證券代碼：002124 證券簡稱：天邦食品 公告編號：2023-041

天邦食品有限公司

第八屆董事會第十五次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年6月2日，天邦食品有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第十五次會議(以下簡稱“本次會議”或“會議”)通知已于2023年6月2日向全體董事發出通訊通知，會議于2023年6月12日上午11日召開。：00在南京國家農創園公共創新平臺上以現場通信的方式舉行。會議由董事長張邦輝先生主持，7名董事應出席會議，7名董事實際出席會議，公司監事和高級管理人員應出席會議。會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《天邦食品有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定，決議合法有效。會議審議通過了以下議案：

1、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于延長公司向特定對象發行a股發行計劃有效期的議案》；

鑒于公司2022年向特定對象發行a股發行計劃的決議有效期即將到期，為確保公司發行工作的持續、有效、順利進行，公司計劃根據有關法律法規延長發行計劃的決議有效期。本發行計劃的決議有效期自原有效期屆滿之日起延長12個月。本提案仍需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

公司獨立董事對本案事項發表了同意的獨立意見。詳見超潮信息網（www.cninfo.com.cn）。2023年6月13日，在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網上刊登的《關于延長公司向特定對象發行a股發行方案決議有效期和股東大會授權董事會有效期的公告》（www.cninfo.com.cn），公告號：2023-043。

2、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于提交股東大會延長授權董事會向特定對象發行a股有關事項有效期的議案》；

鑒于公司2022年向特定對象發行a股的決議有效期和股東大會授權董事會向特定對象發行a股的有效期即將到期，為確保公司發行工作的持續、有效、順利進行，根據有關法律法規，公司延長了發行計劃的有效期和股東大會授權董事會向特定對象發行a股的有效期。本提案仍需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

公司獨立董事對本案事項發表了同意的獨立意見。詳見超潮信息網（www.cninfo.com.cn）。公司獨立董事對本案事項發表了同意的獨立意見。詳見超潮信息網（www.cninfo.com.cn）。2023年6月13日，在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網上刊登的《關于延長公司向特定對象發行a股發行方案決議有效期和股東大會授權董事會有效期的公告》（www.cninfo.com.cn），公告號：2023-043。

三、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權審議通過〈公司章程〉的議案》；

為不斷提高公司標準化經營水平，不斷完善相關管理制度，公司章程按照《上市公司章程指引》（2022年修訂）的最新規定進行了相應修訂。具體修訂內容如下：

■■

其他條款內容未變更，條款編號應相應調整。本法案仍需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議，并要求公司股東大會授權董事會和具體經辦人辦理公司章程修訂登記等相關事宜。具體變更以登記機關備案結果為準。修訂后的公司章程的具體內容將于同日在潮流信息網上披露（www.cninfo.com.cn）。

四、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，公司董事會決定于2023年6月28日在南京召開2023年第二次臨時股東大會，審議第八屆董事會第十五次會議和第八屆監事會第十五次會議。

2023年6月13日，《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網上（www.cninfo.com.cn），公告號：2023-044。

特此公告。

天邦食品有限公司董事會

二〇二三年六月十三日

證券代碼：002124 證券簡稱：天邦食品 公告編號：2023-042

天邦食品有限公司

第八屆監事會第十五次會議決議公告

公司及監事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年6月2日，天邦食品有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會第十五次會議(以下簡稱“本次會議”或“會議”)通知已于2023年6月2日向全體監事發出通訊通知，會議于2023年6月12日上午11日召開。：00在南京國家農創園公共創新平臺上以現場通信的方式舉行。會議由監事會主席張炳良先生主持，監事3人，實際監事3人。會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《天邦食品有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定，決議合法有效。會議審議通過了以下議案：

1、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于延長公司向特定對象發行a股發行計劃有效期的議案》；

鑒于公司2022年向特定對象發行a股發行計劃的決議有效期即將到期，為確保公司發行工作的持續、有效、順利進行，公司計劃根據有關法律法規延長發行計劃的決議有效期。本發行計劃的決議有效期自原有效期屆滿之日起延長12個月。本提案仍需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

2023年6月13日，在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網上刊登的《關于延長公司向特定對象發行a股發行方案決議有效期和股東大會授權董事會有效期的公告》（www.cninfo.com.cn），公告號：2023-043。

2、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于提交股東大會延長授權董事會向特定對象發行a股有關事項有效期的議案》；

鑒于公司2022年向特定對象發行a股的決議有效期和股東大會授權董事會向特定對象發行a股的有效期即將到期，為確保公司發行工作的持續、有效、順利進行，根據有關法律法規，公司延長了發行計劃的有效期和股東大會授權董事會向特定對象發行a股的有效期。本提案仍需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

2023年6月13日，在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網上刊登的《關于延長公司向特定對象發行a股發行方案決議有效期和股東大會授權董事會有效期的公告》（www.cninfo.com.cn），公告號：2023-043。

