱的變更，為了更好地反映公司的業(yè)務(wù)狀況和戰(zhàn)略定位，使公司的證券縮寫與公司的全稱相匹配，公司計劃將證券縮寫從“桂東電力”改為“廣西能源”，公司的證券代碼“600310”保持不變。

三、關(guān)于變更證券縮寫的風(fēng)險提示

公司證券縮寫變更已經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)。公司證券縮寫變更符合公司實際情況和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不使用變更證券縮寫影響公司股價，誤導(dǎo)投資者，符合公司法、證券法等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，不損害公司和中小股東的利益。

本事項仍需向上海證券交易所申請，經(jīng)上海證券交易所處理后方可實施。公司將及時履行信息披露義務(wù)，請注意投資風(fēng)險。

特此公告。

廣西能源有限公司董事會

2023年6月21日

證券代碼：600310 簡稱證券:桂東電力 公告號：臨2023-058

債券代碼：151517 債券簡稱:19桂東01

廣西能源有限公司對控股子公司進(jìn)行補(bǔ)充審查

公告與中馬供應(yīng)鏈公司相關(guān)的交易事項

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●2022年和2023年1月至3月，控股子公司廣西永盛、恒潤筑邦、中馬供應(yīng)鏈公司、中馬欽州分公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，總交易金額為3、842、902、226.47元。

● 本次交易構(gòu)成相關(guān)交易。

● 本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

● 本次交易仍需提交股東大會審議。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

2023年4月11日，廣西能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)收到上海證券交易所出具的《關(guān)于廣西桂東電力股份有限公司2022年年度報告信息披露監(jiān)管工作函》(上證公函[2023]0280號)(以下簡稱《監(jiān)管工作函》)。廣西永盛石化有限公司(以下簡稱“廣西永盛”)是公司控股子公司的《監(jiān)管工作函》、濮陽恒潤石化有限公司(以下簡稱恒潤石化有限公司)與廣西自貿(mào)區(qū)中馬供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“中馬供應(yīng)鏈公司”)、廣西自貿(mào)區(qū)中馬供應(yīng)鏈管理有限公司欽州綜合保稅區(qū)分公司(以下簡稱“中馬欽州分公司”)開展的油品銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行了詢問。公司已回復(fù)并披露相關(guān)事宜。根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，公司補(bǔ)充審議了2022年1月至3月控股子公司廣西永盛、恒潤建邦、中馬供應(yīng)鏈公司、中馬欽州分公司的關(guān)聯(lián)交易，總交易金額為3、842、902、226.47元，其中2022年廣西永盛向中馬供應(yīng)鏈公司銷售0號柴油322、406、840.94元。2022年、2023年1月至3月，廣西永盛分別向中馬欽州分公司銷售原油1、880、647、584.63元、1、494、347、713.60元；2022年，恒潤筑邦向中馬供應(yīng)鏈公司銷售92號汽油145、500、087.30元，相關(guān)收入成本采用總額法核算。

裴文斌，中馬供應(yīng)鏈公司法定代表人，中馬欽州分公司負(fù)責(zé)人，在交易前12個月?lián)喂靖笨偛谩８鶕?jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第一條 6.3.3 根據(jù)本條的有關(guān)規(guī)定，中馬供應(yīng)鏈公司和中馬欽州分公司是公司的關(guān)聯(lián)方，公司控股子公司廣西永盛、恒潤建邦與其油品業(yè)務(wù)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

關(guān)聯(lián)交易仍需提交股東大會審議。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

(一)中馬供應(yīng)鏈公司基本情況

廣西自由貿(mào)易區(qū)中馬供應(yīng)鏈管理有限公司成立于2022年2月28日，統(tǒng)一社會信用代碼91450706MA7H3RP9U，注冊資本5萬元，注冊地址中馬欽州工業(yè)園區(qū)9號樓106室，法定代表人裴文斌，經(jīng)營范圍：危險化學(xué)品經(jīng)營；成品油批發(fā)；化工產(chǎn)品銷售（不含許可化工產(chǎn)品）；銷售石油制品(不含危險化學(xué)品)；潤滑油銷售；煤炭及產(chǎn)品銷售等。

