證券代碼：688083證券簡稱：中望軟件公示序號(hào)：2023-028

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦日期：2023年7月4日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會(huì)議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期時(shí)長：2023年7月4日14點(diǎn)00分

舉辦地址：廣州中望企密安手機(jī)軟件有限責(zé)任公司會(huì)議廳（廣州市天河區(qū)珠江西路15號(hào)珠江城32樓）

（五）網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年7月4日

至2023年7月4日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日買賣交易時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無。

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會(huì)審議的議案經(jīng)公司第五屆股東會(huì)第二十七次大會(huì)及第五屆職工監(jiān)事第二十二次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年6月16日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞中公布的有關(guān)公示。公司將在此次股東會(huì)舉行前，將大會(huì)資料上傳至上海交易所網(wǎng)站公布。

2、特別決議提案：無

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：1、2

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）證券登記日在下午收盤的時(shí)候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

(一)出席會(huì)議公司股東（包含公司股東委托代理人）備案或報(bào)到時(shí)必須提供以下文檔：

1、公司股東：公司股東的法人代表列席會(huì)議的，應(yīng)提供其個(gè)人本人身份證、蓋上法人代表公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)股賬戶正本申請(qǐng)辦理登記；公司股東

法人代表授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供其個(gè)人本人身份證、蓋上法人代表公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書、個(gè)股賬戶正本、法人代表依規(guī)開具的法人授權(quán)書（蓋公章）申請(qǐng)辦理登記。

2、自然人股東：自然人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)擁有自己本人身份證、個(gè)股賬戶正本申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，應(yīng)提供受托人個(gè)股賬戶原件及身份證掃描件、受權(quán)委托書原件（文件格式詳見附件1）和受委托人本人身份證。

3、股票融資投資人列席會(huì)議的，應(yīng)擁有股票融資有關(guān)券商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、股票賬戶證實(shí)以及給投資者開具的法人授權(quán)書；投資人為個(gè)人，還應(yīng)當(dāng)擁有個(gè)人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件，投資人為單位，還應(yīng)當(dāng)擁有本單位營業(yè)執(zhí)照、與會(huì)人員身份證件、企業(yè)法人代表開具的法人授權(quán)書（詳見附件1）。

(二)出席會(huì)議備案時(shí)長：

2023年6月30日早上9:30-11:30，以發(fā)傳真或電子郵件方法辦理相關(guān)手續(xù)，需在2023年6月30日在下午16:00前送到。

(三)備案地址：

企業(yè)董事會(huì)辦公室（廣州市天河區(qū)珠江西路15號(hào)珠江城32樓）

(四)常見問題：

公司股東可采取發(fā)傳真或信件的形式進(jìn)行備案（還需提供相關(guān)證書文案），發(fā)傳真或信件以備案期限內(nèi)公司收到為標(biāo)準(zhǔn)，并安排在發(fā)傳真或信件中列明公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系方式，并附身份證件及股東賬戶影印件，信封袋上請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字眼。

六、其他事宜

（一）大會(huì)聯(lián)絡(luò)

通訊地址：廣州市天河區(qū)珠江西路15號(hào)珠江城32樓董事會(huì)辦公室

郵政編碼：510623

聯(lián)系方式：020-38289780

發(fā)傳真：020-38288678

電子郵箱：[email protected]

手機(jī)聯(lián)系人：字應(yīng)坤、洪水

（二）參加當(dāng)場決議的參會(huì)公司股東住宿費(fèi)及差旅費(fèi)自立。

特此公告。

廣州中望企密安手機(jī)軟件有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月16日

配件1：法人授權(quán)書

●上報(bào)文檔

第五屆股東會(huì)第二十七次會(huì)議決議

第五屆職工監(jiān)事第二十二次會(huì)議決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

廣州中望企密安手機(jī)軟件有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月4日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托日期：年月日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688083證券簡稱：中望軟件公示序號(hào)：2023-024

廣州中望企密安手機(jī)軟件有限責(zé)任公司

第五屆股東會(huì)第二十七次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

廣州中望企密安手機(jī)軟件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第二十七次大會(huì)（下稱“此次會(huì)議”）通告于2023年6月8日以書面材料方法送到整體執(zhí)行董事。此次會(huì)議于2023年6月15日以現(xiàn)場會(huì)議融合通訊表決方法舉辦，由老總杜玉林老先生組織，此次會(huì)議企業(yè)應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》(下稱“《公司法》”)等有關(guān)法律、政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其《廣州中望龍騰軟件股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）和《廣州中望龍騰軟件股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)中的融資需求和募資新項(xiàng)目順利進(jìn)行前提下，為了滿足企業(yè)流動(dòng)資金需求，提升募資的使用率，減少財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升企業(yè)盈利能力，維護(hù)保養(yǎng)上市企業(yè)和股東個(gè)人利益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》與公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，公司擬應(yīng)用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，用以公司和主營有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營，符合公司實(shí)體經(jīng)營發(fā)展的需求，合乎公司股東利益。

