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日出東方控股股份有限公司關于設立東辛分公司的公告
股票代碼：603366 股票簡稱：日出東方 公告編號：2023-020
日出東方控股股份有限公司
關于設立東辛分公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
日出東方控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月12日以通訊表決方式召開了第五屆董事會第五次會議。本次董事會會議通知已于2023年6月9日以電子郵件和微信通知方式發出，本次會議應到董事9人，實際參與表決董事9人。會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《日出東方控股股份有限公司關于設立東辛分公司的議案》。具體情況如下：
一、擬設立分公司的基本情況
1.擬設立分公司名稱：日出東方控股股份有限公司東辛分公司
2.分公司性質：不具有獨立企業法人資格
3.營業場所：江蘇省連云港市連云區徐圩新區東方西路70號
4.經營范圍：
許可項目：電熱食品加工設備生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）
一般項目：家用電器制造；機械電氣設備制造；非電力家用器具制造；氣體、液體分離及純凈設備制造；海水淡化處理；模具制造；塑料制品制造；塑料加工專用設備制造；商業、飲食、服務專用設備制造（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
5.分公司負責人：徐新建
上述擬設立分公司的基本情況需以工商登記機關核準為準。
二、擬設立分公司的目的
本次設立分公司是為實現公司整體發展規劃、拓展公司業務、優化戰略布局。
三、對公司的影響和存在的風險
本次設立分公司是基于公司業務發展需要，符合公司發展戰略，不存在損害公司及股東利益的情形。
本次設立分公司事項經董事會審議通過后，將嚴格按照規定程序辦理工商登記手續，不存在法律、法規限制或禁止的風險。
四、其他相關說明
根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次擬設立分公司事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需提交股東大會審批。
為保證分公司設立工作的順利開展,董事會同意授權公司管理層辦理分公司設立各項工作，包括但不限于工商登記及其它有關法律手續等。
特此公告。
日出東方控股股份有限公司董事會
二○二三年六月十三日
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