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北京煜邦電力技術股份有限公司首次 公開發行戰略配售限售股上市流通公告
證券代碼：688597證券簡稱：煜邦電力公告編號：2023-049
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次上市流通的限售股份數量為3,088,281股，占公司股本總數的1.25%，限售期為自2021年6月17日起24個月，本公司確認，上市流通數量為該限售期的全部戰略配售股份數量。
●本次上市流通的限售股屬于公司首次公開發行戰略配售股份。
●本次上市流通日期為2023年6月19日（因2023年6月17日為非交易日，故順延至下一交易日）。
一、本次上市流通的限售股類型
根據中國證券監督管理委員會于2021年4月16日出具的《關于同意北京煜邦電力技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕1354號），北京煜邦電力技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“煜邦電力”）獲準首次向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）44,118,300股，并于2021年6月17日在上海證券交易所科創板上市。公司首次公開發行后總股本為176,472,980股，其中有流通限制或限售安排的股票數量為140,555,583股，占公司總股本的79.65%；無流通限制及限售安排的股票數量為35,917,397股，占公司總股本的20.35%。具體情況詳見公司于2021年6月16日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《北京煜邦電力技術股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。
本次上市流通的限售股屬于公司首次公開發行部分戰略配售限售股，限售期為自公司首次公開發行的股票上市之日起24個月。涉及限售股股東數量為1名，系公司首次公開發行股票保薦機構興業證券股份有限公司全資子公司興證投資管理有限公司跟投獲配股份以及限售期間實施公積金轉增股本增加的股份，對應的股份數量為3,088,281股，占公司股本總數的1.25%，現鎖定期即將屆滿，上述限售股將于2023年6月19日起上市流通（因2023年6月17日為非交易日，故順延至下一交易日）。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數量變化情況
公司2023年4月14日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于2022年度利潤分配預案及資本公積轉增股本方案的議案》，擬以實施權益分派股權登記日登記的公司總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.35元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增4股。公司以2023年5月11日為股權登記日，實施2022年年度權益分派，實施完畢后公司總股本由176,472,980股變更為247,062,172股，興證投資管理有限公司持有限售股數量由2,205,915股變更為3,088,281股，占總股本的比例不變，仍為1.25%。
除上述股本數量變動情況外，自公司首次公開發行股票限售股形成至本公告披露日，公司未發生其他導致股本數量變化的情況。
三、本次上市流通的限售股的有關承諾
根據公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》及《首次公開發行股票科創板上市公告書》，本次申請上市流通限售股股東所作承諾如下：
興證投資管理有限公司承諾獲得本次配售的股票限售期為自發行人首次公開發行并上市之日起24個月。限售期屆滿后，戰略投資者對獲配股份的減持適用中國證監會和上交所關于股份減持的有關規定。
截至本公告披露日，本次申請上市的限售股股東嚴格履行相應的承諾事項，不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。
四、中介機構核查意見
經核查，保薦機構興業證券股份有限公司認為：
截至核查意見出具日，煜邦電力本次申請上市流通的戰略配售限售股股份持有人嚴格履行了其在參與公司首次公開發行股票中做出的股份鎖定承諾。煜邦電力本次限售股份上市流通申請的股份數量及上市流通時間等相關事項符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《證券發行上市保薦業務管理辦法》及《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規定。截至本核查意見出具日，煜邦電力關于本次限售股上市流通的信息披露真實、準確、完整。
綜上所述，保薦機構對煜邦電力本次首次公開發行戰略配售限售股上市流通事項無異議。
五、本次上市流通的限售股情況
（一）本次上市流通的限售股總數為3,088,281股，占公司股本總數的1.25%。
（二）本次上市流通日期為2023年6月19日（因2023年6月17日為非交易日，故順延至下一交易日）。
（三）限售股上市流通明細清單如下：
注：持有限售股占公司總股本比例，以四舍五入方式保留兩位小數。
（四）限售股上市流通情況表：
六、上網公告附件
《興業證券股份有限公司關于北京煜邦電力技術股份有限公司首次公開發行戰略配售限售股上市流通的核查意見》。
特此公告。
北京煜邦電力技術股份有限公司董事會
2023年6月9日
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