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重慶三峽水利電力(集團)有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600116 證券簡稱：三峽水利 公告編號：2023-035
重慶三峽水利電力(集團)有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月15日
(二)股東大會地點:重慶市渝北區金開大道99號升偉晶石公元11號樓4樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由董事長謝軍主持。會議采用現場記名投票與網上投票相結合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事13人，出席13人；
2、監事5人，出席4人，監事會主席張娜因公務未出席股東大會；
3、董事會秘書車亞平出席會議，公司全體高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2022年財務決算方案報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于公司2023年度經營計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2023年公司向金融機構核定融資余額的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于公司2023年擔保計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：2023年公司日常關聯交易計劃議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、提案名稱：公司2022年年報原件及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
根據《公司法》等有關規定，股東大會議案7為特別決議，出席股東大會的股東和授權代表持有三分之二以上同意票；其他為普通決議，出席股東大會的股東和授權代表持有表決權的一半以上同意票，其中8涉及相關交易，中國長江電力有限公司、三峽資本控股有限公司、長電宜昌能源投資有限公司、三峽電力有限公司、長電投資管理有限公司、新華水電有限公司、重慶涪陵能源產業集團有限公司、重慶兩江新區開發投資集團有限公司參加股東大會并回避表決的關聯股東。
本次會議審議議案的詳細內容見公司2023年5月25日和6月2日在上海證券交易所網站上的詳細信息（www.sse.com.cn）發布的股東大會通知和股東大會會議材料。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：重慶元偉律師事務所
律師：程源偉、王應
2、律師見證結論：
重慶三峽水利電力（集團）有限公司2022年年度股東大會召開程序、會議資格、會議投票程序、方式、投票結果符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程；股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
重慶三峽水利電力(集團)董事會
2023年6月16日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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