證券代碼：003019 證券簡(jiǎn)稱：宸展光電 公告編號(hào)：2023-045

宸展光電（廈門）股份有限公司

第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知于2023年6月7日以郵件方式發(fā)出，并于2023年6月16日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人。會(huì)議由董事長(zhǎng)孫大明先生召集并主持，公司監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。

本次會(huì)議的召集及召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)全體董事認(rèn)真審議，通過(guò)了以下議案：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的議案》

公司2022年度權(quán)益分派方案于2023年6月14日實(shí)施完畢，根據(jù)公司2022年度權(quán)益分派實(shí)施情況，公司董事會(huì)依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件、《宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定以及公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整：

經(jīng)過(guò)調(diào)整，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中首次授予股票期權(quán)剩余尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由394.2552萬(wàn)份調(diào)整為433.6807萬(wàn)份；預(yù)留授予股票期權(quán)剩余尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由113.7930萬(wàn)份調(diào)整為125.1723萬(wàn)份。行權(quán)價(jià)格由18.72元/份調(diào)整為16.29元/份。

表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2023-047）詳見信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》

經(jīng)審議，徐可欣女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，具備履行董事會(huì)秘書職責(zé)所需的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)及管理能力，董事會(huì)同意聘任徐可欣女士為公司董事會(huì)秘書，任期與本屆董事會(huì)一致。

表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的公告》（公告編號(hào)：2023-048）詳見信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案均發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

宸展光電（廈門）股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月17日

證券代碼：003019 證券簡(jiǎn)稱：宸展光電 公告編號(hào)：2023-046

宸展光電（廈門）股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議通知于2023年6月7日以郵件方式發(fā)出，于2023年6月16日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與視頻相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王威力先生召集并主持，公司董事會(huì)秘書列席了會(huì)議。

本次會(huì)議的召集及召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真審議，通過(guò)了以下議案：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及《宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，與公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的相關(guān)授權(quán)一致，調(diào)整程序合法、合規(guī)。同意公司董事會(huì)對(duì)2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2023-047）詳見信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

三、備查文件

公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議。

特此公告。

宸展光電（廈門）股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

2023年6月17日

證券代碼：003019 證券簡(jiǎn)稱：宸展光電 公告編號(hào)：2023-047

宸展光電（廈門）股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月16日召開第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的議案》。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”或“本次激勵(lì)計(jì)劃”）相關(guān)規(guī)定及公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已經(jīng)履行的相關(guān)審批程序

1、2021年05月14日，公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》等議案，獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，同意公司實(shí)行本次激勵(lì)計(jì)劃。

2、2021年05月14日，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于核實(shí)〈宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》等議案，同意公司實(shí)行本次激勵(lì)計(jì)劃。

3、2021年05月17日至2021年06月04日，公司在內(nèi)網(wǎng)對(duì)《宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單》，進(jìn)行了內(nèi)部公示。2021年06月04日公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未接到任何組織或個(gè)人針對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出的任何異議或不良反映，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了審核并發(fā)表了審核意見，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。2021年06月11日，公司公告了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及審核意見》。

4、2021年06月16日，公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于〈宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，并于2021年06月17日披露了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

5、2021年07月23日，公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)調(diào)整的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的議案》，獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查并就授予相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了意見。

6、2021年08月02日，經(jīng)深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司完成了2021年股票期權(quán)的首次授予登記工作，期權(quán)簡(jiǎn)稱：宸展JLC1，期權(quán)代碼：037158。本次授予股票期權(quán)共464.93萬(wàn)份，授予人數(shù)143人，行權(quán)價(jià)格為21.98元/份。

7、2022年05月12日，公司分別召開了第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查并就授予相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了意見。

8、2022年06月15日，經(jīng)深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司完成2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)的授予登記工作，期權(quán)簡(jiǎn)稱：宸展JLC2，期權(quán)代碼：037247。本次授予股票期權(quán)共111.07萬(wàn)份，授予人數(shù)28人，行權(quán)價(jià)格為21.98元/份。

9、2022年07月25日，公司召開第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予期權(quán)數(shù)量并注銷部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》及《關(guān)于修訂公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》，根據(jù)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，同意將2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量由576萬(wàn)份調(diào)整為662.40萬(wàn)份，其中：首次授予股票期權(quán)數(shù)量由464.93萬(wàn)份調(diào)整為534.6695萬(wàn)份，預(yù)留授予股票期權(quán)數(shù)量由111.07萬(wàn)份調(diào)整為127.7305萬(wàn)份，行權(quán)價(jià)格由21.98元/份調(diào)整為18.72元/份；同意本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象總數(shù)由143人調(diào)整至119人，首次授予股票期權(quán)的數(shù)量相應(yīng)由534.6695萬(wàn)份調(diào)整為452.2950萬(wàn)份，注銷82.3745萬(wàn)份已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)；同意根據(jù)最新法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要中可行權(quán)日進(jìn)行相應(yīng)修訂。董事會(huì)認(rèn)為2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對(duì)象可在2022年7月23日至2023年7月22日期間（實(shí)際行權(quán)開始時(shí)間需根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的辦理完成時(shí)間確定，但不早于2022年7月23日）根據(jù)本次激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定行權(quán)。監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了審核意見。獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見；北京市天元律師事務(wù)所及深圳價(jià)值在線信息科技股份有限公司相應(yīng)出具了法律意見書及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。

10、2022年08月02日，公司披露《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分股票期權(quán)注銷完成的公告》，經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，82.3745萬(wàn)份股票期權(quán)注銷事宜已于2022年7月29日辦理完畢。

11、2022年08月31日，公司披露《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期采用自主行權(quán)的提示性公告》，公司完成了首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期自主行權(quán)相關(guān)登記申報(bào)工作。

