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方大特鋼科技股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600507 證券簡稱：方大特鋼 公告編號：臨2023-058
方大特鋼科技股份有限公司
2023年第四次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月12日
(二)股東大會召開的地點：公司四樓會議室（江西省南昌市青山湖區冶金大道475號）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長居琪萍主持。大會召集、召開及表決方式符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事15人，出席15人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書吳愛萍出席本次會議；其他高管列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于因收購方大國貿100%股權新增日常關聯交易事項的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
議案1涉及關聯交易事項，關聯股東江西方大鋼鐵集團有限公司、江西汽車板簧有限公司需回避表決；以上關聯股東均未出席本次股東大會。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（南昌）事務所
律師：張璐、譚冬梅。
2、律師見證結論意見：
本次臨時股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，出席會議的人員及本次臨時股東大會的召集人具有合法、有效的資格，表決程序和結果真實、合法、有效。
特此公告。
方大特鋼科技股份有限公司
董事會
2023年6月13日
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