證券代碼：688668證券簡稱：鼎通科技公告編號：2023-023

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年6月27日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2023年第一次臨時股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四）現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年6月27日15點30分

　　召開地點：東莞市鼎通精密科技股份有限公司一號會議室

　　（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年6月27日

　　至2023年6月27日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案經公司于2023年6月9日召開的第二屆董事會第二十二次會議和第二屆監事會第二十二次會議審議通過。具體內容詳見公司于2023年6月10日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載的相關公告。公司將在2023年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站登載《2023年第一次臨時股東大會會議資料》。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、自然人股東親自出席，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；自然人股東委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件和受托人身份證原件。

　　2、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（加蓋公章）。

　　3、股東可按以上要求以信函、傳真的方式進行登記，信函到達郵戳和傳真到達日應不遲于2023年6月26日17:00，信函、傳真中注明股東聯系人、聯系電話及注明“股東大會”字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、其他事項

　　1、會議聯系方式：

　　聯系地址：東莞市東城街道周屋社區銀珠路7號

　　郵編：523118

　　電話：0769-85377166-609

　　郵箱：[email protected]

　　聯系人：董事會辦公室

　　2、本次現場會議出席者食宿及交通費自理，參會股東請攜帶相關證件提前半小時到達會議現場辦理簽到。

　　特此公告。

　　東莞市鼎通精密科技股份有限公司董事會

　　2023年6月10日

　　附件1：授權委托書

　　●報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　東莞市鼎通精密科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月27日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：688668證券簡稱：鼎通科技公告編號：2023-020

　　東莞市鼎通精密科技股份有限公司

　　關于持股5%以上股東減持至5%以下的

　　提示性公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本次權益變動為履行此前披露的股份減持計劃，不觸及要約收購；

　　●本次權益變動后，公司股東佛山市順德區凱智企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“佛山凱智”）持有公司的股份數量從5,217,391變動至4,927,391股，占公司總股本的比例由5.28%減少至4.99%，不再是東莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“鼎通科技”）持股5%以上的股東；

　　●本次權益變動為持股5%以上非控股股東減持，不會導致公司控股股東、實際控制人發生變化。

　　公司于近日收到股東佛山凱智發來的《東莞市鼎通精密科技股份有限公司簡式權益變動報告書》，現將其相關權益變動情況公告如下：

　　一、信息披露義務人基本情況

　　二、本次權益變動基本情況

　　三、本次權益變動后，信息披露義務人持有公司股份情況

　　四、其他情況說明

　　1、本次權益變動為公司股東履行其減持股份計劃，具體內容詳見公司于2023年6月1日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《東莞市鼎通精密科技股份有限公司持股5%以上股東減持股份計劃公告》（公告編號：2023-018）

　　2、本次權益變動為減持，不涉及要約收購、不涉及資金來源。

　　3、本次權益變動為持股5%以上非第一大股東減持，不會導致公司控股股東、實際控制人發生變化。

　　4、根據《中華人民共和國證券法》《上市公司收購管理辦法》等有關規定，本次權益變動涉及信息披露義務人需要披露《簡式權益變動報告書》，具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《簡式權益變動報告書》。

　　特此公告。

　　東莞市鼎通精密科技股份有限公司董事會

　　2023年6月10日

　　證券代碼：688668證券簡稱：鼎通科技公告編號：2023-021

　　東莞市鼎通精密科技股份有限公司

　　關于變更部分募集資金投資項目實施方式、調整投資總額及內部投資結構的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　東莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“鼎通科技”）于2023年6月9日召開第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施方式、調整投資總額及內部投資結構的議案》，將公司首次公開發行股票募集資金投資項目“研發中心建設項目”的實施方式由自建研發中心實施變更為共用公司現有辦公樓或已租賃場地實施；將“研發中心建設項目”投資總額由5,382.00萬元調整為6,382.00萬元，增加投資總額1,000.00萬元，增加比例為18.58%，新增投資由公司使用自有資金、部分閑置募集資金理財收益及利息投入，公司首次公開發行股票募投項目投資總額由44,500.00萬元調整為45,500.00萬元，增加投資總額1,000.00萬元，增加比例為2.25%；調減“研發中心建設項目”建筑工程費用、工程建設其他費用和基本預備費合計1,245.24萬元，相應調增設備購置及安裝費1,245.24萬元并新增投資1,000.00萬元用于設備購置及安裝。獨立董事和監事會發表了明確的同意意見，保薦機構東莞證券股份有限公司發表了核查意見。根據相關規定，該事項尚需提交股東大會審議。