12、2022年09月16日，公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》。

13、2023年05月12日，公司召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予股票期權(quán)數(shù)量并注銷部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，根據(jù)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，同意本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象由28人調(diào)整至24人，預(yù)留授予股票期權(quán)的數(shù)量相應(yīng)由127.7305萬(wàn)份調(diào)整為116.1730萬(wàn)份，注銷11.5575萬(wàn)份已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)。董事會(huì)認(rèn)為2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對(duì)象可在2023年5月12日至2024年5月11日期間（實(shí)際行權(quán)開始時(shí)間需根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的辦理完成時(shí)間確定）根據(jù)本次激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定行權(quán)。監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了審核意見；獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見；北京市天元律師事務(wù)所及深圳價(jià)值在線信息科技股份有限公司相應(yīng)出具了法律意見書及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。

14、2023年05月17日，經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司完成了2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象中不再具備激勵(lì)資格的4人已獲授但尚未行權(quán)的合計(jì)11.5575萬(wàn)份股票期權(quán)注銷事宜。

15、2023年05月19日，公司披露《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)行權(quán)期采用自主行權(quán)的提示性公告》，公司完成了預(yù)留授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期自主行權(quán)相關(guān)登記申報(bào)工作。

16、2023年6月16日，公司分別召開了第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的議案》，經(jīng)過(guò)調(diào)整，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中首次授予股票期權(quán)剩余尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由394.2552萬(wàn)份調(diào)整為433.6807萬(wàn)份；預(yù)留授予股票期權(quán)剩余尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由113.7930萬(wàn)份調(diào)整為125.1723萬(wàn)份，行權(quán)價(jià)格由18.72元/份調(diào)整為16.29元/份。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見；北京市天元律師事務(wù)所出具了法律意見書。

二、本次調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的情況

公司2022年度權(quán)益分派方案于2023年6月14日實(shí)施完畢。2022年年度利潤(rùn)分配方案為：以公司現(xiàn)有總股本147,804,198股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利8元（含稅），共計(jì)派發(fā)118,243,358.40元；每10股送紅股1股，共計(jì)送紅股14,780,419股；不以公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定及公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)對(duì)公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整：

（1）若在行權(quán)前公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、配股或縮股等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)股票期權(quán)數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整方法如下：

Q＝Q0×（1＋n）

其中：Q0為調(diào)整前的股票期權(quán)數(shù)量；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）；Q為調(diào)整后的股票期權(quán)數(shù)量。

經(jīng)過(guò)調(diào)整，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中首次授予股票期權(quán)剩余尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由394.2552萬(wàn)份調(diào)整為433.6807萬(wàn)份；預(yù)留授予股票期權(quán)剩余尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由113.7930萬(wàn)份調(diào)整為125.1723萬(wàn)份。

（2）若激勵(lì)對(duì)象在行權(quán)前有派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、配股或縮股等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整方法如下：

①、派息

P＝P0-V其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

②、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)

P＝P0÷（1＋n）其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)的比率；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。

本次調(diào)整后，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格由18.72元/份調(diào)整為16.29元/份。

三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

本次調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的事項(xiàng)，符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

四、獨(dú)立董事意見

公司董事會(huì)本次調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格事項(xiàng)，在公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，符合《管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，且履行了必要的程序，調(diào)整程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

因此，我們同意公司本次調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的議案。

五、監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的調(diào)整符合《管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，與公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的相關(guān)授權(quán)一致，調(diào)整程序合法、合規(guī)。同意公司董事會(huì)對(duì)2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

六、律師事務(wù)所意見

北京市天元律師事務(wù)所認(rèn)為，截至法律意見出具之日：

1、公司本次激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整事項(xiàng)已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，上述已履行的程序符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，合法、有效，公司尚需就本次激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整事項(xiàng)依法履行信息披露義務(wù)及辦理相關(guān)手續(xù)；

2、公司本次激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整的相關(guān)事項(xiàng)符合《管理辦法》、《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

七、備查文件

1、公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

3、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

4、《北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于宸展光電（廈門）股份有限公司調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的法律意見》。

特此公告。

宸展光電（廈門）股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年06月17日

證券代碼：003019 證券簡(jiǎn)稱：宸展光電 公告編號(hào)：2023-048

宸展光電（廈門）股份有限公司

關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、基本情況

為保證公司董事會(huì)的日常運(yùn)行及公司信息披露等工作的有效開展，宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月16日召開第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》，同意聘任徐可欣女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書（后附簡(jiǎn)歷），任期與本屆董事會(huì)一致。

徐可欣女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，具備履行董事會(huì)秘書職責(zé)所需的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)及管理能力，任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，不存在不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書的情形。公司獨(dú)立董事就本次聘任董事會(huì)秘書事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

二、公司董事會(huì)秘書聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：廈門市集美區(qū)杏林南路60號(hào)

郵政編碼：361022

聯(lián)系電話：0592-6681616

傳 真：0592-6681056

電子郵箱：[email protected]

附件：董事會(huì)秘書簡(jiǎn)歷

特此公告。

宸展光電（廈門）股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月17日

附件：董事會(huì)秘書簡(jiǎn)歷

徐可欣：女，1975年出生，中國(guó)臺(tái)灣籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷。徐可欣女士曾擔(dān)任瑞士信貸銀行融資部經(jīng)理、東元電機(jī)股份有限公司財(cái)務(wù)處長(zhǎng)、國(guó)巨股份有限公司執(zhí)行長(zhǎng)特別助理。現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)兼代理董事會(huì)秘書。

徐可欣女士因股權(quán)激勵(lì)行權(quán)，直接持有公司股份28,750股，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。不存在以下情形：（1）《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。其任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。