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中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中色股份 證券代碼：000758 公告編號(hào)：2023-041
中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司
2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)召開(kāi)期間無(wú)增加、修改提案情況，不存在否決提案的情況；
2、本次股東大會(huì)無(wú)變更以往股東大會(huì)決議的情況。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年6月16日下午14：30
2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)安定路10號(hào)中國(guó)有色大廈6層611會(huì)議室
3、會(huì)議召集人：公司第九屆董事會(huì)
4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)劉宇先生
6、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
7、公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席或列席了會(huì)議。
二、會(huì)議的出席情況
股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東175人，代表股份33,298,601股，占上市公司總股份的1.6708％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東5人，代表股份1,016,500股，占上市公司總股份的0.0510％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東170人，代表股份32,282,101股，占上市公司總股份的1.6198％。
中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東171人，代表股份32,485,401股，占上市公司總股份的1.6300％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東1人，代表股份203,300股，占上市公司總股份的0.0102％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東170人，代表股份32,282,101股，占上市公司總股份的1.6198％。
三、提案審議和表決情況
提案1.00 《關(guān)于子公司與十五冶建筑工程（印尼）有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》
總表決情況：
同意33,161,901股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5895％；反對(duì)136,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4105％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意32,348,701股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.5792％；反對(duì)136,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4208％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
該提案屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)方股東－中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司（持有表決權(quán)股份664,613,232股）、自然人股東－秦軍滿(mǎn)先生（持有表決權(quán)股份277,374股）、自然人股東－馬引代先生（持有表決權(quán)股份203,300股）回避表決。
表決結(jié)果：通過(guò)。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所
2、律師姓名：李敏、汪睿
3、結(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員資格、召集人資格、表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)所形成的決議合法有效。
五、備查文件
1、2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)。
中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月17日
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