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浙江華康藥業股份有限公司 第六屆董事會第三次會議決議公告
證券代碼：605077證券簡稱：華康股份公告編號：2023-050
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
浙江華康藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三次會議于2023年6月9日以現場與通訊相結合的方式召開。本次會議通知于2023年6月3日通過通訊方式向各位董事發出。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名。公司董事長陳德水先生主持會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于明確全資子公司投資目的的議案》
公司于2022年4月18日召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過《關于公司設立全資子公司的議案》，全體董事一致同意公司出資5,000萬元,設立全資子公司杭州康悅投資管理有限公司（暫定名，具體以工商登記為準，以下簡稱“杭州康悅”）。
目前杭州康悅尚未設立，為了進一步明確杭州康悅的設立目的，現公司承諾如下：“杭州康悅將開展與主營業務相關的投資，圍繞公司產業鏈上下游，以獲取技術、原料、渠道等為目的，通過參股、收購或整合等方式進行投資，該投資目的將記載于杭州康悅的公司章程。”
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
特此公告。
浙江華康藥業股份有限公司
董事會
2023年6月10日
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