特此公告。

天邦食品有限公司監事會

二〇二三年六月十三日

證券代碼：002124 證券簡稱：天邦食品 公告編號：2023-043

天邦食品有限公司

延長公司向特定對象發行

A股股票發行方案決議有效期

以及股東大會授權董事會的有效期

公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

天邦食品有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月12日分別召開第八屆董事會第十五次會議和第八屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于延長公司向特定對象發行a股股票發行計劃有效期的議案》和《關于延長授權董事會向特定對象發行a股股票有效期的議案》。A股發行計劃（以下簡稱“本發行計劃”）的決議有效期和股東大會授權董事會自到期之日起延長12個月。上述提案仍需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。上述提案仍需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。公司獨立董事對延長公司發行計劃決議有效期的事項發表獨立意見。具體情況公告如下：

1、關于延長公司向特定對象發行a股發行計劃的決議的有效期

公司于2022年6月3日召開第八屆董事會第二次會議、第八屆監事會第二次會議、2022年6月29日召開第二次臨時股東大會，審議通過了《關于公司2022年非公開發行a股計劃的議案》2022年10月31日，公司召開第八屆董事會第十一次會議和第八屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于調整公司非公開發行a股計劃的議案》等相關議案，調整了本次發行計劃中“募集資金的用途和金額”。根據公司2022年第二次臨時股東大會的決議，自2022年6月29日股東大會審議通過之日起12個月。

公司于2023年3月1日召開了第八屆董事會第十三次會議和第八屆監事會第十三次會議，根據綜合注冊制度的相關要求，審議通過了《公司向特定對象發行股票計劃（修訂稿）》等相關議案 “非公開發行”、相應調整了“中國證監會批準”等文字表述。

鑒于公司2022年向特定對象發行a股的決議有效期和股東大會授權董事會向特定對象發行a股的有效期即將到期，為確保公司發行工作的持續、有效、順利進行，根據有關法律法規，公司延長了發行計劃的有效期和股東大會授權董事會向特定對象發行a股的有效期，并提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。本發行計劃的決議有效期自原有效期屆滿之日起延長12個月。本發行計劃的決議有效期自原有效期屆滿之日起延長12個月。除決議有效期外，本發行計劃的其他事項和內容保持不變。

二、獨立董事意見

經核實，獨立董事認為，公司延長向特定對象發行a股方案的決議和股東大會授權董事會的有效期，有利于推動公司向特定對象發行a股，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行登記管理辦法》等相關法律、行政法規和規范性文件，符合公司實際情況，不損害公司和公司股東，特別是中小股東的利益。本事項的審議決策程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，董事會的審議表決程序合法有效。本事項的審議決策程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，董事會的審議表決程序合法有效。綜上所述，我們一致同意上述延長公司向特定對象發行a股發行計劃的有效期，并要求股東大會延長授權董事會向特定對象發行a股的有效期，并同意提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

三、備查文件

1、第八屆董事會第十五次會議決議；

2、第八屆監事會第十五次會議決議；

3、獨立董事對公司第八屆董事會第十五次會議有關事項的獨立意見。

特此公告。

天邦食品有限公司董事會

二〇二三年六月十三日

證券代碼：002124 證券簡稱：天邦食品 公告編號：2023-044

天邦食品有限公司

關于召開 2023年第二次臨時臨時臨時第二次

通知股東大會

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年6月12日，天邦食品有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第十五次會議召開。會議決議 公司于2023年6月28日召開 第二次臨時股東大會將于2023年召開。 2023年第二次臨時股東大會有關事項公告如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會次數：2023年第二次臨時股東大會。

2、會議召集人：公司董事會。

3、會議的合法性和合規性：公司第八屆董事會第十五次會議決定召開臨時股東大會。臨時股東大會按照《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定召開。

4、會議的日期、時間、時間

2023年6月28日(星期三)下午15日現場會議時間:00。

網上投票時間:2023年6月28日(星期三)9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；2023年6月28日(星期三)上午9日，深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:15至下午15:00期間的任何時間。

5、會議召開方式：

會議采用現場投票與網上投票相結合的方式。股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）為公司股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票或網上投票的一種方式。同一表決權重復表決的，以第一次表決結果為準。

6、會議股權登記日：本次臨時股東大會股權登記日為2023年6月21日。

7、出席對象

（1）所有在中國結算深圳分公司注冊的普通股股東（包括表決權恢復的優先股股東）均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(2)公司董事、監事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

(四)其他應當按照有關法律法規出席股東大會的人員。

8、會議地點:南京國家農創園公共創新平臺B座，江蘇省南京市浦口區。

二、會議審議事項

本次會議的提案編碼

■

本次會議審議的議案經公司第八屆董事會第十五次會議和第八屆監事會第十五次會議審議批準后提交，程序合法，資料齊全。

上述提案1、2.對于普通決議，超過1/2的表決權應由出席會議的股東（包括股東代理人）通過。提案3為特別決議事項，需經出席會議的股東(包括股東代理人)持有的表決權的2/3以上批準。所有上述提案均對中小投資者的表決單獨計票，并披露投票結果。詳見《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網》2023年6月13日上述提案的具體內容（www.cninfo.com.cn）出版的相關披露文件。