主要內(nèi)容詳細(xì)同日刊登于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》(公示序號(hào)：2023-026)。

決議狀況：9票允許，0票抵制，0票放棄。獨(dú)董對(duì)該項(xiàng)提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

此提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（二）《關(guān)于聘任公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程的有關(guān)規(guī)定，允許聘用致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計(jì)組織，進(jìn)行2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)等相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)，聘用期為一年，并且報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)公司管理人員結(jié)合公司2023年度審計(jì)報(bào)告業(yè)務(wù)流程的具體情況以及市場情況判斷致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2023本年度業(yè)務(wù)酬勞并簽訂協(xié)議和文檔。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日刊登于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體《關(guān)于聘任公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公示序號(hào)：2023-027）。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了贊同的事先認(rèn)同建議及獨(dú)立性建議。

決議狀況：9票允許，0票抵制，0票放棄。

此提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（三）《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，擬舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議，此次股東會(huì)由董事會(huì)承擔(dān)集結(jié)，由董事長組織，公司召開2023年第一次股東大會(huì)決議的相關(guān)準(zhǔn)確時(shí)間及事宜狀況詳細(xì)企業(yè)同日刊登于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-028）。

決議狀況：9票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

廣州中望企密安手機(jī)軟件有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：688083證券簡稱：中望軟件公示序號(hào)：2023-025

廣州中望企密安手機(jī)軟件有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事第二十二次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開狀況

廣州中望企密安手機(jī)軟件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第二十二次大會(huì)（下稱“此次會(huì)議”）通告于2023年6月8日以書面材料方法送到整體公司監(jiān)事。此次會(huì)議于2023年6月15日以現(xiàn)場形式舉辦，由企業(yè)監(jiān)事長呂成偉集結(jié)和組織，應(yīng)出席會(huì)議公司監(jiān)事3名，具體出席會(huì)議公司監(jiān)事3名。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》(下稱“《公司法》”)等有關(guān)法律、政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其《廣州中望龍騰軟件股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）《廣州中望龍騰軟件股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》（下稱“《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》”）的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

職工監(jiān)事覺得：公司本次應(yīng)用一部分超募資金用以永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募資的使用率，減少財(cái)務(wù)成本，符合公司和公司股東利益。此次應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》、《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。此次應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜涉及到的決議程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)有更改募集資金用途和危害股東利益的情形。職工監(jiān)事允許應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn)和特定媒體《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》(公示序號(hào)：2023-026)。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄，允許票占列席會(huì)議合理表決票的100%。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（二）《關(guān)于聘任公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

職工監(jiān)事覺得：允許聘用致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計(jì)組織，進(jìn)行2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)等相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn)和特定媒體《關(guān)于聘任公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》(公示序號(hào)：2023-027)。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄，允許票占列席會(huì)議合理表決票的100%。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

特此公告。

廣州中望企密安手機(jī)軟件有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年6月16日

證券代碼：688083證券簡稱：中望軟件公示序號(hào)：2023-026

廣州中望企密安手機(jī)軟件有限責(zé)任公司有關(guān)應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

廣州中望企密安手機(jī)軟件有限責(zé)任公司（下稱“中望軟件”、“企業(yè)”）于2023年6月15日舉辦第五屆股東會(huì)第二十七次大會(huì)、第五屆職工監(jiān)事第二十二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)將一部分超量募資47,350.00萬元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，承銷商華泰聯(lián)合證券有限公司（下稱“承銷商”）出具了無異議的審查建議。

以上提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)，現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

一、此次募資的相關(guān)情況

依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)于2021年2月1日開具的《關(guān)于同意廣州中望龍騰軟件股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕348號(hào)），中望軟件批準(zhǔn)向社會(huì)公布發(fā)售人民幣普通股1,548.60億港元，每一股發(fā)行價(jià)金額為150.50元，募資總額為rmb233,064.30萬余元；扣減發(fā)行費(fèi)后具體募資凈收益金額為217,895.33萬余元。以上資產(chǎn)已經(jīng)全部及時(shí)，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行檢審，并且于2021年3月8日出具了致同驗(yàn)字（2021）第440C000089號(hào)《廣州中望龍騰軟件股份有限公司募集資金驗(yàn)資報(bào)告》。

為加強(qiáng)企業(yè)募資管理方法，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，企業(yè)按規(guī)定對(duì)募資實(shí)施了專用賬戶存儲(chǔ)系統(tǒng)，并和承銷商、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了募資三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目狀況