　　現將有關情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于同意東莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕2934號文）批準，公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）2,129萬股，每股發行價為人民幣20.07元，募集資金總額為427,290,300.00元，扣除承銷費、保薦費以及其他發行費用人民幣49,069,708.07元，實際可使用募集資金凈額378,220,591.93元。上述資金于2020年12月15日全部到位，且經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2020年12月15日出具了“信會師報字〔2020〕第ZI10697號”《驗資報告》。

　　為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司及全資子公司河南省鼎潤科技實業有限公司（以下簡稱“河南鼎潤”）已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂募集資金專戶存儲三方/四方監管協議。

　　二、募集資金基本情況

　　根據公司披露的《東莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，首次公開發行股票募集資金投資項目情況計劃如下：

　　單位：萬元

　　三、本次變更部分募投項目實施方式、調整投資總額及內部投資結構的主要情況

　　（一）本次變更部分募投項目實施方式、調整投資總額及內部投資結構的原因

　　公司首次公開發行股票募投項目“研發中心建設項目”原計劃由公司建設研發中心，包括實驗室、研發辦公室、產品試制車間等，逐步引進先進的設備和專業人才，進一步完善公司的研發體系，增強公司技術和研發優勢。

　　為應對日趨激烈的市場競爭和科技競爭，提升對連接器行業關鍵核心技術的研發力度，適應行業及市場環境要求，加之“研發中心建設項目”前期建設過程中工程建設系列工作受阻，公司尚未開始施工建設實驗室、研發辦公室、產品試制車間等客觀因素。公司決定將“研發中心建設項目”由自建研發中心實施變更為共用公司現有辦公樓或已租賃場地實施，對現有空間重新進行統籌規劃，實現充分利用及緊湊布局，優先滿足研發場所需求，以消除工程建設期對募投項目實施進度的影響；調減原募投項目中涉及工程建設的費用，相應調增至設備購置及安裝費并繼續追加投資，以購置關鍵研發設備，提升整體研發力度，保證募投項目順利實施。

　　（二）本次變更部分募投項目實施方式、調整投資總額及內部投資結構的具體情況

　　1、變更實施方式：“研發中心建設項目”由自建研發中心實施變更為共用公司現有辦公樓或已租賃場地實施。

　　2、調整投資總額：“研發中心建設項目”投資總額由5,382.00萬元調整為6,382.00萬元，增加投資總額1,000.00萬元，增加比例為18.58%，新增投資由公司使用自有資金、部分閑置募集資金理財收益及利息投入。公司首次公開發行股票募投項目投資總額由44,500.00萬元調整為45,500.00萬元，增加投資總額1,000.00萬元，增加比例為2.25%。

　　3、調整內部投資結構：調減“研發中心建設項目”建筑工程費用、工程建設其他費用和基本預備費合計1,245.24萬元，相應調增設備購置及安裝費1,245.24萬元并新增投資1,000.00萬元用于設備購置及安裝。

　　單位：萬元

　　四、本次變更部分募投項目實施方式、調整投資總額及內部投資結構的影響

　　公司本次變更部分募投項目實施方式、調整投資總額及內部投資結構是綜合考慮連接器行業日趨激烈的市場競爭和科技競爭等因素，結合募投項目具體實施情況及公司實際經營需要做出的審慎決定。本次變更調整后，公司節約項目工程建設資金及追加投資用于購置研發設備，有助于提高募集資金使用效率，更快推進募集資金投資項目實施，符合公司長期利益和募集資金使用安排。

　　本次募投項目調整僅涉及“研發中心建設項目”實施方式變更、投資總額及內部投資結構調整，未改變募集資金的投資方向、實施主體等，也未取消原募投項目和實施新項目，不會對募投項目的實施造成不利影響，不存在變相改變募集資金用途而損害股東利益的情形，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規及規范性文件和公司《募集資金管理辦法》的規定。