(二)中馬欽州分公司基本情況

廣西自由貿(mào)易區(qū)中馬供應(yīng)鏈管理有限公司欽州綜合保稅區(qū)分公司成立于2022年3月29日，統(tǒng)一社會信用代碼9145001MA7K6RK2T，中國（廣西）自由貿(mào)易試驗區(qū)欽州港區(qū)北部灣國際門戶港航運服務(wù)中心1樓103室，經(jīng)營范圍：危險化學(xué)品經(jīng)營、成品油批發(fā)、化工產(chǎn)品銷售、石油產(chǎn)品銷售、潤滑油銷售、煤炭及產(chǎn)品銷售等。欽州中馬欽州分公司是欽州中馬供應(yīng)鏈分公司。

裴文斌，中馬供應(yīng)鏈公司法定代表人、中馬欽州分公司負(fù)責(zé)人，原公司副總裁，于2022年3月21日辭職至中馬供應(yīng)鏈公司，2023年3月20日至2023年3月20日，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.第三條第四款規(guī)定的情形。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價依據(jù)

(一)關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

1、供應(yīng)商：廣西永盛銷售分公司：

需方：中馬供應(yīng)鏈公司

產(chǎn)品標(biāo)的及金額:0號車用柴油4萬噸±合同含稅金額為325、200、000元，實際結(jié)算含稅金額為322、406、840.94元。

數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)和計算發(fā)放：以卸貨港檢測的船數(shù)為準(zhǔn)

結(jié)算方式和期限：卸船后，雙方按合同約定結(jié)算，供方應(yīng)在3個工作日內(nèi)支付全額付款，供方應(yīng)在3個工作日內(nèi)開具發(fā)票。

違約責(zé)任：（1）供方未在本合同約定的交付期限內(nèi)交付貨物，且因供方原因延遲交付的，供方應(yīng)承擔(dān)延遲交付責(zé)任。需方有權(quán)要求供方承擔(dān)延遲交付造成的損失和違約金，違約金按貨款總額的1％。/日計算。（2）如果買方未能在本合同約定的期限內(nèi)支付和結(jié)算付款，買方應(yīng)向供方承擔(dān)延遲支付責(zé)任，供方有權(quán)要求買方承擔(dān)延遲支付造成的損失和支付違約金，違約金按付款總額的1％。/日計算。（3）發(fā)生其他違約行為的，違約方應(yīng)當(dāng)按照《民法典》及其司法解釋的有關(guān)規(guī)定承擔(dān)責(zé)任。

解決合同糾紛的方法：供需雙方發(fā)生爭議的，應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方有權(quán)將爭議提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會，并按照現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是最終的，對供需雙方都具有約束力。

2、賣方(甲方)：廣西永盛銷售分公司

買方(乙方)：中馬欽州分公司

銷售目標(biāo)及價格：原油70萬噸±10%，2022年實際結(jié)算合同金額為1、494、347、713.60元，2023年1-3月實際結(jié)算合同金額為1、880、647、584.63元。

付款方式：乙方收到甲方貨權(quán)轉(zhuǎn)讓證明后，應(yīng)在點價期內(nèi)付款。

違約責(zé)任：（1）乙方逾期未付款的，每逾期一天，違約金按年利率的30%支付；（2）如果交貨港儲罐中的樣品與報價中的指標(biāo)相差過大或與招標(biāo)要求不一致，乙方有權(quán)拒收貨物，并追究甲方的違約責(zé)任。