結(jié)合公司公布的《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》及《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)、使用超募資金增加部分募投項(xiàng)目擬投資額、增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體及募集資金專戶的公告》（公示序號(hào)：2022-061），企業(yè)首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用方案如下所示：

企業(yè)：萬余元

三、此次應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃

在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)中的融資需求和募資新項(xiàng)目順利進(jìn)行前提下，為了滿足企業(yè)流動(dòng)資金需求，提升募資的使用率，減少財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升企業(yè)盈利能力，維護(hù)保養(yǎng)上市企業(yè)和股東個(gè)人利益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》與公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，公司擬應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，用以公司和主營有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營，符合公司實(shí)體經(jīng)營發(fā)展的需求，合乎公司股東利益。

企業(yè)超募資金總額為157,837.46萬余元，這次擬用以永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金金額為47,350.00萬余元，占超募資金總金額比例為30.00%。企業(yè)近期12個(gè)月總計(jì)應(yīng)用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金金額不得超過超募資金總額30.00%，未違背中國證監(jiān)會(huì)、上海交易所有關(guān)上市企業(yè)募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。

四、有關(guān)服務(wù)承諾

鄭重承諾每12個(gè)月總計(jì)應(yīng)用超募資金用以補(bǔ)充流動(dòng)資金金額將不會(huì)超出超募資金總額30.00%；此次應(yīng)用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金也不會(huì)影響企業(yè)募資融資計(jì)劃順利進(jìn)行；在補(bǔ)充流動(dòng)資金后12個(gè)月沒有進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資及其給他人給予財(cái)務(wù)資助。

五、履行程序流程

公司在2023年6月15日舉辦第五屆股東會(huì)第二十七次大會(huì)及第五屆職工監(jiān)事第二十二次大會(huì)，允許企業(yè)使用47,350.00萬余元超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司獨(dú)立董事對(duì)于該應(yīng)用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜發(fā)布了很明確的同意意見。該事項(xiàng)尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

六、重點(diǎn)建議表明

（一）獨(dú)董建議

經(jīng)細(xì)心審查，獨(dú)董覺得，公司本次應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募資的使用率，減少財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升企業(yè)盈利能力，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的情形，符合公司和公司股東利益。此次應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜涉及到的決議程序流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》與公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。大家一致同意該事項(xiàng)，并同意將這個(gè)提案提交公司股東大會(huì)審議。

（二）職工監(jiān)事建議

2023年6月15日，企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第二十二次會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，職工監(jiān)事覺得：公司本次應(yīng)用一部分超募資金用以永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募資的使用率，減少財(cái)務(wù)成本，符合公司和公司股東利益。此次應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》、《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。此次應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜涉及到的決議程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)有更改募集資金用途和危害股東利益的情形。職工監(jiān)事允許應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（三）承銷商建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：企業(yè)將一部分超募資金用以永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，進(jìn)一步提高了募集資金使用高效率，減少財(cái)務(wù)成本，也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，不會(huì)有更改募資看向和危害股東利益的情形，且早已上市公司董事會(huì)、職工監(jiān)事決議準(zhǔn)許、獨(dú)董發(fā)布同意意見，依法履行必須的程序流程，尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的規(guī)定。公司本次應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，并用以與主營有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營，有助于提高募資的使用率，符合公司和公司股東利益。

七、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

1、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

2、《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于廣州中望龍騰軟件股份有限公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。

特此公告。

廣州中望企密安手機(jī)軟件有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：688083證券簡稱：中望軟件公示序號(hào)：2023-027

廣州中望企密安手機(jī)軟件有限責(zé)任公司

有關(guān)聘用企業(yè)2023年度審計(jì)報(bào)告組織

及內(nèi)部控制審計(jì)組織的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●擬聘用的會(huì)計(jì)事務(wù)所名字：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

一、擬聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1.基本資料

機(jī)構(gòu)性質(zhì)：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“致同所”）

成立日期：1981年

公司注冊(cè)地址：北京朝陽區(qū)建國門外大街22號(hào)科威爾城市廣場五層

首席合伙人：李卓琦

執(zhí)業(yè)資格證書授予單位和編號(hào)：北京市財(cái)政局NO0014469

2.人員名單

截止到2022年末，致同所從業(yè)人員超過5,000人，在其中合作伙伴205名，注冊(cè)會(huì)計(jì)1,270名，簽定過證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)超出400人。

