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株洲華銳精密工具股份有限公司 關于不向下修正“華銳轉債”轉股價格的 公告
證券代碼：688059證券簡稱：華銳精密公告編號：2023-031
轉債代碼：118009轉債簡稱：華銳轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
●截至本公告披露日，株洲華銳精密工具股份有限公司（以下簡稱“公司”）股價已觸發(fā)“華銳轉債”轉股價格向下修正條款。
●經(jīng)公司第二屆董事會第二十二次會議審議，公司董事會決定本次不向下修正“華銳轉債”轉股價格，同時在未來六個月內(nèi)（即本公告披露日起至2023年12月7日），如再次觸發(fā)“華銳轉債”轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。
一、可轉換公司債券基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意株洲華銳精密工具股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕832號）同意注冊，公司向不特定對象發(fā)行400.00萬張可轉換公司債券，每張面值人民幣100元，募集資金總額人民幣40,000.00萬元，并于2022年7月21日起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“華銳轉債”，債券代碼“118009”。
根據(jù)有關規(guī)定和《株洲華銳精密工具股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券“華銳轉債”自2022年12月30日起可轉換為本公司股份，轉股期間為2022年12月30日至2028年6月23日。“華銳轉債”的初始轉股價格為130.91元/股。因公司實施2022年度權益分派方案，自2023年5月22日起轉股價格調(diào)整為92.65元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月16日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《關于實施2022年年度權益分派調(diào)整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2023-026）。
二、關于不向下修正“華銳轉債”轉股價格的具體內(nèi)容
根據(jù)《募集說明書》相關條款的規(guī)定，“在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉股價格調(diào)整的情形，則在轉股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉股價格和收盤價計算。”
截至2023年6月7日，公司股票已出現(xiàn)在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%的情形，觸發(fā)“華銳轉債”轉股價格的向下修正條款。
公司董事會和管理層綜合考慮公司的發(fā)展情況、市場環(huán)境等諸多因素，基于對公司未來發(fā)展與內(nèi)在價值的信心，公司于2023年6月7日召開第二屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于不向下修正“華銳轉債”轉股價格的議案》，其中關聯(lián)董事肖旭凱回避表決，表決結果為6票同意；0票反對；0票棄權。
公司董事會決定本次不向下修正轉股價格，同時在未來六個月內(nèi)即本公告披露日至2023年12月7日，如再次觸發(fā)可轉換公司債券轉股價格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。在此期間之后，若再次觸發(fā)“華銳轉債”轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“華銳轉債”的轉股價格向下修正權利。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
株洲華銳精密工具股份有限公司董事會
2023年6月8日
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