合同糾紛：本合同的有效性、解釋或履行應(yīng)當(dāng)按照適用的中國法律管轄，不考慮法律沖突和/或者根據(jù)適用法律規(guī)則規(guī)定的其他法律。三名仲裁員應(yīng)通過仲裁解決本合同引起或與本合同有關(guān)的任何爭議、爭議或索賠，或本合同的違反、終止或有效性。中國國際經(jīng)貿(mào)仲裁委員會在濟(jì)南進(jìn)行仲裁。仲裁費用以人民幣支付。適用中華人民共和國仲裁法。有關(guān)組織給出的裁決是最終裁決，對雙方都有約束力。敗訴方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)仲裁費。如果與本合同的其他條件沒有沖突，則適用于2000年國際貿(mào)易術(shù)語的解釋通則，包括本合同裝運日期適用的后續(xù)修訂。

3、供應(yīng)商：恒潤筑邦

需方：中馬供應(yīng)鏈公司

產(chǎn)品標(biāo)的及金額:92號車用汽油15000噸±合同含稅金額為145、500、000元，實際結(jié)算含稅金額為145、500、087.30元。

數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)和計算方法：以貨權(quán)轉(zhuǎn)讓單的確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)

結(jié)算方式和期限：貨物轉(zhuǎn)讓后，供方應(yīng)結(jié)算雙方確認(rèn)的貨物轉(zhuǎn)讓數(shù)量，并開具全額增值稅發(fā)票，供方應(yīng)在收到貨物后2個月內(nèi)支付貨款。

違約責(zé)任：（1）供方未在本合同約定的交付期限內(nèi)交付貨物，且因供方原因延誤交付的，供方應(yīng)承擔(dān)延誤延遲交付責(zé)任。需方有權(quán)要求供方承擔(dān)延遲交付造成的損失和違約金，違約金按貨款總額的1％。/日計算。（2）如果買方未能在本合同約定的期限內(nèi)支付和結(jié)算付款，買方應(yīng)向供方承擔(dān)延遲支付責(zé)任，供方有權(quán)要求買方承擔(dān)延遲支付造成的損失和支付違約金，違約金按付款總額的1％。/日計算。（3）發(fā)生其他違約行為的，違約方應(yīng)當(dāng)按照《民法典》及其司法解釋的有關(guān)規(guī)定承擔(dān)責(zé)任。

解決合同糾紛的方法：供需雙方發(fā)生爭議的，應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方有權(quán)將爭議提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會，并按照現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是最終的，對供需雙方都具有約束力。

(二)關(guān)聯(lián)交易的定價依據(jù)

公司控股子公司廣西永盛、恒潤建邦與上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易屬于正常的市場交易行為。交易價格遵循公平合理的原則，價格由雙方根據(jù)市場公允價格協(xié)商確定，并簽訂協(xié)議。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的及其對上市公司的影響

(一)公司控股子公司廣西永盛、恒潤筑邦向關(guān)聯(lián)方中馬供應(yīng)鏈公司、中馬欽州分公司銷售油品，屬于公司控股子公司廣西永盛、恒潤筑邦日常經(jīng)營活動。廣西永盛、恒潤筑邦購買油品是因為廣西永盛、恒潤筑邦可以保證油品質(zhì)量和供應(yīng)的穩(wěn)定，雙方按市場公允價交易。

（2）廣西永盛、恒潤建邦已按合同約定交付貨物，中馬供應(yīng)鏈公司、中馬欽州分公司也按合同約定支付貨款。交易價格以市場價格為基礎(chǔ)，不損害公司和股東的利益，對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果沒有不利影響。

五、本次關(guān)聯(lián)交易需要履行的審查程序

1、董事會審議情況

2023年6月21日，公司召開第八屆董事會第二十九次會議，以8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于補(bǔ)充審議控股子公司與中馬供應(yīng)鏈公司關(guān)聯(lián)交易的議案》。

2、獨立董事的事先認(rèn)可意見和獨立意見

公司與獨立董事就上述相關(guān)交易事項進(jìn)行溝通，并獲得獨立董事的認(rèn)可。經(jīng)認(rèn)真審核，公司三位獨立董事同意將上述事項提交董事會審議，并發(fā)表獨立意見：公司控股子公司廣西永盛、恒潤珠邦、中馬供應(yīng)鏈公司、中馬欽州分公司開展的油品銷售業(yè)務(wù)及相關(guān)交易事項屬于公司控股子公司廣西永盛、恒潤珠邦的日常業(yè)務(wù)活動，已付款，交易價格以市場價格為基礎(chǔ)，不損害公司和股東的利益，同意相關(guān)交易，并同意提交股東大會審議。