3.經(jīng)營規(guī)模

致同所2022年度經(jīng)營收入26.49億人民幣，在其中審計(jì)工作收益19.65億人民幣，證劵經(jīng)營收入5.74億人民幣。2022年年度報(bào)告上市公司審計(jì)顧客239家，關(guān)鍵領(lǐng)域包含加工制造業(yè)、數(shù)據(jù)通信、軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)、科研和技術(shù)服務(wù)業(yè)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)總金額2.88億人民幣；2022年年度報(bào)告掛牌企業(yè)顧客151家，審計(jì)費(fèi)用3,555.70萬余元；我們公司同業(yè)競爭上市公司審計(jì)顧客26家。

4.投資者保護(hù)水平

致同所已購職業(yè)保險(xiǎn)，總計(jì)責(zé)任限額9億人民幣，職業(yè)類型保險(xiǎn)投保符合規(guī)定要求。2022年末職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1,089萬余元。

致同所近三年已結(jié)案的與從業(yè)個(gè)人行為有關(guān)的民事案件均不用承擔(dān)法律責(zé)任。

5.自覺性和誠信記錄

致同所近三年因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分0次、行政處分1次、監(jiān)管對(duì)策8次、自律監(jiān)管對(duì)策0次和政紀(jì)處分1次。20名從業(yè)者近三年因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分0次、行政處分1次、監(jiān)管對(duì)策8次、自律監(jiān)管對(duì)策0次和政紀(jì)處分1次。

（二）項(xiàng)目成員信息內(nèi)容

1.人員名單

簽名項(xiàng)目合伙人：李繼明，1996年變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2009年從事了上市公司審計(jì)，2009年逐漸在所從業(yè)，2022年正在為我們公司給予審計(jì)服務(wù)，近三年簽訂的發(fā)售公司審計(jì)報(bào)告4份。

簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)：邵嘉碧，2014年變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2012年從事了上市公司審計(jì)，2014年逐漸在所從業(yè)，2022年正在為我們公司給予審計(jì)服務(wù)，近三年簽訂的上市公司審計(jì)匯報(bào)1份。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：孫超，2009年變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2006年從事了上市公司審計(jì)，2015年逐漸在所從業(yè)，近三年簽訂的上市公司審計(jì)匯報(bào)0份，核查上市公司審計(jì)匯報(bào)7份。

2.自覺性和誠信記錄狀況

致同所至項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核的人都不存有可能會(huì)影響自覺性的情況。

項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年已因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分，未遭受中國證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門等行政處罰、監(jiān)管措施自律監(jiān)管對(duì)策，未遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管對(duì)策、政紀(jì)處分。

（三）審計(jì)費(fèi)用

2023本年度，董事會(huì)監(jiān)事會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)公司管理人員依照市場一般情況，充分考慮參加內(nèi)控審計(jì)的項(xiàng)目組成員積累的經(jīng)驗(yàn)、等級(jí)、資金投入時(shí)間與工作效能綜合性明確審計(jì)費(fèi)。

二、擬聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所履行程序流程

（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的舉辦、決議和表決狀況

公司在2023年6月15日舉辦第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十四次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于聘任公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。為確保企業(yè)內(nèi)控審計(jì)的持續(xù)性和安全性，以確保財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的品質(zhì)，審計(jì)委員會(huì)允許聘用致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計(jì)組織，并同意將這個(gè)提案提交給董事會(huì)決議。

（二）獨(dú)董的事先認(rèn)同狀況獨(dú)立建議

獨(dú)董有關(guān)此次聘用致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)事先認(rèn)同建議如下所示：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證劵、期貨交易業(yè)務(wù)資質(zhì)，擁有為企業(yè)上市給予會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)水平，可以滿足企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作要求；為確保公司財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)的工作需要，允許聘用致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計(jì)組織，此次聘用符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，并沒有危害公司與中小投資者權(quán)益。因而，大家同意將《關(guān)于聘任公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司股東會(huì)決議。

獨(dú)董有關(guān)此次聘用致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計(jì)組織自主的建議如下所示：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從業(yè)公司會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程、工作人員及勝任力，咱們?cè)试S企業(yè)聘用致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2023本年度企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計(jì)組織，并提交公司股東大會(huì)審議。公司本次聘用會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計(jì)組織決議流程的執(zhí)行充足、適當(dāng)，合乎法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程等有關(guān)規(guī)定。

（三）董事會(huì)的決議和表決狀況

公司在2023年6月15日舉行的第五屆股東會(huì)第二十七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于聘任公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程的有關(guān)規(guī)定，允許聘用致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計(jì)組織，進(jìn)行2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)等相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)，聘用期為一年，并且報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)公司管理人員結(jié)合公司2023年度審計(jì)報(bào)告業(yè)務(wù)流程的具體情況以及市場情況判斷致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2023本年度業(yè)務(wù)酬勞并簽訂協(xié)議和文檔。

（四）此次聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，并于企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起起效。

特此公告。

廣州中望企密安手機(jī)軟件有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月16日