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第八屆董事會第四次會議(臨時)決議公告江蘇連云港口有限公司
證券代碼：601008 證券簡稱：連云港 公告號：2023-050
江蘇連云港港有限公司
第八屆董事會第四次會議（臨時）決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
一、董事會會議召開情況
2023年6月2日，江蘇連云港港有限公司(以下簡稱公司)以書面或電子郵件的形式向公司全體董事發出關于召開第八屆董事會第四次會議(臨時)的通知，并于2023年6月9日召開會議。會議由公司董事長楊龍先生主持，公司全體監事和高級管理人員出席會議。董事會共有9名董事，實際表決9名董事。會議的召開和召開符合《公司法》要求、會議合法有效，包括《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了以下議案：
審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。
同意：9票； 反對：0票； 棄權：0票
詳情請參閱已發表在上海證券交易所網站上的www.sse.com.《江蘇連云港口有限公司聘任副總經理的公告》(公告號:臨2023-051)。
特此公告。
江蘇連云港港有限公司董事會
二〇二三年六月十日
證券代碼：601008 證券簡稱：連云港 公告號：2023-051
江蘇連云港港有限公司
聘請副總經理的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年6月9日，江蘇連云港港有限公司(以下簡稱公司)召開第八屆董事會第四次會議(臨時)，結合現場通訊表決，審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。
董事會同意聘請盧友兵先生（簡歷附后）為公司副總經理。任期自董事會決議之日起至第八屆董事會任期屆滿。
公司獨立董事對高級管理人員的聘任發表了獨立意見，認為陸友兵先生具備擔任公司高級管理人員所需的條件，提名和聘任程序符合規定的要求。
特此公告。
江蘇連云港港有限公司董事會
二〇二三年六月十日
附件：
陸友兵先生簡歷
盧友兵，男，男， 出生于1970年1月，中共黨員，學士學位，高級工程師。
曾任連云港建設指揮部工程設計部港口基礎設施工程管理技術人員；連云港建設指揮部計劃科副科長；連云港建設指揮部材料部副主任；連云港建設指揮部計劃財務部經理；連云港建設指揮部副指揮；連云港集團工程管理部副部長。
自2016年12日起，連云港港控股集團有限公司工程技術部副總經理。
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