3、董事會審計委員會意見委員會

公司事先與審計委員會就上述相關(guān)交易進(jìn)行溝通。審計委員會認(rèn)真審核相關(guān)材料后，同意將相關(guān)交易提交董事會審議，并發(fā)表意見：公司控股子公司廣西永盛、恒潤珠邦、中馬供應(yīng)鏈公司、中馬欽州分公司開展的油品銷售業(yè)務(wù)及相關(guān)交易屬于公司控股子公司廣西永盛、恒潤珠邦的日常業(yè)務(wù)經(jīng)營活動。交易價格以市場價格為基礎(chǔ)，不損害公司和股東的利益，同意相關(guān)交易，并提交董事會審議。

4、關(guān)聯(lián)交易仍需提交股東大會審議。

六、備查文件目錄

1、廣西能源有限公司第八屆董事會第二十九次會議決議；

2、廣西能源有限公司第八屆監(jiān)事會第十七次會議決議；

3、獨立董事事事前認(rèn)可的書面意見和獨立意見；

4、董事會審計委員會決議；

特此公告。

廣西能源有限公司董事會

2023年6月21日

證券代碼：600310 簡稱證券:桂東電力 公告號：2023-054

債券代碼：151517 債券簡稱:19桂東01

廣西能源有限公司

第八屆董事會第二十九次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

廣西能源有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二十九次會議通知于2023年6月7日通過電子郵件發(fā)出。會議于2023年6月21日通訊召開。8名董事應(yīng)參加表決，8名董事實際表決。會議材料同時送達(dá)公司監(jiān)事和高管。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了下列決議：

1.以8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于擬變更證券縮寫的議案》：

鑒于公司名稱已完成變更，為了更好地反映公司的業(yè)務(wù)狀況和戰(zhàn)略定位，使公司的證券縮寫與公司的全稱相匹配，同意公司將證券縮寫從“桂東電力”改為“廣西能源”，公司的證券代碼“600310”保持不變。具體內(nèi)容見廣西能源有限公司同日發(fā)布的《廣西能源有限公司關(guān)于變更證券縮寫的公告》。

二、以8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》：

根據(jù)股東單位和第八屆董事會提名委員會的提名和審查，公司董事會同意選擇黃偉建先生作為公司第八屆董事會的候選人，并提交股東大會審議。任期自股東大會選舉通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿。

獨立董事發(fā)表了事先同意的認(rèn)可意見和獨立意見。

本議案仍需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容見廣西能源有限公司同日關(guān)于補(bǔ)選公司董事、監(jiān)事的公告。

三、以8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于補(bǔ)充審議控股子公司與中馬供應(yīng)鏈公司關(guān)聯(lián)交易的議案》：

2023年4月11日，廣西能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)收到上海證券交易所出具的《關(guān)于廣西桂東電力股份有限公司2022年年度報告信息披露監(jiān)管工作函》(上證公函[2023]0280號)(以下簡稱《監(jiān)管工作函》)。廣西永盛石化有限公司(以下簡稱“廣西永盛”)是公司控股子公司的《監(jiān)管工作函》、濮陽恒潤石化有限公司(以下簡稱恒潤石化有限公司)與廣西自貿(mào)區(qū)中馬供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“中馬供應(yīng)鏈公司”)、廣西自貿(mào)區(qū)中馬供應(yīng)鏈管理有限公司欽州綜合保稅區(qū)分公司(以下簡稱“中馬欽州分公司”)開展的油品銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行了詢問。公司已回復(fù)并披露相關(guān)事宜。根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，公司補(bǔ)充審議了2022年1月至3月控股子公司廣西永盛、恒潤建邦、中馬供應(yīng)鏈公司、中馬欽州分公司的關(guān)聯(lián)交易，總交易金額為3、842、902、226.47元，其中2022年廣西永盛向中馬供應(yīng)鏈公司銷售0號柴油322、406、840.94元。2022年、2023年1月至3月，廣西永盛分別向中馬欽州分公司銷售原油1、880、647、584.63元、1、494、347、713.60元；2022年，恒潤筑邦向中馬供應(yīng)鏈公司銷售92號汽油145、500、087.30元，相關(guān)收入成本采用總額法核算。