三、會議登記等事項

1、登記方式：自然人股東必須持身份證、持股憑證登記；委托代理人出席會議的，必須持身份證、授權委托書、持股憑證登記；法定代表人出席會議的，應當持營業執照復印件、法定代表人身份證、持股憑證登記；法定代表人委托的代理人出席會議的，持身份證、營業執照復印件、授權委托書、持股憑證登記；異地股東可以用書面信件或傳真登記。信件或傳真以到達公司的時間為準。(授權委托書見附件2)

2、現場登記時間：2023年6月27日上午8日:30至12:00、下午13:00至17:00

3、現場登記地點：公司證券發展部。信函登記部：公司證券發展部，請注明“股東大會”字樣；郵寄地址：江蘇省南京市浦口區南京國家農業創新園公共創新平臺B座；郵編：2118萬；

4、出席會議的股東和股東代理人應當在規定的登記時間登記。

5、會議聯系方式：

聯系人：章湘云、王雪雁

電話：025-58880026

會議地址:南京國家農創園公共創新平臺B座，江蘇省南京市浦口區。

電子郵箱：[email protected]

6、會議費：與會人員自行承擔住宿和交通費。

四、參與網上投票的具體操作流程

股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式。股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網上投票的具體投票流程見股東大會通知的附件1。

五、備查文件

1、公司第八屆董事會第十五次會議決議公告；

2、公司第八屆監事會第十五次會議決議公告。

特此公告。

天邦食品有限公司董事會

2023年6月13日

附件 1：

參與網上投票的具體操作流程

一、網上投票程序

1、投票代碼：“362124”。

2、投票簡稱：“天邦投票”。

3、提案設置并填寫表決意見。

(1)設置提案

■

(2)填寫表決意見

填寫表決意見：同意、反對、棄權。

股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。

當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年6月28日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、2023年6月28日上午9月28日，互聯網投票系統開始投票:15至下午15:00期間的任何時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網上服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“ 深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。

3、根據獲得的服務密碼或數字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。

附件2：

天邦食品有限公司

2023年第二次臨時股東大會授權委托書

茲全權委托 先生（女士）代表公司（本人）參加2023年6月28日召開的天邦食品有限公司2023年第二次臨時股東大會現場會議，并按照授權委托書的指示代表本人對會議審議的提案進行投票，并代表本次會議簽署相關文件。

本人（或本單位）對本次會議審議的各項提案的表決意見如下：

■

委托方(簽字或蓋章)：

客戶身份證號碼或企業法人營業執照號碼：

委托方持有的股份的性質和數量：

委托方股東賬戶：

受托人(簽字)：

受托人身份證號：

委托日期：

注：1、如果您想投贊成提案的票，請在“同意欄”內的相應地點填寫“√”；如果您想對提案投反對票，請在“反對”欄的相應部位填寫“反對票”√”；如果您想投棄提案的權利票，請填寫“棄權”欄中相應的“棄權”欄”√”。

2、委托人為法人股東的，應當加蓋法人印章。

3、對股東大會提案的明確投票意見指示(可按上表格式列示)；投票指示不明確的，應當注明受托人是否按照自己的意見授權投票。

4、授權委托書的有效期為自授權委托書簽署之日起至會議結束。

附件3：

股東登記表

截至2023年6月21日下午15日:00 交易結束時，公司(或本人)持有天邦食品(002124).SZ）股票，現在注冊公司 2023年第二次臨時股東大會。

單位名稱(或姓名)： 聯系電話：

身份證號： 股東賬戶：

持有數量：

年 月 日

證券代碼：002124 證券簡稱：天邦食品 公告編號：2023-045

天邦食品有限公司

關于向特定對象發行股票申請提交募集說明書(注冊稿)等文件

提示性公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年6月8日，天邦食品有限公司(以下簡稱“公司”)向特定對象發行股票，已獲深圳證券交易所上市審核中心批準，具體內容見公司于2023年6月9日在巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于收到深圳證券交易所的披露》〈關于天邦食品有限公司向特定對象發行股票的審計中心申請意見通知函〉公告號：2023-040)。

根據項目實際進展及相關審計要求，公司會同相關中介機構更新修訂申請文件內容，形成天邦食品有限公司向特定對象發行股票募集說明書（注冊草案）等相關申請文件。具體內容見本公告當天的巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）披露的相關文件。

中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證券監督管理委員會）決定公司向特定對象發行股票后，方可實施。中國證監會能否同意注冊的決定及其時間仍不確定。公司將根據事項進展情況及時履行信息披露義務。請注意投資風險。

特此公告。

天邦食品有限公司董事會

二〇二三年六月十三日