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浙江卓錦環保科技有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：688701 證券簡稱：卓錦股份 公告編號：2023-029
浙江卓錦環保科技有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月12日
（2）股東大會地點：浙江卓金環保科技有限公司（杭州拱墅區） 紹興路 536 浙江三立時代廣場號 7 大會議室)
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長卓偉龍先生主持。會議采用現場投票和網上投票相結合的投票方式。股東大會的召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格、會議的投票程序和投票結果均符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了會議；其他高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《公司2022年年度報告全文及摘要》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《2022年監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《公司2022年財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《公司2023年財務預算報告》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《公司2022年利潤分配計劃》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于聘請公司 2023 年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(三)關于議案表決的相關說明
1、股東大會審議的所有議案均經審議批準；
2、股東大會審議的議案 8 屬于特別決議，已獲得出席股東大會的股份
三分之二以上的股東或股東代理人持有的有效表決權通過；提案 1-7是出席股東大會的股東或股東代理人持有的表決權股份數量的一半以上通過的普通決議和議案；
3、股東大會審議的議案 6、7 對中小投資者單獨計票。
4、股東大會還聽取了獨立董事2022年的報告
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所
律師：傅劍 何嘉
2、律師見證結論：
股東大會的召集和召開程序、出席會議的資格、會議表決程序符合法律、法規、公司章程和議事規則的規定；表決結果合法有效。
特此公告。
浙江卓錦環保科技有限公司董事會
2023年6月13日
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