獨立董事發(fā)表了事先同意的認(rèn)可意見和獨立意見。

關(guān)聯(lián)交易仍需提交股東大會審議。具體內(nèi)容見公司同日公告《廣西能源有限公司關(guān)于控股子公司與中馬供應(yīng)鏈公司關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充審議的公告》。

四、以8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》：

鑒于《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》、《關(guān)于補(bǔ)選控股子公司與中馬供應(yīng)鏈公司關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》等議案仍需提交股東大會審議，并同意召開公司2023年第二次臨時股東大會。具體審議議案將在《廣西能源有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》中披露。授權(quán)董事長決定2023年第二次臨時股東大會的具體時間和地點。

特此公告。

廣西能源有限公司董事會

2023年6月21日

證券代碼：600310 簡稱證券:桂東電力 公告號：臨2023-057

債券代碼：151517 債券簡稱:19桂東01

廣西能源有限公司

公告補(bǔ)選公司董事、監(jiān)事的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月21日，廣西能源有限公司(以下簡稱“公司”)召開第八屆董事會第29次會議和第八屆監(jiān)事會第17次會議，分別審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》和《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》。具體情況如下:

一、關(guān)于補(bǔ)選董事的情況

根據(jù)股東單位和第八屆董事會提名委員會的提名和審查，公司董事會同意選擇黃偉建先生為公司第八屆董事會董事候選人（簡歷附后）。公司獨立董事提前發(fā)表了同意的認(rèn)可意見和獨立意見，并提交公司股東大會審議。黃先生符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的資格，任期自股東大會選舉通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿。

二、關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的情況

根據(jù)股東單位的提名，公司監(jiān)事會同意選擇唐尚亮先生為公司第八屆監(jiān)事會的候選人（簡歷附后），并提交公司股東大會審議。唐尚亮先生符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的資格，自股東大會選舉通過之日起至第八屆監(jiān)事會屆滿。

上述補(bǔ)選董事、監(jiān)事的事項仍需提交股東大會審議。

特此公告。

廣西能源有限公司董事會

2023年6月21日

附：第八屆董事、監(jiān)事候選人簡歷：

黃偉建(董事候選人)，男，1968年8月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級工程師，曾任廣西開投惡灘發(fā)電有限公司副總經(jīng)理，廣西方源電力維修有限公司副總經(jīng)理，廣西方源電力有限公司橋鞏水電站分公司副總經(jīng)理、執(zhí)行副總經(jīng)理、黨委書記、總經(jīng)理，廣西廣投橋鞏能源發(fā)展有限公司黨委書記。現(xiàn)任黨委副書記、廣西廣投正潤發(fā)展集團(tuán)有限公司董事、廣西廣投能源有限公司橋鞏水電站分公司負(fù)責(zé)人、大唐巖灘水電有限公司董事、廣西桂冠開投電力有限公司董事。

目前，黃偉建先生未持有公司股份，未受到中國證監(jiān)會、證券交易所等有關(guān)部門的處罰，符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的要求。

唐尚亮(監(jiān)事候選人)，男，1983年10月出生，管理碩士，高級會計師，曾任廣西通盛金融租賃有限公司財務(wù)總監(jiān)；廣西華銀鋁業(yè)有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任廣西能源集團(tuán)有限公司財務(wù)總監(jiān)。

目前，唐尚亮先生未持有公司股份，未受到中國證監(jiān)會、證券交易所等有關(guān)部門的處罰，符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的要求。