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上海市概倫電子有限責任公司 有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知
證券代碼：688206證券簡稱：概倫電子公示序號：2023-033
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●股東會舉辦時間：2023年6月28日
●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
（一）股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
（二）股東會召集人：股東會
（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
（四）現場會議舉辦日期、時間地點
舉辦日期：2023年6月28日14點00分
舉辦地址：上海浦東新區秋夜路26號矽岸國際性4棟樓9層公司會議室
（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年6月28日
至2023年6月28日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。
（七）涉及到公開招募公司股東選舉權
此次股東會不屬于公開招募公司股東選舉權的現象。
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
注：此次年度股東大會也將征求企業2022年度獨董個人工作總結。
1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上提案早已企業第一屆股東會第二十二次大會及第一屆職工監事第十六次會議審議根據。主要內容詳細公司在2023年4月8號在上海交易所網址（www.sse.com.cn）及其《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《經濟參考報》公布的有關公示及文檔。
2、特別決議提案：無
3、對中小股東獨立記票的議案：提案5、提案6、提案8、提案9
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案6、提案9
應回避表決的相關性股東名稱：LIUZHIHONG（劉志宏）、共青城峰倫投資合伙企業（有限合伙企業）
5、涉及到優先股參加決議的議案：不適合
三、股東會網絡投票常見問題
（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
（二）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
（三）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
（一）除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
（二）董事、監事會和高管人員。
（三）企業聘用律師。
（四）有關人員
五、大會備案方式
（一）備案時長
2023年6月26日（早上09:00-11:30，在下午13:30-17:00）。
（二）備案地址
上海浦東新區秋夜路26號矽岸國際性4棟樓9層上海市概倫電子有限責任公司。
（三）備案方法
擬出席本次大會股東或公司股東委托代理人需持下列文檔辦理相關手續：
1、法人股東親身列席會議的，應提供自己有效身份證件、股東賬戶卡或其它合理股份原件及復印件；法人股東由他人列席會議的，委托代理人應提供自己有效身份證件、法人股東有效身份證影印件、法人授權書（文件格式請見附件）原件及法人股東的股東賬戶卡或其它合理股份原件及復印件。
2、公司股東應當由法人代表/執行事務合伙人委派代表或其委托委托代理人列席會議。法人代表/執行事務合伙人委派代表親身列席會議的，應提供公司股東的營業執照副本復印件（蓋上法人公章）、自己有效身份證件和公司股東的股東賬戶卡或其它合理股份原件及復印件；授權委托人列席會議的，委托代理人應提供公司股東的營業執照副本復印件（蓋上法人公章）、自己有效身份證件、法人代表/執行事務合伙人委派代表有效身份證影印件、法人代表/執行事務合伙人委派代表出示加蓋公司股東公章的法人授權書（文件格式請見附件）原件及公司股東的股東賬戶卡或其它合理股份原件及復印件。
3、股票融資投資人參加現場會議的，應提供股票融資有關證劵公司開具的股票賬戶證實以及給投資者開具的法人授權書（文件格式請見附件）正本；投資人為個人，還應當提供自己有效身份證件；投資人為機構，還應當提供本公司營業執照副本復印件（蓋上法人公章）、與會人員有效身份證件、法人授權書（文件格式請見附件）正本。
4、外地公司股東能通過電子郵件方法辦理相關手續，請在2023年6月26日17:00前將這些辦理相關手續需要文件掃描件發送到電子郵箱[email protected]登記信息；還可以通過信件方法辦理相關手續，并提供相關備案文檔，信件上請注明“股東會”字眼，且信件需在2023年6月26日在下午17:00前送到，最后以到達企業的為準。企業拒絕接受手機備案。
注：以上全部正本都應一份影印件。
六、其他事宜
（一）這次股東會現場會議參加者，吃住及差旅費自立。
（二）當場出席會議公司股東及股東委托代理人需提前三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到。
（三）大會聯系電話
通訊地址：上海浦東新區秋夜路26號矽岸國際性4棟樓9層上海市概倫電子有限責任公司
郵編：201210
聯系方式：021-61640095
電子郵箱：[email protected]
手機聯系人：鄭芳宏、林萍
特此公告。
上海市概倫電子有限責任公司股東會
2023年6月8日
配件：法人授權書
配件：法人授權書
法人授權書
上海市概倫電子有限責任公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月28日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權委托時間：時間日期
備注名稱：
受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
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舉報郵箱: [email protected] 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
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