證券代碼：002527股票簡稱：新時達公告編號：臨2023-049

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　上海新時達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第一次臨時股東大會將于2023年6月16日召開，公司已于2023年5月31日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2023-042）。本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，現(xiàn)將有關事項公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2、股東大會召集人：公司董事會

　　2023年5月30日，公司第五屆董事會第三十次會議審議通過《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，決定召開公司2023年第一次臨時股東大會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規(guī)及《上海新時達電氣股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期和時間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間為：2023年6月16日（星期五）下午14：30

　　（2）網(wǎng)絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年6月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月16日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。

　　（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托他人出席現(xiàn)場會議；

　　（2）網(wǎng)絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。網(wǎng)絡投票包含深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　6、會議的股權登記日：2023年6月12日（星期一）

　　7、出席對象：

　　（1）截至2023年6月12日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件），該股東代理人不必是公司股東；

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師及其他有關人員。

　　8、會議召開地點：上海市嘉定區(qū)思義路1560號主樓四樓會議室

　　二、會議審議事項

　　上述提案已經(jīng)公司第五屆董事會第三十次會議和第五屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月31日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

　　提案1-3將采取累積投票方式表決。本次應選非獨立董事6人，獨立董事3人，非職工代表監(jiān)事2人。董事會換屆選舉中獨立董事和非獨立董事的表決將分別進行。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權的股份數(shù)量乘以應選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

　　根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》《公司章程》等相關法律法規(guī)、制度的要求，本次會議審議的提案1-3將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

　　三、會議登記事項

　　1、登記方式：

　　（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東賬戶卡、加蓋法人股東公章的營業(yè)執(zhí)照復印件，法定代表人證明書和身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法定代表人親自簽署的授權委托書和代理人身份證。

　　（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有自然人股東親自簽署的授權委托書和代理人身份證。

　　2、登記時間：2023年6月14日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00，異地股東可用信函或傳真方式于上述時間登記（以2023年6月14日16:00前到達公司為準），不接受電話登記。

　　3、登記地點：上海市東諸安浜路165弄29號4樓。

　　4、注意事項：出席本次股東大會的股東或股東代理人請攜帶相關證件的原件到場。

　　四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　參加本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件1。

　　五、其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式

　　（1）會議聯(lián)系地址：上海市東諸安浜路165弄29號4樓；郵編：200050。

　　（2）會議聯(lián)系電話：021-52383315、021-69896737。

　　（3）會議傳真：021-52383305。

　　（4）會議聯(lián)系人：股東大會登記咨詢。

　　（5）聯(lián)系郵箱：[email protected]。

　　2、會議費用

　　本次股東大會會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　3、特別提示

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第三十次會議決議；

　　2、公司第五屆監(jiān)事會第二十三次會議決議。

　　特此公告

　　上海新時達電氣股份有限公司董事會

　　2023年6月7日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程說明如下：

　　一、網(wǎng)絡投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：

　　（1）投票代碼：362527

　　（2）投票簡稱：時達投票

　　2、填報選舉票數(shù)

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表：

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　　（1）選舉非獨立董事（如提案1，采用等額選舉，應選人數(shù)為6位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×6

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　（2）選舉獨立董事（如提案2，采用等額選舉，應選人數(shù)為3位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　（3）選舉非職工代表監(jiān)事（如提案3，采取等額選舉，應選人數(shù)為2位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×2

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月16日的交易時間，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月16日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲全權委托（先生/女士）代表本人（本單位）出席上海新時達電氣股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，對以下提案以投票方式代為行使表決權：

　　備注：沒有明確投票指示的，授權由受托人按自己的意見投票。

　　委托人持股數(shù)：委托人證券賬戶號碼：

　　委托人姓名：委托人身份證號碼：

　　受托人姓名：受托人身份證號碼：

　　受托人簽名：受托日期及期限：

　　委托人簽名（或蓋章）：委托人的股份性質(zhì)：

　　委托書簽發(fā)日期：

　　注：1、持股數(shù)系以股東的名義登記并擬授權股東的代理人代理之股份數(shù)，若未填上數(shù)目，則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。

　　2、本授權委托書如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。

　　3、累積投票提案填報投給候選人的選舉票數(shù)。如股東大會有臨時提案，被委托人有權按自己的意愿對股東大會臨時提案以投票方式(贊成、反對、棄權)進行表決。

　　4、本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束時止。