　　五、審議程序及專項意見

　　（一）審議程序

　　2023年6月9日，公司召開第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施方式、調整投資總額及內部投資結構的議案》，將“研發中心建設項目”實施方式由自建研發中心實施變更為共用公司現有辦公樓或已租賃場地實施；“研發中心建設項目”投資總額由5,382.00萬元調整為6,382.00萬元，增加投資總額1,000.00萬元，增加比例為18.58%，新增投資由公司使用自有資金、部分閑置募集資金理財收益及利息投入，公司首次公開發行股票募投項目投資總額由44,500.00萬元調整為45,500.00萬元，增加投資總額1,000.00萬元，增加比例為2.25%；調減“研發中心建設項目”建筑工程費用、工程建設其他費用和基本預備費合計1,245.24萬元，相應調增設備購置及安裝費1,245.24萬元并新增投資1,000.00萬元用于設備購置及安裝。

　　公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，該議案尚需提交股東大會審議。

　　（二）獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：公司本次變更部分募集資金投資項目實施方式、調整投資總額及內部投資結構，是基于公司募集資金使用計劃實施的具體需要，符合公司實際情況以及未來發展戰略，未改變募集資金的投資方向和項目建設內容，不會對募集資金投資項目的實施造成實質性影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情形，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規及規范性文件和公司《募集資金管理辦法》的規定。

　　因此，公司全體獨立董事一致同意公司此次變更募集資金投資項目實施方式、調整投資總額及內部投資結構，并同意將此議案提交公司股東大會審議。

　　（三）監事會意見

　　公司監事會認為：本次變更部分募集資金投資項目實施方式、調整投資總額及內部投資結構是公司根據實際情況做出的審慎決定，節約項目工程建設資金及追加投資用于購置研發設備，有助于提高募集資金使用效率，更快推進募集資金投資項目實施進度。本次調整不會對相關募集資金投資項目的實施造成不利影響，不存在變相改變募集資金用途而損害股東利益的情形，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規及規范性文件和公司《募集資金管理辦法》的規定，符合公司及全體股東的利益。

　　因此，公司監事會同意變更部分募集資金投資項目實施方式、調整投資總額及內部投資結構。

　　（三）保薦機構核查意見

　　經核查，保薦結構認為：公司本次變更部分募投項目實施方式，調整投資總額及內部投資結構事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，尚需提交公司股東大會審議。該事項未改變公司募集資金的投資方向、實施主體等，也未取消原募投項目和實施新項目，不會對募投項目的實施造成不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等規定要求。

　　綜上，保薦機構對公司本次變更部分募投項目實施方式，調整投資總額及內部投資結構相關事項無異議。

　　六、上網公告文件

　　1、東莞市鼎通精密科技股份有限公司第二屆董事會第二十二次會議決議；

　　2、東莞市鼎通精密科技股份有限公司第二屆監事會第二十二次會議決議；

　　3、獨立董事關于第二屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見；

　　4、東莞證券股份有限公司關于東莞市鼎通精密科技股份有限公司變更部分募集資金投資項目實施方式、調整投資總額及內部投資結構的核查意見。

　　特此公告。

　　東莞市鼎通精密科技股份有限公司董事會

　　2023年6月10日

　　證券代碼：688668證券簡稱：鼎通科技公告編號：2023-022

　　東莞市鼎通精密科技股份有限公司

　　第二屆監事會第二十二次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　東莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第二十二次會議于2023年6月9日在公司會議室通過現場結合網絡形式召開。會議通知已于2023年6月5日通過紙質或郵件的方式送達各位監事。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。

　　會議由監事會主席袁志華主持。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。出席會議的監事對各項議案進行了認真審議并做出了如下決議：

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于變更部分募集資金投資項目實施方式、調整投資總額及內部投資結構的議案》

　　公司監事會認為：本次變更部分募集資金投資項目實施方式、調整投資總額及內部投資結構是公司根據實際情況做出的審慎決定，節約項目工程建設資金及追加投資用于購置研發設備，有助于提高募集資金使用效率，更快推進募集資金投資項目實施進度。本次調整不會對相關募集資金投資項目的實施造成不利影響，不存在變相改變募集資金用途而損害股東利益的情形，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規及規范性文件和公司《募集資金管理辦法》的規定，符合公司及全體股東的利益。

　　因此，公司監事會同意變更部分募集資金投資項目實施方式、調整投資總額及內部投資結構。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　東莞市鼎通精密科技股份有限公司

　　監事會

　　2023年6月10日