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蘇州科達(dá)科技發(fā)展有限公司 有關(guān)“科達(dá)可轉(zhuǎn)債”預(yù)估達(dá)到轉(zhuǎn)股價(jià)格 調(diào)整要求的提示性公告
證券代碼：603660證券簡(jiǎn)稱：蘇州科達(dá)公示序號(hào)：2023-043
可轉(zhuǎn)債編碼：113569可轉(zhuǎn)債通稱：科達(dá)可轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、可轉(zhuǎn)換債券企業(yè)債券的相關(guān)情況
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)批準(zhǔn)[2019]1858號(hào)”文審批，公司在2020年3月9日發(fā)行了516萬(wàn)多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每一張顏值rmb100元，發(fā)售總金額51,600.00萬(wàn)余元，存續(xù)期限為自發(fā)售的時(shí)候起6年（下稱“本次發(fā)行”）。
經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書[2020]87號(hào)文允許，企業(yè)公開(kāi)發(fā)行51,600.00萬(wàn)余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年4月8日起在上海交易所掛牌交易（債卷通稱：“科達(dá)可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼：113569）。
根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及《蘇州科達(dá)科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（下稱“募集說(shuō)明書”）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“科達(dá)可轉(zhuǎn)債”自2020年9月14日起可轉(zhuǎn)換為公司發(fā)展普通股票，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為14.88元/股，全新轉(zhuǎn)股價(jià)格為14.76元/股。歷年來(lái)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)情況如下：
1、因?yàn)楣緢?zhí)行2019年本年度利潤(rùn)分配方案，自2020年7月1日起，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整至14.84元/股，詳細(xì)《關(guān)于利潤(rùn)分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2020-056）
2、因?yàn)楣緢?zhí)行2020年年度利潤(rùn)分配方案，自2021年5月21日起，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整至14.80元/股，詳細(xì)《關(guān)于2020年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2021-044）
3、因?yàn)楣緢?zhí)行2021年年度利潤(rùn)分配方案，自2022年6月29日起，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整至14.76元/股，詳細(xì)《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2022-040）
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢修正條款與很有可能開(kāi)啟狀況
（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款
（1）調(diào)整條件與修正力度
依據(jù)《募集說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十五個(gè)交易日收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東會(huì)決議。
以上計(jì)劃方案需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)開(kāi)展決議時(shí)，擁有此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于該次股東會(huì)舉辦此前20個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易平均價(jià)與前一個(gè)交易日的公司股票交易平均價(jià)的較最高者，與此同時(shí)調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格不少于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。
如在上述情況三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前交易時(shí)間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)及以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。
（2）調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，企業(yè)需在證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表股東會(huì)議決議公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)等信息。從除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日），逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。
若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。
（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)估開(kāi)啟狀況
自2023年6月1日至2023年6月14日，股價(jià)已經(jīng)有十個(gè)交易日收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（即12.546元/股）之情況，若將來(lái)二十個(gè)交易日有五個(gè)交易時(shí)間收盤價(jià)格仍小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%，則有可能開(kāi)啟“科達(dá)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款。
三、風(fēng)險(xiǎn)防范
企業(yè)將依據(jù)《募集說(shuō)明書》的承諾和法律法規(guī)規(guī)定，于開(kāi)啟“科達(dá)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款后確定此次是不是調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，并立即履行信息披露義務(wù)。
煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心企業(yè)后面公示，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
蘇州科達(dá)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年6月15日
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